申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为南京灿能电力自动化股份有限公司（（以下简称"灿能电力"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号—募集资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对灿能电力拟使用自有资金支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年3月30日出具《关于同意南京灿能电力自 动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 【2022】655号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数20,249,276股，发行价格为人民币5.80元/股，募集资金总 额为人民币117,445,800.80元，扣除发行费用（不含税 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-063 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.21：修订《董事会提名委员会工作细则》；议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘工作，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《南京灿能电力自动化股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员 会，并制定本工 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-046 南京灿能电力自动化股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.04：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》；议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依据《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所 股票上市规 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-070 南京灿能电力自动化股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.28：制定《子公司管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）为加 强对子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》(以下简称"《公 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-057 南京灿能电力自动化股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.15：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《南京灿能电力自动化股份有限 公司章程》（以下简称 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-060 南京灿能电力自动化股份有限公司 内幕知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 内幕知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作,维护信息披露的公平原则，保护投资 者合法权益，防范内幕信息泄露，以及避免违反国家监管部门有关法律、法规的风险，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》及《南京灿能电力自动化股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本制度。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三 届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 7.18：修订《内幕知情人管理制度》 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-050 南京灿能电力自动化股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.08：修订《募集资金管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规，以 及中国证监会、北京证券交易所相关规 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-067 南京灿能电力自动化股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.25：修订《年度报告重大差错责任追究制度》；议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保年度报告信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告 信息披露相关责任人员的问责机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-058 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.16：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等国家现行的相 关法律、法规、规章和规范性文件及《南京灿能电力自 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-073 南京灿能电力自动化股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.31：修订《累积投票制实施细则》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为维护南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）中 小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司 章程》"）及其他有关规定，特 ...