证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-087 广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长游进 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.88%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份 ...

北京市君合(广州)律师事务所 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准 确、完整的; 在本法律意见书中,本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事 实的了解,并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见,而不对除前 述问题之外的任何其他事宜发表任何意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,不得被 任何人用于其他任何目的或用途。 为出具本法律意见书之目的,本所委派律师(以下简称"本所律师")列席了公司 本次股东大会,并根据有关法律法规的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会相关的文件和事实进行了核查。在本所律师对 公司提供的有关文件进行核查的过程中,本所假设: 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交 给本所的文件都是真实、准确、完整的; 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的; 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为己获 得恰当、有效的授权; 2023 年第一次 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-084 广东鸿智智能科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长游进 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.88%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总 ...

序号 持有人名称 持有人类别 持股数量（股） 持股比例 （%） 1 广东京通投资有 限公司 境内非国有法人 18,000,000 43.1250 2 湛江广盈投资中 心（有限合伙） 境内非国有法人 6,000,000 14.3750 3 湛江市官渡光明 电器有限公司 境内非国有法人 6,000,000 14.3750 4 湛江中广创业投 资有限公司 境内非国有法人 1,304,347 3.1250 一、2023 年 9 月 1 日登记在册的前十大股东持股情况： 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-083 广东鸿智智能科技股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，并于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.b ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-081 广东鸿智智能科技股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正原因 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 在北京证券交易所指定信息披露平台上披露了《前十大股东和前十大无限售条件 股东情况公告》（公告编号：2023-074）。经事后审查发现公告内容不完整，公司 现予以更正。 二、更正的具体内容 更正前： 一、2023 年 8 月 22 日登记在册的前十大股东持股情况： | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | 1 | 广东京通投资有 | 境内非国有法人 | 18,000,000 | 43.1250 | | | 限公司 | | | | | 2 | 湛江广盈投资中 | 境内非国有法 ...

一、 基础情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿智科技"）于 2023 年 6 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东鸿智智能科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1374 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司首次公 开发行人民币普通股股票 1,043.4783 万股，每股面值 1 元，发行价格为 13.28 元/股，首次公开发行股票后，公司总股本由 31,304,347 股变更为 41,739,130 股。经北京证券交易所《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2023〕316 号）的批准，公司股票于 2023 年 8 月 8 日在北京证券交易所上市。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-080 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 自 2023 年 8 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-065 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》及《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下： | 原规定 | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司于【】年【】月【】日经 | 第二条 | | 公司于 | | 2023 | 年 | 6 | 月 | 25 | 日经中 | | 中国证券监督管理委员会（以下简称 | | | | | 国证券监督管理委员会（以下简称 | | | | | | | "中国证监会"）同意注册，向不特定 | | | | | "中国证监会"）同意注册，向不特定 | | | | | ...

以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 信彩刷生古少品在 标题 北京市东城区朝阳门北大|联系电话: 街8号宣化十厦A应9层 86/010\6551 2289 +86(010)6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansi No 8 Chaovangmen Beidaii Donachena District, Beijing 100027. P.R.China 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 广东鸿智智能科技股份有限公司 XYZH/2023GZAA3F0047 广东鸿智智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东鸿智智能科技股份有限公司(以下简称"鸿智科技") 管理层编制的截至 2023 年 7 月 24 日止的《广东鸿智智能科技股份有限公司以募集资金置, 换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）进行专项鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额。公司结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投 入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-069 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东鸿智智能 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1374 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕316 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-056 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修 改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事会制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会制度 第一条 宗旨 为了进一步规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》）"、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、等法律、法规和其他规范性文件以及《广东鸿智智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...