鸿智科技 证券代码 : 870726 广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈建波、主管会计工作负责人陈莹及会计机构负责人（会计主管人员）李志明保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-095 广东鸿智智能科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开公 司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，于 2023 年 9 月 7 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 本次回购股份目的是为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股 价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司 未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将 用于实施股权激励、员工持股计划等，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与 约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-094 广东鸿智智能科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开公 司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，于 2023 年 9 月 7 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 本次回购股份目的是为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股 价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司 未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将 用于实施股权激励、员工持股计划等，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与 约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，于 2023 年 9 月 12 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型 及修订<广东鸿智智能科技股份有限公司章程>并办理变更登记的议案》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/） 于 2023 年 8 月 28 日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023- 065）、《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-070）、《第三届监 事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-072），于 2023 年 9 月 12 日披露的 《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-087）。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-091 广东鸿智智能科技股份 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-092 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 二、工商注册登记情况 7、经营范围：一般项目：家用电器研发（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）。 1、名称：广东鸿智智能科技股份有限公司杭州分公司 2、统一社会信用代码：91330110MACXQG5KX8 3、类型：其他股份有限公司分公司（非上市） 4、经营场所：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐工业园东乐路 8 号 1 幢 5 楼 5、成立日期：2023 年 9 月 12 日 6、负责人：陈建波 三、备查文件 《广东鸿智智能科技股份有限公司杭州分公司营业执照》。 广东鸿智智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于设 立分公司的议案》。具体内容详见公 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于对 外投资设立合资公司的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在北京证 券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《对外投资设立合资公 司的公告》（公告编号：2023-043）、《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告 编号：2023-044）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-045）。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-093 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2、统一社会信用代码：91330110MACXHR0U05 3、类型：其他有限责任公司 4、住所：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐工业区东乐路 8 号 1 幢 3 楼 5、成立日期：2023 年 9 ...

公司发展规划 - 计划在长三角地区建立研发制造基地，利用当地产业集群优势、电商平台及人才资源，提升市场竞争力 [7] - 坚持培育和发展 ICOOK 自主品牌，深化品牌运营，提升品牌价值 [7] 财务表现与股东回报 - 2023 年上半年净利润同比上升，主要原因是产品毛利率改善、汇率波动、公司内部开展挖潜降本活动等因素 [7] - 股东大会已通过股份回购方案，计划在 3 个月内完成股份回购 [7] - 公司会充分考虑对投资者的回报，如有分红实施计划时将及时履行信息披露义务 [7] 募投项目进展 - 公司正有序推进募投项目的建设，并严格按照相关规定及时披露募集资金使用情况 [8] 转板可能性与政策关注 - 公司将持续关注证监会发布的关于高质量建设北交所的意见及相关政策 [9] - 公司将继续努力做好生产经营，为股东和社会创造更大的价值 [9] 投资者关系活动 - 2023 年 9 月 19 日通过网络远程方式召开业绩说明会，投资者通过全景网"投资者关系互动平台"参与 [4] - 参与人员包括董事长游进、副董事长宋亚养、董事会秘书兼财务总监陈莹、总经理陈建波、副总经理李华明 [6]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-089 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 2023 年 9 月 15 日 届时公司相关高级管理人员将通过网络在线就公司 2023 年半年度业绩、公 司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 广东鸿智智能科技股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，广东鸿智智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协 会联合开展的"2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"（以下简称 "本次活动"），现将有关事项公告如下： 本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可通过全景投资者关系互动平 台（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。活动时间为 2023 年 9 月 19 日 （ ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 章程 第五条 公司注册资本为人民币 41,739,130 元。 公司变更注册资本，应经股东大会通过达成决议后，修改本条内容。股东大会授权 董事会具体办理注册资本变更登记手续。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第九章 | 信息披露 | 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 36 | | 第十一章 | 附则 | 38 | 第一章 总则 第一条 为维护广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东鸿智智能科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东鸿智智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、行政法 规、部门规章和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，"中国"包括香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾地区，为本法律意见书之目的，仅指大陆地区）以及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东鸿智智能科技股份 有限公司股东大会制度》的有关规定，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结 果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述 的相关事实或数据的真实性、准确性或合法 ...