二、自筹资金已支付发行费用情况 海通证券股份有限公司 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东鸿智 智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用募集资金置换已支付发行费用的 自筹资金的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东鸿智智能 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1374 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕316 号）批准，公司股票于 2 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-067 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 8 日，广东鸿智智能科技股份有限公司发行普通股 10,434,783 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 13.28 元/股，募集 资金总额为 138,573,918.24 元，实际募集资金净额为 115,500,870.93 元，到账 时间为 2023 年 7 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 25 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （调整后） ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-073 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日下午 14 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 11 日 15:00—2023 年 9 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-068 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 18 日召开第 三届董事会第四次会议，审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》， 详见公司于 2023 年 3 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公 告：《广东鸿智智能科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2023-008）。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于新增预 计 2023 年度日常性关联交易的议案》，详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所 信息披露平台（www.bse.cn）发布的公告：《广东鸿智智能科技股份有限公司关于新增 2 ...

| 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | 1 | 湛江中广创业投 | 境内非国有法人 | 1,304,347 | 3.1250 | | | 资有限公司 | | | | | 2 | 王治国 | 境内自然人 | 159,900 | 0.3831 | | 3 | 戴源宏 | 境内自然人 | 139,319 | 0.3338 | 资有限公司 5 深圳鹏友控股有 限公司 境内非国有法人 420,000 1.0063 6 陕西趋势投资管 理有限公司－趋 势投资北证明势 1 号私募证券投资 基金 基金、理财产品 245,000 0.5870 7 广东恒兴集团有 限公司 境内非国有法人 225,900 0.5412 8 湛江新区投资发 展有限公司 境内非国有法人 225,900 0.5412 9 北京中和元良私 募基金管理有限 公司－海南堂庭 之山投资合伙企 业（有限合伙） 基金、理财产品 210,000 0.5031 10 万柏投资管理有 限公司－万柏繁 盛 5 号私募证券投 资基金 基 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-064 广东鸿智智能科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修 改<广东鸿智智能科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》。议案表决结果：同 意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）履行其 承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相 关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人在公司申 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-062 广东鸿智智能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修 改<广东鸿智智能科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。议案表决结 果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法 规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制订本实施细则。 第二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规 定或者股东大会的决议，可 ...

海通证券股份有限公司 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东鸿智 智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对鸿智科技履行持续督导义 务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对鸿智科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东鸿智智能 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1374 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕316 号）批准，公司股票于 20 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-071 我们同意该议案。 三、《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的独立意见 经认真审查，我们认为： 广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定，我们作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，认真审阅了公司 2023 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议的 会议资料。经全体独立董事充分全面分析，依据客观公正的原则，基于独立判断 的立场对相关议案及相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》的独立意 见 经认真审查，我们认为：公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资 金事项符合《北京证券交易所上市公司 ...

海通证券股份有限公司 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 新增预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东鸿智 智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"、"公司"）本次向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对鸿智科技新增预计 2023 年日常性关联交易事项进行了核查，具 体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 因公司拟与杭州海外海五金电器有限公司合作设立合资公司，本次需新增预 计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | | 调整后预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主要交 | 原预计金 | 累 计 已 发 | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年实际 | | 计金额与 上年实际 | | 类 ...