证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-041 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 三、相关工作情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《广东鸿智智能科技股份 有限公司章程》《广东鸿智智能科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 等有关规定，2023 年，广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2022 年 8 月 31 日召开第三届董事会第一次会议，同意设立公司董事 会审计委员会。董事会审计委员会由俞俊雄、杨闰、宋亚养三名成员组成，其中 俞俊雄、杨闰为公司独立董事，占审计委员会委员总人数的 2/3，主任委员由具 备会计资格的独立董事俞俊雄先生担任，审计委员会委员符合监管要求及《公司 章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2023 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-042 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟开展远期结售 汇等外汇衍生产品业务的议案》，同意公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务。 本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、业务目的 随着公司境外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。为适应外汇市 场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍 生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功 能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 二、业务品种 公司拟开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉 期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司拟开展的远期结售汇业务仅限 于从 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、1次年度股东大会和3次临时股东大会[4] - 2023年召开1次战略委员会、4次审计委员会[4] - 2024年4月18日召开第三届董事会审计委员会第七次会议[15] 议案审议情况 - 俞俊雄同意多项议案并提交股东大会或董事会审议[6][7][8][9][10][11] - 会议审议通过公司内部审计部门2023年度工作报告等议案[15] 人员履职情况 - 俞俊雄董事会及专门委员会亲自出席会议无缺席[4] - 2023年度独立董事按时出席各届会议[13] - 独立董事通过参加股东大会与中小股东保持沟通[15] 其他情况 - 2023年公司未发生需独立董事专门会议审议的事项[4] - 公司调整募集资金投资项目拟投入金额，无实质性影响[12] - 2023年8月18日独立董事参加专项培训[16] - 独立董事无提议召开会议、聘用或解聘等情况[17][18]

广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杨闰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《广东鸿 智智能科技股份有限公司章程》《广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，公正、审慎、勤勉地履行职责，积极参加会议，关注公司发 展，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况汇报如下： 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-023 一、独立董事的基本情况 杨闰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生，研究生学历， 毕业于中山大学法律专业。1997 年 7 月至 1998 年 2 月，就职于浙江省交通学校； 1998 年 2 月至 1998 年 8 月，就职于广东省公证处； ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 2022 年上市公司审计收费：4.62 亿元 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：237 家 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人数量：245 人 2023 年度末注册会计师人数：1,656 人 202 ...

业绩审计 - 信永中和对鸿智科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] 资金情况 - 鸿智科技编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 甘肃关胜官等公司2023年期初、期末资金余额均为813,893.77元，年度往来累计发生额同此数[8][9]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[2] - 董事长另领董事津贴12000元/月（含税）[3] - 副董事长领董事津贴10000元/月（含税）[3] 审议情况 - 2024年4月相关会议审议薪酬方案议案[7][9][10] - 董监薪酬方案尚需提交2023年年度股东大会审议[11]

人员数据 - 2023年末合伙人数量为245人[1] - 2023年末注册会计师人数为1656人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[1] 业绩数据 - 2022年收入总额为39.35亿元[1] - 2022年审计业务收入为29.34亿元[1] - 2022年证券业务收入为8.89亿元[1] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户家数为366家[1] - 2022年上市公司审计收费为4.62亿元[1] - 2022年同行业上市公司审计客户家数为237家[2] 会议情况 - 2024年4月18日召开第三届董事会审计委员会第七次会议审议多项议案[4]

会议审议 - 2024年4月18日薪酬与考核委员会第三次会议审议议案，全票同意[2] - 2024年4月19日董事会第十四次会议审议议案，全票同意[2] - 2024年4月19日监事会第十三次会议审议议案，全票同意[2] 薪酬制度 - 董监高薪酬标准及发放方式各有规定[10][11][13] - 制度自股东大会审议通过后生效[18]

业绩总结 - 2023年末合并报表归属于母公司未分配利润56,576,770.26元，母公司为56,660,202.16元[3] - 母公司资本公积133,703,281.19元，含股票发行溢价131,233,353.45元及其他2,469,927.74元[3] 利润分配 - 总股本41,739,130股，每10股派现3.50元，预计派发现金红利14,608,695.50元[3] - 每10股转增4.50股，转增18,782,608股，股票发行溢价转增无需纳税[3] 其他 - 2023年末回购股份602,324股用于员工持股计划[5] - 权益分派预案需股东大会审议，决策通过后2个月内实施[18]