（四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-033 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结 合独立董事俞俊雄、杨闰向广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提供的关于独立性情况的自查报告及其他相关资料，公司董事会就公司独 立董事俞俊雄、杨闰的独立性情况进行评估并出具以下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为418,219,710.66元，同比下降5.47%[24] - 2023年毛利率为20.08%，较2022年的18.08%有所提升[24] - 归属于上市公司股东的净利润为36,562,961.42元，同比增长6.12%[24] - 公司2023年加权平均净资产收益率为20.79%[24] - 公司2023年末资产总计345,095,472.01元，同比增长61.27%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为245,489,797.67元，同比增长104.80%[25] - 2023年营业收入为418,219,710.66元，与业绩快报数据一致，差异比率为0.00%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为36,562,961.42元，与业绩快报数据差异比率为0.01%[29] - 2023年第四季度营业收入为128,904,625.46元，为全年最高季度收入[31] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为58,103,679.90元，同比下降27.13%[25] - 公司2023年净利润增长率为5.93%，较2022年的54.81%有所放缓[25] - 公司2023年存货周转率为11.12，较2022年的8.61有所提升[25] - 公司2023年资产负债率（合并）为28.24%，较2022年的43.98%显著下降[25] - 公司2023年非经常性损益净额为-610,317.83元，较2022年的-2,727,790.13元有所改善[33] - 公司2023年货币资金较上期期末增长282.07%，达到169,965,546.81元，占总资产的49.25%[45][46] - 公司2023年营业收入418,219,710.66元，同比下降5.47%，毛利率从18.08%提升至20.08%[50] - 公司2023年销售费用同比增长41.18%，达到12,253,660.90元，主要由于疫情结束后积极参展和拓展电商业务[51] - 公司2023年财务费用同比增长50.52%，主要由于汇率波动影响汇兑收益减少[52] - 公司2023年投资收益同比增长86.91%，主要由于购买远期外汇衍生品交易产生的投资损失减少[53] - 公司2023年主营业务收入为416,784,267.50元，同比下降5.25%[54] - 电饭煲产品收入为328,548,794.76元，同比下降3.96%，但毛利率增加2.68个百分点[55] - 慢炖锅产品收入为71,320,550.99元，同比增长24.25%，毛利率增加1.48个百分点[55] - 压力锅产品收入为11,559,596.66元，同比下降41.76%，毛利率减少3.37个百分点[55] - 公司境外收入为384,275,080.29元，同比下降6.25%，但毛利率增加2.44个百分点[57] - 公司境内收入为33,944,630.37元，同比增长4.35%，但毛利率减少2.77个百分点[57] - 公司前五大客户合计销售金额为127,986,239.50元，占年度销售总额的30.71%[60] - 公司前五大供应商合计采购金额为109,120,250.55元，占年度采购总额的37.20%[62] - 公司经营活动产生的现金流量净额为58,103,679.90元，同比下降27.13%[64] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-13,406,405.43元，同比下降15.68%[64] - 鸿智科技2023年度营业收入为41,821.97万元[96] 研发与创新 - 公司获得18个授权专利证书，其中发明专利3个，实用新型15个[7] - 公司2023年共获得18个授权专利证书，其中发明专利3个，实用新型15个，截至报告期末拥有168项专利，17项正在申请中[41] - 公司研发支出金额为14,512,329.81元，占营业收入的3.47%[86] - 公司研发人员总计72人，占员工总量的12.56%[88] - 公司拥有的专利数量为168项，其中发明专利5项[89] - 公司于2023年12月28日取得高新技术企业证书，2023年至2025年享受15%的企业所得税优惠税率[84] - 公司研发项目“带定位结构显示装置电饭锅的研发”已结题，项目系列产品已投产并实现批量销售[90] - 公司研发项目“低能耗精准控温电炖锅的研发”已结题，项目产品已投产并批量销售[90] - 公司研发项目“新型易开盖排汽电压力锅的研发”已结题，项目产品已投产并实现批量销售[91] - 公司研发项目“基于物联网控制的可拆盖型电饭煲的研发”已结题，项目产品已投产并实现批量销售[91] - 公司研发项目“智能型热风循环烧烤锅的研发”已结题，项目产品已投产并形成销售[92] - 公司研发项目“带接线防护连接机构的高安全长寿命电饭煲的研发”已结题，项目产品已投产并实现批量生产[92] 品牌与市场 - 公司核心商标品牌ICOOK被评为广东高价值商标品牌[4] - 公司被评为首届粤贸全国"粤靓100"品牌企业[3] - 2023年公司电商平台GMV同比增长213%，核心商标品牌ICOOK荣获2023年度"T50我最喜爱的广东商标品牌"[41] - 2023年中国家用电器全年累计出口371,741.2万台，同比增长11.2%，厨房小家电出口数量同比增长14.3%[42] - 2023年厨房小家电整体零售额549.3亿元，线上零售额422亿元，抖音渠道同比提升24.7%[43] - 公司采取国际、国内多品牌组合运营策略，国内市场主推"ICOOK"自有品牌，国外市场以"Eamoment"自有品牌为主导[110] - 公司未来将加强品牌建设，加大申创工作力度[111] - 公司采取国际国内市场并举策略，扩大ICOOK（自煮食代）影响力和知名度，大力开拓国内市场[113] 上市与股权 - 公司于2023年8月8日在北京证券交易所上市[2] - 公司普通股总股本为41,739,130股[22] - 公司于2023年8月8日在北京证券交易所上市，发行价格为13.28元/股，发行数量为10,434,783股，发行后总股本为41,739,130股[196] - 公司无限售股份总数从期初的1,304,347股增加至期末的9,652,174股，占总股本的比例从4.16%上升至23.11%[195] - 公司有限售股份总数从期初的30,000,000股增加至期末的32,086,956股，占总股本的比例从95.84%下降至76.89%[195] - 控股股东、实际控制人持有的有限售股份数量为21,344,100股，占总股本的比例为51.13%[195] - 董事、监事、高管持有的有限售股份数量为7,349,700股，占总股本的比例为17.61%[195] - 公司回购股份计划拟回购资金总额为400万元至800万元，预计回购股份数量为301,205股至602,410股，占总股本的0.72%至1.44%[126] - 实际回购股份602,324股，占总股本的1.44%，支付总金额为5,866,059.53元，占拟回购资金总额上限的73.33%[126] - 