业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2025年5月8日15:00 - 17:00举行[3] - 采用网络远程方式，在上海证券报·中国证券网路演中心举行[3] 参会及提问信息 - 参加人员含董事长章晓敏等及保荐代表人刘成[4][5] - 投资者可于2025年5月7日15:00前征集问题[5] 联系信息 - 联系人翟宁，电话025 - 52160162，邮箱xz@shining - electric.com[6]

灿能电力交易数据 - 公司股价今日下跌2 69%，全天换手率达33 66%，成交额3 43亿元，振幅15 13% [2] - 营业部席位合计净卖出533 68万元，北交所因日换手率超30%将其列入龙虎榜 [2][2] - 前五大买卖营业部合计成交6433 72万元，其中买入2950 02万元，卖出3483 70万元，净卖出533 68万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 买入端：东方财富证券拉萨团结路第二营业部以662 22万元居买一，拉萨东环路第二营业部(610 40万元)和扬州文昌中路营业部(483 98万元)分列买二买三 [2] - 卖出端：平安证券北京分公司以1090 46万元位列卖一，海通证券上海黄浦营业部(652 20万元)和国信证券深圳红岭中路营业部(499 98万元)构成主要抛压 [2] - 东方财富证券两家营业部同时出现在买卖前五名单中，拉萨东环路第二营业部买卖金额分别为610 40万元和540 88万元 [2]

股价表现与交易数据 - 公司股价单日大幅上涨17.32% [2] - 全天成交额达到3.68亿元，换手率高达37.93% [2] - 股价日内波动剧烈，振幅达29.13% [2] 龙虎榜交易明细 - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出445.37万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交7055.60万元，其中买入金额为3305.11万元，卖出金额为3750.48万元 [2] - 最大买入方为海通证券上海黄浦区福州路营业部，买入596.22万元 [2] - 最大卖出方为国信证券深圳红岭中路营业部，卖出875.33万元 [2]

市场指数表现 - 上证指数收盘3299.76点 上涨8.32点 涨幅0.25% [1] - 深证成指收盘9870.05点 下跌35.47点 跌幅0.36% [1] - 创业板指收盘1928.43点 下跌15.89点 跌幅0.82% [1] 个股换手率特征 - 85只A股单日换手率超过20% [1] - 华光源海换手率59.67%位列第一 收盘价25.48元 涨幅12.99% [1] - 亚联机械换手率56.82% 收盘价58.63元 涨停10.00% [1] - 泰禾股份换手率51.10% 收盘价29.96元 涨幅8.28% [1] 高换手率个股价格表现 - 富士莱换手率30.40% 收盘价29.09元 涨停20.01% [2] - 拉卡拉换手率27.21% 收盘价25.55元 涨停20.01% [2] - 方大新材换手率28.64% 收盘价21.09元 涨幅29.94% [2] - 广道数字换手率31.38% 收盘价13.63元 涨幅19.67% [1] - 西陇科学换手率28.39% 收盘价10.18元 涨停10.05% [2] 特殊个股情况 - 弘景光电换手率27.56% 收盘价117.50元 涨幅8.29% [2] - 矽电股份换手率26.20% 收盘价175.18元 涨幅1.85% [2] - 林泰新材换手率26.47% 收盘价136.00元 涨幅10.92% [2] - 开发科技换手率23.09% 收盘价121.88元 涨幅3.30% [2]

财务内控 - 审计公司认为灿能电力2024年财报内控在重大方面有效[5][9][10] - 公司董事会认为截止2024年底财报内控有效，无非财报内控重大缺陷[18] - 报告期内公司无财报和非财报内控重大或重要缺陷[25] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[20] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产和营收错报金额划分等级[22] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额划分等级[24] 其他 - 内控审计报告日期为2025年4月17日[14] - 2013年9月18日有1195万元相关事项[28]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入108,972,800.46元，较上一年增长5.22%[3] - 2024年度营业成本66,467,268.89元，较上一年增长5.60%[3] - 2024年度营业利润52,381,094.56元，较上一年增长316.30%[3] - 2024年度利润总额52,390,529.56元，较上一年增长316.22%[3] - 2024年度净利润50,989,853.54元，较上一年增长359.51%[3] - 2024年末公司资产总计285,120,927.70元，较上一年增长9.04%[1] - 2024年末负债合计43,355,825.01元，较上一年增长41.17%[3] - 2024年末所有者权益合计241,765,102.69元，较上一年增长4.76%[3] 财务数据 - 2024年经营活动现金流入小计为124,280,984.56元，上年为125,122,377.44元[38] - 2024年经营活动现金流出小计为99,386,408.48元，上年为111,246,315.34元[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为24,894,576.08元，上年为13,876,062.10元[38] - 2024年投资活动现金流入小计为231,536,804.71元，上年为5,020,808.22元[38] - 2024年投资活动现金流出小计为192,153,337.34元，上年为7,954,467.56元[38] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为39,383,467.37元，上年为 - 2,933,659.34元[38] - 2024年筹资活动现金流出小计为39,999,969.05元，上年为9,999,931.33元[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 39,999,969.05元，上年为 - 9,999,931.33元[38] - 2024年现金及现金等价物净增加额为24,278,074.40元，上年为942,471.43元[38] - 2024年末现金及现金等价物余额为167,466,793.72元，上年为143,188,719.32元[38] 资产负债 - 2024年末流动资产合计229,643,788.41元，较上一年增长12.88%[1] - 2024年末非流动资产合计55,477,139.29元，较上一年下降4.43%[1] - 2024年末流动负债合计45,967,623.90元，较上期35,570,517.30元增长29.23%[23] - 2024年末非流动负债合计1,504,815.08元，较上期1,192,073.95元增长26.23%[23] - 2024年末货币资金为208,894,824.18元，较上期212,404,116.4元下降1.65%[19] - 2024年末存货为30,371,741.15元，较上期25,672,187.69元增长18.31%[19] - 2024年末应付账款为16,614,092.06元，较上期14,366,801.13元增长15.64%[23] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%；城市维护建设税税率为7%；教育费附加税率为5%；企业所得税税率为15%、20%；房产税税率为1.2%[174] - 南京灿能电力自动化股份有限公司和南京佑友软件技术有限公司企业所得税税率为15%，南京智友电力检测有限公司企业所得税税率为20%[174] - 南京灿能电力自动化股份有限公司和南京佑友软件技术有限公司软件产品销售增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[174] - 2023年1月1日至2027年12月31日，南京灿能电力自动化股份有限公司符合增值税可抵扣进项税加计5%抵减应纳增值税税额的优惠政策[176] - 公司2022 - 2024年企业所得税减按15%的税率计缴，子公司南京佑友软件技术有限公司自2023年起三年可减按15%计缴，子公司南京智友电力检测有限公司2024年享受小型微利企业税收优惠政策[177] 其他 - 2010年1月18日灿能有限成立，注册资本500万元[48] - 2016年5月公司以净资产4274.063291万元折股设立股份公司，2000万元折成实收股本，2274.063291万元转入资本公积金[48] - 2022年5月公司向不特定投资者公开发行2024.9276万股股票，变更后注册资本为9010.9276万元[49] - 2024年初盈余公积为3934.60088万元，未分配利润为22967.874209万元[47] - 2024年盈余公积增加109.64074万元，未分配利润增加1096.47611万元[47] - 2024年末盈余公积为1501.424162万元，未分配利润为23077.52182万元[47]

