证券代码：870726 证券简称:鸿智科技 公告编号：2023-106 广东鸿智智能科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2023 年 11 月 23 日——2023 年 11 月 27 日）以内 收盘价涨幅偏离值累计达到 58.31%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-102 2023 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 10 月 26 日披露的 2023 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2023 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,221,772.88 元，母公司未分配利润为 69,222,465.46 元。 广东鸿智智能科技股份有限公司 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 41,739,130 股，根据扣除 回购专户 602,324 股后的 41,136,806 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,568,403.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-103 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 12 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 11 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）发布的公告：《2023 年第三季度权益分派预案公告》（公 告编号：2023-102）。 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-104 广东鸿智智能科技股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 11 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （htt ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-105 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址： ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-101 广东鸿智智能科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开公 司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，于 2023 年 9 月 7 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 本次回购股份目的是为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股 价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司 未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将 用于实施股权激励、员工持股计划等，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与 约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 关于回购股份比例达到总股本 1%暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开公 司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，于 2023 年 9 月 7 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-100 本次回购股份目的是为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股 价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司 未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将 用于实施股权激励、员工持股计划等，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与 约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （三）回购方式 本次回购方 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开公 司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，于 2023 年 9 月 7 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 本次回购股份目的是为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股 价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司 未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将 用于实施股权激励、员工持股计划等，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与 约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-099 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-097 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年第三季 度报告的议案》。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-098 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （https://www.bse.cn/）发布的公告：《2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-096）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票 ...