公司承诺所有资产、资质、相关证书不存在纠纷或潜在纠纷，截至报告期末已完成全部变更[128] - 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺不从事与公司业务有同业竞争的经营活动[129] - 控股股东、实际控制人承诺自公司上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[130] - 若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，控股股东、实际控制人承诺延长锁定期6个月[130] - 持股10%以上股东承诺自公司上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[134] - 若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，持股10%以上股东承诺延长锁定期6个月[135] - 公司所持鸿智科技股份锁定期限届满后2年内，减持价格不低于发行价[137][142] - 公司承诺在鸿智科技上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[139][144][152] - 若鸿智科技股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[140][145] - 公司董事、高级管理人员每年转让股份不超过所持鸿智科技股份总数的25%[146][153] - 公司监事在任职期间每年转让股份不超过所持鸿智科技股份总数的25%[153] - 公司承诺减持股份时将遵守相关法律法规并履行信息披露义务[141][147][154] - 公司同意根据证券监管机构的最新监管意见调整锁定和减持安排[138][143][150] - 公司承诺若未履行减持承诺将承担相应法律后果并赔偿损失[138][143][151] 未来规划与风险 - 公司2024年经营计划包括推进募投项目建设、加强研发和新产品开发体系建设、稳定客户订单并开发新市场[111] - 公司未来将注重研发人才储备，科学制定评价标准及培养体系[111] - 公司将继续拓展线下礼品渠道，并下沉至三四级市场[110] - 公司面临宏观经济波动风险，可能导致居民可支配收入下降，抑制厨房小家电需求[113] - 公司面临市场竞争风险，需持续保持以消费者为中心，紧跟消费趋势进行研发、设计和生产[113] - 公司密切关注原材料价格走势，适当储备大宗材料以稳定材料成本[113] - 公司需持续加大核心产品及新品类的研发投入，以应对消费者偏好的不确定性[114] - 公司产品外销收入占主营业务收入比例较高，汇率波动可能对经营业绩产生影响[114] 关联交易与投资 - 公司与关联方杭州海外海五金电器有限公司共同投资成立浙江鸿智智能电器有限公司，持股56.00%[117] - 公司向关联方杭州海外海五金电器有限公司预付模具款813,893.77元[118] - 公司预计2024年需向关联方杭州海外海五金电器有限公司采购模具及配件[118] - 公司与关联方杭州海外海五金电器有限公司存在债权债务往来，预付账款期末余额为813,893.77元[121] - 公司以560万元现金投资浙江鸿智智能电器有限公司，预计将提升公司综合竞争力[123] 社会责任与承诺 - 公司积极参与社会责任活动，如参与2023年广东扶贫济困日捐赠活动[103] - 公司制定了《募集资金管理制度(草案)》，确保及时披露募集资金使用状况，保障投资者知情权与决策权[159] - 公司承诺完善利润分配制度，强化投资者回报机制，并制定了《利润分配管理制度(草案)》[160] - 公司上市后若股价连续10个交易日低于发行价或连续20个交易日低于每股净资产，将启动股价稳定措施，包括回购股票、控股股东增持等[164] - 公司控股股东、实际控制人承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[161] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费行为将受到约束[163] - 公司承诺若未履行承诺导致投资者损失，将依法承担赔偿责任[166] - 公司控股股东、实际控制人承诺若未履行承诺，将公开道歉并承担相应责任[168] - 公司承诺若因不可抗力未能履行承诺，将公开说明原因并向投资者道歉，并提出补救方案[169] - 公司承诺在未消除未履行承诺的不利影响前，不得增加董事、监事、高级管理人员的薪资或津贴[166] - 公司承诺未来新聘任的董事、高级管理人员需签署增持义务承诺[165] - 公司承诺严格履行所有公开承诺事项，积极接受社会监督[170] - 如违反承诺，公司将在股东大会及指定媒体上公开说明原因并道歉，并承担相应法律责任[171] - 如因不可抗力未能履行承诺，公司将研究降低投资者利益损失的处理方案[172] - 公司承诺不与关联方发生非公允的关联交易，并严格履行审批程序[173][174] - 公司承诺避免与关联方发生同业竞争，如违反将赔偿一切直接和间接损失[175][176][177] - 公司承诺不占用发行人资金，严格控制付款账期，禁止以任何方式使用公司资金[178] - 如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[179][180] - 控股股东承诺如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购已转让的限售股份并赔偿投资者损失[181] 资产与负债 - 公司以房屋和土地作为抵押物，向中国工商银行股份有限公司湛江分行申请流动资金贷款，抵押资产账面价值分别为4,115,049.01元和3,680,268.52元，占总资产的比例分别为1.19%和1.07%[192] - 公司应收票据权利受限的账面价值为136,252.05元，占总资产的比例为0.04%[192] - 公司总资产权利受限的账面价值为7,931,569.58元，占总资产的比例为2.30%[192] 股东结构 - 广东京通投资有限公司持有公司股份18,000,000股，占总股本的43.125%[200] - 湛江市官渡光明电器有限公司持有公司股份6,000,000股，占总股本的14.375%[200] - 湛江广盈投资中心（有限合伙）持有公司股份6,000,000股，占总股本的14.375%[200] - 周信钢持有公司股份755,246股，占总股本的1.8094%[200] - 李欣持有公司股份476,994股，占总股本的1.1428%[200] - 深圳鹏友控股有限公司持有公司股份420,000股，占总股本的1.0063%[200] - 冯春持有公司股份265,613股，占总股本的0.6364%[200] - 梁施展持有公司股份227,292股，占总股本的0.5446%[200] - 广东恒兴集团有限公司持有公司股份225,900股，占总股本的0.5412%[200] - 湛江新区投资发展有限公司持有公司股份225,900股，占总股本的0.5412%[200] 行业趋势 - 2026年全球小家电市场规模预计增至2,905亿美元，其中厨房小家电市场规模预计从2021年的1,264亿美元增至2026年的1,487亿美元，五年复合年增长率为7%[106] - 2021年中国小家电市场规模为523.30亿美元，预计2026年增至599亿美元，其中厨房小家电市场预计从2021年的285.10亿美元增至2026年的335.50亿美元[107]