股票发行 - 2020年第一次发行股份350万股，发行价3.6元/股，募资1260万元[14] - 2022年公开发行2024.9276万股，发行价5.8元/股，实际募资1.174458008亿元，扣除费用后净额1.0524202534亿元[15] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，2020年第一次股票发行利息收入48234.07元，项目投入12602586.07元，银行手续费214.80元，转基本户45433.20元[16] - 截至2024年12月31日，2022年公开发行利息收入4376164.56元，理财产品收益665863.61元，项目投入14413856.90元[16] - 2024年公司公开发行股票募集资金投资项目实际使用3402332.39元[20] 资金余额与存放 - 截至2024年12月31日，募集资金余额为95869118.29元，全部为招商银行南京分行江宁支行活期存款[18][19] 制度与协议 - 公司修订《募集资金管理制度》，并经相关会议审议通过[17] - 公司与申万宏源承销保荐、银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按规定存放和使用募集资金[18] 账户管理 - 公司交通银行南京竹山路支行募集资金专用账户已注销[19] 现金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，包括3000万元招商银行保本浮动收益结构性存款，预计年化收益率1.56%或2.62%[23] - 公司存入6500万元招商银行6个月定期存款，固定年化收益率1.85%[23] - 公司购买1400万元招商银行单位大额存单，固定年化收益率1.60%[23] - 公司购买8800万元招商银行保本浮动收益结构性存款，预计年化收益率1.30%或1.80%[23] - 2024年公司董事会授权使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理[24] - 2024年5月16日存入定期存款后，公司募集资金现金管理金额达9500万元，超出董事会授权额度[26] - 2024年7月1日，3000万元理财产品到期收回，现金管理余额为6500万元，在授权额度内[26] 资金投入比例 - 募集资金净额为105242025.34元，本年度投入40235200元，累计投入14413856.9元[35] - 募集资金承诺投资总额105242025.34元，本年度投入3402332.35元，投入比例13.70%[35] 资金置换 - 公司同意使用募集资金264.34万元置换已支付发行费用的自筹资金[36]

业绩总结 - 2025年4月17日会计师事务所出具无保留意见审计报告，审计公司2024年财报[4] 数据相关 - 2024年子公司往来累计发生金额（不含利息）分别为72,216.19元和10,318.24元[13] - 2024年子公司往来偿还累计发生金额为12,534.43元，期末余额40,000.00元[13] - 2024年其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计212,534.43元[13] - 2024年其他关联资金往来偿还累计发生金额总计2,534.43元，期末余额总计40,000.00元[13]

会议基本信息 - 2024 年年度股东大会召集人为董事会[1] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议 2025 年 5 月 12 日 14:30 召开，网络投票 5 月 11 日 15:00 - 5 月 12 日 15:00[6] - 股权登记日为 2025 年 5 月 6 日[8] - 会议地点在南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议室[10] 审议内容 - 审议 2024 年年度董事会、监事会、财务决算等多项报告及预案[11] 其他 - 议案七、十二对中小投资者单独计票[23] - 登记时间为 2025 年 5 月 12 日 9:00 - 12:00，地点在公司三楼会议室[25] - 会议联系方式为翟宁，电话 025 - 52160162，费用自理[26]

会议信息 - 会议于2025年4月17日在南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号公司三楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][7][8][12][15][18] - 《关于会计政策变更的议案》等无需提交股东大会审议[10][13]