战略委员会细则修订 - 2025年8月20日第三届董事会第八次会议通过修订《董事会战略委员会工作细则》议案[3] - 细则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[21][23] 战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] - 设主任委员1名，由董事长担任[9] 会议规则 - 会议应由2/3以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[18] - 提前3日发通知，快捷通知2日无异议视为收到，紧急可口头通知[17][18] - 表决方式为举手或投票，可现场、通讯或结合召开[18]

一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.07：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-049 南京灿能电力自动化股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 ...

董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名董事长[8] 交易审批规则 - 6种交易情况应提交董事会批准，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[10] - 关联交易满足特定金额条件应经董事会审议通过[14] 董事长职权 - 董事长可行使主持股东会等职权，董事会可授权其闭会期间行使其他职权[17][18] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[20] - 3种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[21][23] - 临时会议提前3日通知，紧急情况随时通知[25] - 变更会议事项提前2日书面通知[26] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[26] - 1名董事不得接受超2名董事委托[29] - 审议担保事项需2/3以上董事同意[31] 档案与决议 - 董事会会议档案保存不少于10年[38] - 股东60日内可请求法院撤销违规决议[40] - 明确董事会决议不成立的情形[41] 议事规则 - 议事规则修订草案由董事会提出，提请股东会审议[42] - 议事规则由董事会解释，股东会通过之日起生效[42][43]

会议审议 - 2025年8月20日第三届董事会第八次会议审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名独立董事[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] - 设主任委员1名，由独立董事担任[9] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[9] - 会议2/3以上委员出席可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 表决方式多样，可现场或通讯召开[19] - 会议通知提前3日发，紧急可口头通知[19] 薪酬方案 - 公司董事薪酬计划经董事会同意、股东会审议通过实施[13] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准实施[13]

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-066 南京灿能电力自动化股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.24：制定《重大信息内部报告制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归 集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下 ...

关联交易制度修订 - 2025年8月20日第三届董事会第八次会议审议通过修订《关联交易管理制度》，需提交股东会审议[3] 关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[9] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[10] 关联交易规范 - 关联交易指公司或其控股子公司与关联人转移资源或义务事项，含购售资产等[13] - 关联交易应遵循诚实信用等原则，不得输送利益或调节利润[15] - 公司应防关联人占用或转移资金等资源[16] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数无关联董事出席可举行，决议经无关联董事过半数通过[21] - 出席董事会无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[21] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，其表决权股份不计入总数[22] 审议披露标准 - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需董事会审议披露[24] - 与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需董事会审议披露[24] - 成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，需股东会审议并提供评估或审计报告[25] 其他规定 - 未获事前批准关联交易，公司60日内履行批准程序确认[28] - 公司为关联方提供担保，关联方需提供反担保[29] - 关联交易“提供财务资助”以发生额为成交金额，“委托理财”12个月滚动以最高余额为成交额[30] - 12个月内与同一关联人或同类关联人交易累计计算适用规定[31] - 实际执行超出预计日常关联交易金额，按超出金额重新履行审议程序并披露[32] - 关联交易超出预计总金额等情况，重新预计金额并提交审议[34] - 部分关联交易可免按关联交易表决和披露，如一方现金认购另一方证券[34]

制度审议 - 2025年8月20日公司召开董事会审议通过修订《对外投资管理制度》，尚需股东会审议[3] 审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应经董事会审议[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况应经董事会审议后提交股东会审议[17] 审批权限 - 证券投资等事项应由董事会或股东会审议批准，不得授予个人或经营管理层[14] - 除需经董事会和股东会审议的投资事项外，其他由总经理审批[19] 投资流程 - 组织相关部门对投资项目初步评估并提建议[22] - 相关部门或委托专业机构对投资项目进行可行性研究并编制报告[22] - 可行性研究报告提交总经理办公会通过后，提交董事会战略委员会审议[22] 人员管理 - 对外投资派出人员人选由公司总经理办公会研究决定[24] - 派出人员每年签责任书，接受考核并提交述职报告[24] 投资处置 - 公司可在投资项目经营期满等情况收回对外投资[26] - 公司可在投资项目有悖经营方向等情况转让对外投资[26] - 处置对外投资前，财务部分析论证并提交书面报告至董事会或股东会[27] 财务管理 - 财务部对对外投资全面财务记录和详尽会计核算[29] - 年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[29] - 子公司定期向公司财务部报送财务会计报表[29] 信息披露 - 对外投资由董事会秘书按规定履行信息披露义务[31] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[33]

制度审议 - 2025年8月20日第三届董事会第八次会议审议通过修订《承诺管理制度》，需提交股东会审议[3] 制度内容 - 适用于公司及其实际控制人等承诺人承诺行为[6] - 公开承诺应具体、明确、可执行，符合法规和规则，不得损公司利益[8] - 承诺事项含具体内容和履约时限[10] - 部分承诺不得变更或豁免，特定情形可变更或豁免并披露原因[13][14] 制度实施 - 变更、豁免承诺方案需经独立董事会议审议，部分需股东会审议[16] - 定期报告披露承诺事项及履行情况[16] - 公司被收购时原实控人未履行承诺由收购人承接[16] - 制度自股东会通过生效，由董事会解释[22][23]

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-062 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.20：修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化南京灿能电力自动化股份有限公司（简称"公司"）董事会决 策功能，提升董事会对管理层的有效控制，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他有关规 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-045 南京灿能电力自动化股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.03：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理规则》" ...