证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-058 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修 改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》。议案 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善广 东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对拟任公司董 事 ...

鸿智科技 870726 广东鸿智智能科技股份有限公司 Guangdong Hallsmart Intelligence Technology Corp. Ltd. 2023 半年度报告 1 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 公司半年度大事记 报告期内，公司被广东省家电商会授予"行 业口碑品牌奖"。 2023 年 6 月 29 日，公司取得《关于同意广 东鸿智智能科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1374 号），同意公司向不特定 合格投资者公开发行股票的注册申请。 会科学技术进步奖"。 常务理事单位。 报告期内，公司被评为"2022 年度广东省 外经贸运行监测系统优秀样本企业"。 报告期内，公司"新型智能电饭煲研发关键 技术及产业化"项目荣获"中国轻工业联合 报告期内，公司经广东省家电商会第六届理 事会审核批准，成为广东省家电商会第六届 报告期内，公司新增授权专利 11 项，其中 2 项发明专利、9 项实用新型专利。 另外，尚有新增 4 项发明专利、5 项实用新 型专利处于受理阶段。 2 2.本半年度报告已在"第三节 会计数据和经营情况"之"十四、公司面临的风 ...

回购股份方案公告 广东鸿智智能科技股份有限公司 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本次回购股份目的是为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股 价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司 未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将 用于实施股权激励及员工持股计划等，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与 约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过13.28元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-049 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 23 日 在 北 京 证 券 交 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-052 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日下午 14 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 6 日 15:00—2023 年 9 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-044 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立分公司》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 11 日 在 北 京 证 券 交 易 所 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-045 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于设立分公司》的议案 1.议案内容： （http://www.bse.cn/）发布的公告：《关于设立分公司的公告》（公告编号： 2023-042）。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以书面方式发出 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 详见公司于 2023 年 8 月 11 日 在 北 京 证 券 交 易 ...

公告编号：2023-042 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 主办券商：海通证券 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）本次设立分公司的目的 公司基于整体发展规划，为进一步加强全系列智能厨房小家电产品及生活 小家电产品的研发、生产力度，大力推进相关技术人才队伍建设，拟设立分公 司，作为高端产品研发设计中心，有效整合当地人才、行业等资源优势，提升 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需提交公司股东大会审议。 一、拟设立分公司的基本情况 1、分公司名称：广东鸿智智能科技股份有限公司杭州分公司，具体以当地 市场监督管理部门登记为准。 2、分公司性质：股份有限公司分公司。 3 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-043 广东鸿智智能科技股份有限公司 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟使用自有资金与杭州海外海五金电器有限公司拟设立的全资子公司 （以下简称：杭州海外海子公司）共同合资设立浙江鸿智智能科技有限公司（以 下简称：浙江鸿智），浙江鸿智注册资本 1000 万元人民币，公司认缴出资额为 560 万元人民币，占注册资本总额的比例为 56.00%，杭州海外海子公司认缴出资 额为 440 万元人民币，占注册资本总额的比例为 44.00%，双方均以货币出资。 浙江鸿智注册地址位于浙江省杭州市余杭区径山镇长乐工业区东乐路 8 号 3 栋， 经营范围为机械电气设备制造；机械电气设备销售；家用电器研发；家用电器制 造；家用电器销售；五金产品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造； 模具销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动） 本次设立浙江鸿智、杭州海外海子公司事宜需报当地市场监督管理部门登 记，具体的公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以市场监督管理部门的 登记为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-08- 10 | 837592 | 华信永道 | 4258461 | 6219.83 | 当日换手率达到28.52% | | 2023-08- 10 | 870726 | 鸿智科技 | 3156099 | 3883.96 | 当日换手率达到28.14% | ...