证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-041 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 三、相关工作情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《广东鸿智智能科技股份 有限公司章程》《广东鸿智智能科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 等有关规定，2023 年，广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2022 年 8 月 31 日召开第三届董事会第一次会议，同意设立公司董事 会审计委员会。董事会审计委员会由俞俊雄、杨闰、宋亚养三名成员组成，其中 俞俊雄、杨闰为公司独立董事，占审计委员会委员总人数的 2/3，主任委员由具 备会计资格的独立董事俞俊雄先生担任，审计委员会委员符合监管要求及《公司 章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2023 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-042 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟开展远期结售 汇等外汇衍生产品业务的议案》，同意公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务。 本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、业务目的 随着公司境外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。为适应外汇市 场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍 生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功 能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 二、业务品种 公司拟开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉 期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司拟开展的远期结售汇业务仅限 于从 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-022 广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（俞俊雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《广东鸿 智智能科技股份有限公司章程》《广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，公正、审慎、勤勉地履行职责，积极参加会议，关注公司发 展，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 俞俊雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 4 月出生，硕士学位， 毕业于香港浸会大学工商管理专业，中国资深注册会计师、中国注册税务师。2008 年 9 月至 2011 年 9 月，任天健正信会计师事务所有限公司合伙人；201 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杨闰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《广东鸿 智智能科技股份有限公司章程》《广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，公正、审慎、勤勉地履行职责，积极参加会议，关注公司发 展，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况汇报如下： 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-023 一、独立董事的基本情况 杨闰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生，研究生学历， 毕业于中山大学法律专业。1997 年 7 月至 1998 年 2 月，就职于浙江省交通学校； 1998 年 2 月至 1998 年 8 月，就职于广东省公证处； ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 2022 年上市公司审计收费：4.62 亿元 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：237 家 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人数量：245 人 2023 年度末注册会计师人数：1,656 人 202 ...

业绩审计 - 信永中和对鸿智科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] 资金情况 - 鸿智科技编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 甘肃关胜官等公司2023年期初、期末资金余额均为813,893.77元，年度往来累计发生额同此数[8][9]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-035 广东鸿智智能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东鸿智智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年收入总额（经审计）：39.35 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：29.34 亿元 2022 年证券业务收入（经审计）：8.89 亿元 2022 年上市公司审计客户家数：366 家 2022 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-032 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司经营 情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事长游进在公司担任管理者职务，根据其在公司所担任的管理职 务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，另行领取董事津贴人民币 12,000.00 元/月（含税）； 2、公司董事陈莹在公司担任管理者职务，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，另行领取董事津贴人民 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-043 4、本议案尚需提交股东大会审议。 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（草案） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会 议，审议通过了《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事、监事及高级 管理人员薪酬管理制度（草案）>的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管 理制度（草案）>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管 理制度（草案） ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-030 广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》等 有关规定，在结合股东的合理投资回报及公司中远期发展规划的基础上，广东鸿 智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2023 年年度权益分派预案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 56,576,770.26 元，母公司未分配利润为 56,660,202.16 元。母公司资本公积为 133,703,281.19 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 131,233,353.45 元， 其他资本公积为 2,469,927.74 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 41,739, ...