会议情况 - 监事会会议于2024年10月14日在湛江召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司对外投资》议案[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] 公告发布 - 《对外投资设立全资子公司的公告》于2024年10月15日发布[4][5]

对外投资 - 公司拟设全资子公司广东融达通，注册资本2000万元[3] - 2024年10月14日董监事会审议通过投资议案[7] - 出资方式为现金，源于自有资金[10] 投资影响 - 本次投资不构成重大和关联交易[4][6] - 对未来财务和经营有积极影响[15] 目的与风险 - 设立子公司促进供应链融合，拓展出海模式[12] - 投资存在风险但相对可控[13]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-077 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 10 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse. ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-075 广东鸿智智能科技股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟设立全资子公司（以下简称"本次对外投资"）广东融达通国际供应 链管理有限公司（以下简称"全资子公司"），注册地址为广东省广州市，全资子 公司注册资本为人民币 2000 万元。经营范围为供应链管理服务；互联网销售（除 销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项 目）；家用电器研发；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；数据处 理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物 运输代理；技术进出口；货物进出口；家用电器销售；家用电器零配件销售；日 用百货销 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-076 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 详见公司于 2024 年 10 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）发布的公告：《对外投资设立全资子公司的公告》（公 告编号：2024-075）。 ...

成交数据 - 2024年9月20日，艾融软件成交价8.3元，成交数量820000股[1] - 2024年9月20日，鸿智科技成交价9.1元，成交数量239476股[1]

业务拓展 - 公司积极参加线下展会,如第135届中国进出口商品交易会、2024年中国家电及消费电子博览会,展示最新产品及技术,扩大品牌知名度和行业影响力[3] - 公司与国内知名品牌达成合作,并在欧洲、东亚、东南亚等地开发了一批新客户,进一步拓宽海外市场、丰富客户梯队[3] 中长期发展规划 产业布局 - 在长三角地区设立研发制造基地,利用当地产业集群优势、电商平台及人才资源,提升公司的市场竞争力[4] - 推动募投项目建设,项目达产后进一步提升、稳固了总部基地的智造、研发优势[4] - 寻找行业优质标的,实施并购重组、业务合作,力争做大做强主业[4] 营销布局 - 以ODM为主,通过扩品类、推新品、稳固现有客户、主动拓展大客户的布局保持业绩稳中有升[5] - 坚持培育和发展自主品牌,深化品牌运营,提升品牌价值[5] 产品研发创新 - 聚焦于智能生态、环保节能、绿色健康为研发着力点,开发系列烘烤类产品、智能厨房类产品,并根据市场需求探索车载及户外系列产品[5][6] - 在第一代多功能炒菜机的基础上,进一步向智能生态及解决用户痛点等方向作创新研发[6] 募投项目进展 - 募集资金主要用于"智能厨房电器制造基地建设项目"和"研发中心建设项目",项目已开始动工,正在按计划推进[6] - "智能厨房电器制造基地建设项目"新增设计产能303万台,主要产品包括电饭煲、慢炖锅等现有主力产品,以及压力锅、智能厨师机等新研制产品[6] - 投产后,公司将利用新增的产能和先进的生产技术提升产品质量和生产效率,并通过技术创新和产品优化,进一步提升产品的性能和用户体验[6] 行业发展特征 - 2024年上半年,国内电饭煲与食品料理机的出口数量分别达到2,936.20万台与17,316.3万台,同比增长13.04%与24.45%,出口保持高景气度[7] - 受益于厨房小家电产品出口的持续高景气度,2024年上半年,公司销售订单持续增加,营业总收入同比增长13.18%[7] 研发投入 - 2024年上半年,公司研发费用为723.94万元,同比增长44.59%,主要是公司坚持技术创新战略布局,并借助杭州分公司所在地的人才、行业等资源优势增强研发实力,加大研发投入所致[8] - 上半年,公司开发了远程控制技术IH电饭煲系列、智能分段加热款电炖锅系列、蒸汽循环式电汽锅、节能高效IH电饭煲系列等多款产品[8] 募投资金使用 - 募集资金需按照招股书所述的用途定向、规范使用,不得随意更变用途及挪用资金[9] - 公司募集资金主要用于突破产能瓶颈,为公司实现战略发展目标提供产能支撑,同时提升生产柔性化和智能化水平,优化生产模式,充分发挥规模经济效益[9] - 在营销布局方面,公司把握电商红利,加大力度深化ICOOK品牌在主流电商平台的建设,并在新媒体平台上增设视频号渠道,增加品牌曝光度,加强消费者互动[9] 公司价值 - 公司目前基本面情况良好,财务稳健,在产品矩阵、目标市场等经营维度上不断实现多元化发展,为业绩持续提升夯实基础[10] - 公司将继续努力提升经营业绩,促进健康可持续发展,并将按照相关规定做好信息披露以及投资者关系管理等各项工作[10]

公司业务拓展和发展规划 - 公司积极参加线下展会,展示最新产品和技术,扩大品牌知名度和行业影响力,并开发了一批新客户,进一步拓宽海外市场[3] - 公司未来的发展规划包括: - 产业布局:在长三角地区设立研发制造基地,推动募投项目建设,并寻找行业优质标的实施并购重组[4][5] - 营销布局:保持ODM业务稳中有升,同时深化自主品牌建设[5] - 产品研发创新:聚焦智能生态、环保节能、绿色健康,开发系列烘烤类、智能厨房类等新产品[5][6] 募投项目进展和优势 - 公司募集资金主要用于"智能厨房电器制造基地建设项目"和"研发中心建设项目",项目已开始动工并按计划推进[6] - "智能厨房电器制造基地建设项目"新增设计产能303万台,将提升产品质量和生产效率[6] 行业发展特征 - 受国际需求回暖、补充库存等因素影响,2024年上半年我国家电进出口规模创历史同期新高[7] - 就厨房小家电而言,2024年上半年电饭煲和食品料理机出口分别同比增长13.04%和24.45%[7] - 公司销售订单持续增加,营业总收入同比增长13.18%[7] 研发投入情况 - 2024年上半年,公司研发费用同比增长44.59%,主要是公司加大研发投入,开发了多款新产品[8] 公司价值体现 - 公司基本面情况良好,财务稳健,在产品矩阵、目标市场等方面不断实现多元化发展,为业绩持续提升夯实基础[9] - 公司将继续努力提升经营业绩,促进健康可持续发展,并做好信息披露及投资者关系管理等工作[9]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-074 广东鸿智智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）下午 14:30-16:30。 活动地点：广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业 绩说明会。 参会单位及人员：投资者网上提问。 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司近期在业务拓展有哪些动作，取得了怎样的成效？ 尊敬的投资者，您好！2024 年上半年，公司积极投身多项线下展会，接洽 海内外意向客户。具体而言，公司参加了第 135 届中国进出口商品交易会、2024 年中国家电及消费电子博览会等线下展会，通过展位布 ...

活动信息 - 公司将参加2024广东辖区上市公司投资者集体接待日活动[3] - 说明会于2024年9月12日15:30 - 16:30召开[4] - 采用网络远程方式，可登录“全景路演”网站参与[4][6] 参与人员 - 董事长游进、总经理陈建波等高管将参与交流[5] 联系方式 - 联系人陈莹，电话0759 - 3836022，邮箱dos@hallsmart.com.cn[6] - 联系地址在湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西[6]