海通证券股份有限公司 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东鸿智 智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对鸿智科技使用闲置募集资 金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东鸿智智能 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1374 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕316 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 8 日在北 京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 13.28 元/股，发行股数为 10,434 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 42 万元，本期审计收费未确定 （一）机构信息 广东鸿智智能科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1.基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人数量：245 人 2023 年度末注册会计师人数：1,656 人 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 公司拟聘任信永中 ...

海通证券股份有限公司 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东鸿智 智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对鸿智科技履行持续督导义 务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 规定，对鸿智科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1374 号）核准， 本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,434,783.00 股，发行价格为 人民币 13.28 元/股，募集资金总额为人民币 13,857.39 万元，扣除不含税的发行 费用为人民币 2,307.30 万元，实际募集资金净额为人民币 11,550.09 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-027 广东鸿智智能科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1374 号）核 准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）10,434,783.00股，发行 价格为人民币13.28元/股，募集资金总额为人民币13,857.39万元，扣除不含 税的发行费用为人民币2,307.30万元，实际募集资金净额为人民币11,550.09 万元。上述募集资金已于2023年7月26日全部到账，由信永中和会计师事务所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 对 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 XYZH/2023GZAA3B0137号《验资报告》。 （二） 募集资金本年度使用金额及年 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-039 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 14 时-16 时。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00—2024 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-036 广东鸿智智能科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 21 日，广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 10,434,783 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价 格为 13.28 元/股，募集资金总额为 13,857.39 万元，实际募集资金净额为 11,550.09 万元，到账时间为 2023 年 7 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 | | 项目 | 智能科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股份有限 | | | | | | | 公司 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 广东鸿智 智能科技 | 2,134.58 | 2,134.58 | 100.00% | | | | 股份有 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-024 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 公司名称：杭州海外海五金电器有限公司（以下简称"海外海"） 统一社会信用代码：91330110143349365D 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关 联方实际发 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | 生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 购买产品 | 5,000,000.00 | 0.00 | 浙江鸿智于 2023 年 9 月 新设立，2024 年预期其 | | 动力、接受劳务 | | | | 业务规模增长。 | | 销售产品、商品、提 | - | - | ...

海通证券股份有限公司 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 1 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东鸿智 智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"、"公司"）本次向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对鸿智科技预计 2024 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情 况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | | 主要交易 | 预计 年 2024 | 2023 | 年与关联 | | 预计金额与上年实际 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | | | | 方实际发生金 | | 发生金额差异较大的 | | | | 内容 | 发生金额 | | 额 | | 原因（如有） | | | | | | | | | 浙江鸿智智能电器有 | | | ...