证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-059 绿亨科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2871 号文核准，并经北京证 券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过北京证券交易 所系统于 2022 年 11 月 29 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会 公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,049.57 万股，发行价为每股人民币 8.00 元。截至 2022 年 12 月 2 日，本公司共募集资金 32,396.56 万元，扣除发行费用 3,235.82 万元后，募集资金净额为 29,160.74 万元。 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具致同验字（2022）第 371C000750 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-056 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-058）和《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-057）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-055 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-054 绿亨科技集团股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 8 月 12 日收到监事乔智先生递交的辞职报告，自股东大会 选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 绿亨科技集团股份有限公司 监事会 公司及监事会对乔智先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！ 三、备查文件 《乔智先生的<辞职报告>》 乔智先生因个人原因申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-054 绿亨科技集团股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 8 月 12 日收到监事乔智先生递交的辞职报告，自股东大会 选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 《乔智先生的<辞职报告>》 绿亨科技集团股份有限公司 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 ...

授信情况 - 北农绿亨拟申请不超1000万元综合授信用于流贷[1] - 中农绿亨拟申请不超500万元综合授信用于流贷[1] - 授信期限2年，额度可循环使用[1] 担保事项 - 绿亨科技为子公司提供连带责任保证担保[1] - 担保议案经董事会和审计委员会审议通过[2] - 保荐机构对担保事项无异议[3][4][5]

授信担保 - 北农绿亨和中农绿亨拟分别向北京银行申请不超1000万和500万综合授信，期限2年[3] - 公司董事会通过担保议案，本次担保占近一期经审计净资产1.89%，无需股东大会审议[4] 公司业绩 - 北农绿亨2023年末资产总额7927.49万元，负债率29.31%，营收8248.26万元，净利润728.65万元[6] - 中农绿亨2023年末流动负债295.51万元，负债率12.85%，营收3431.85万元，净利润629.95万元[7] 担保情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额1500万元，占比1.89%[15] - 对合并报表外单位担保余额、逾期债务担保余额、涉诉担保金额、败诉承担担保金额均为0[15]

会议信息 - 绿亨科技第三届董事会第二十六次会议于2024年6月19日召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 担保授信 - 公司为北农绿亨和中农绿亨提供连带责任保证担保[4][5] - 北农绿亨拟申请不超1000万元、中农绿亨拟申请不超500万元综合授信[5] - 授信期限2年，额度可循环使用[5] 议案表决 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案经审计委员会审议通过，无关联交易，无需股东大会审议[6]

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-051 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 公司全资子公司北京北农绿亨科技 ...

关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京北农绿亨 科技发展有限公司（以下简称"北农绿亨"）、北京中农绿亨科技有限公司（以 下简称"中农绿亨"）为满足日常经营活动资金需求，拟分别向北京银行股份有 限公司中关村分行（以下简称"北京银行"）申请不超过 1,000 万元和不超过 500 万元综合授信用于流动资金贷款，授信期限 2 年，授信期限内贷款额度可 循环使用，公司为北农绿亨和中农绿亨提供连带责任保证担保。具体担保金 额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-052 绿亨科技集团股份有限公司 4. 被担保人信用状况 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为 全资子公司提供担保的议案》。议案表决结果 ...