证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-030 广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 41,739,130 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）；以资本公积向全体股东 以每10股转增4.50股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增4.50 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共 预计派发现金红利 14,608,695.50 元，转增 18,782,608 股。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 注：截止 2023 年 12 月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公 司股份 602,324 股，回购股份已全部用于实施员工持股计划并经第三届董事会第十三次会议、 第三届监事会第十二次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司预 ...

海通证券股份有限公司 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1374 号）核准， 本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,434,783.00 股，发行价格为 人民币 13.28 元/股，募集资金总额为人民币 13,857.39 万元，扣除不含税的发行 费用为人民币 2,307.30 万元，实际募集资金净额为人民币 11,550.09 万元。 上述募集资金已于 2023 年 7 月 26 日全部到账，由信永中和会计师事务所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 对 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 XYZH/2023GZAA3B0137 号《验资报告》。 （二）募集资金 2023 年度使用金额及年末余额 2023 年度，公司实际使用募集资金 2,142.58 万元。截至 2023 年 12 月 31 日， 募集资金余额为 9,429.19 万 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 42 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-031 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-024 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关 联方实际发 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | 生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | | | | 浙江鸿智于 2023 年 9 月 | | | 购买产品 | 5,000,000.00 | 0.00 | 新设立，2024 年预期其 | | 动力、接受劳务 | | | | 业务规模增长。 | | 销售产品、商品、提 | - | - | - | - | | 供劳务 | | | | | | 委托关联方销售产 | - | - | - | - | | 品、商品 | | | | ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-041 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《广东鸿智智能科技股份 有限公司章程》《广东鸿智智能科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 等有关规定，2023 年，广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2022 年 8 月 31 日召开第三届董事会第一次会议，同意设立公司董事 会审计委员会。董事会审计委员会由俞俊雄、杨闰、宋亚养三名成员组成，其中 俞俊雄、杨闰为公司独立董事，占审计委员会委员总人数的 2/3，主任委员由具 备会计资格的独立董事俞俊雄先生担任，审计委员会委员符合监管要求及《公司 章程》等相关文件的规定。 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内， ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-042 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟开展远期结售 汇等外汇衍生产品业务的议案》，同意公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务。 本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、业务目的 公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险、套期保值的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存 在一定的风险： 随着公司境外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。为适应外汇市 场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍 生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功 能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 二 ...

海通证券股份有限公司 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东鸿智 智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对鸿智科技使用闲置募集资 金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东鸿智智能 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1374 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕316 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 8 日在北 京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 13.28 元/股，发行股数为 10,434 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-039 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 14 时-16 时。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00—2024 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-033 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-043 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（草案） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会 议，审议通过了《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事、监事及高级 管理人员薪酬管理制度（草案）>的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管 理制度（草案）>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管 理制度（草案）>的议案》。议案表决结果：同意 3 ...