证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-022 一、 会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会 | 实际出席 | 应列席股东大会 | 实际列席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 雷光勇 | 13 | 13 | 4 | 4 | 2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、 反对票的情况。 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事年度述职报告（雷光勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为绿亨科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-023 | 独立董事 | 应出席董事会 | 实际出席 | 应列席股东大会 | 实际列席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 周利国 | 13 | 13 | 4 | 4 | 2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、 反对票的情况。 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事年度述职报告（周利国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为绿亨科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公 司的发展状况，认真审议董事会 ...

董事会履职 - 2023年应出席董事会13次、实际出席13次，应列席股东大会4次、实际列席4次[2] - 2023年对提交董事会的全部议案均投同意票[2] 会议决策 - 2023年多次董事会会议对多项议案投同意票，涉及聘任人员、调整募资等[4] 其他工作 - 2023年参与公司重大决策，与审计机构、中小股东沟通[5][6][7]

绿亨科技集团股份有限公司 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-018 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》 1.议案内容： 《2023 年度审计报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）发布的 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-032 绿亨科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则对致同会计师事务所在近一年审计中履行监督 职责情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所成立于 2011 年 12 月 22 日，注册地址为北京市朝阳 区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。 截至 2023 年 12 月 31 日，致同会计师事务所合伙人数量为 225 人，注册 会计师 1364 人 ...

绿亨科技集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 371A005866 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技公司"） 财务报表，包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了绿亨科技公司 202 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-033 绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （二）公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事 2 名，包括 1 名独立董事（会计专业人士），且独立董事占多 数；会计专业人士独立董事雷光勇为主任委员（召集人），成员为：臧日宏（独 立董事）、常春丽（非独立董事）。 二、董事会审计委员会 2023 年度工作情况 （一）总体工作情况 2023 年度，审计委员会主要工作为评估公司内部控制的有效性。审计委员 会 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-030 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 绿亨科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等要求，绿 亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事雷 光勇、周利国、臧日宏的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事雷光勇、周利国、臧日宏的任职经历以及签署的相关文 件，包括独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董 事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子 ...

公司基本信息 - 公司主要从事蔬菜种子和农药、肥料研发、生产和销售[17] - 公司控股股东为刘铁斌，实际控制人为刘铁斌，一致行动人为刘铁英、花冬梅、陈晨[18] - 公司普通股总股本为180,205,900股，注册资本为180,205,900元[17][19] - 2022年12月9日公司在北京证券交易所上市，发行新股40,495,700股[17][19] - 公司已建立覆盖全国2000多个区县上万家客户的营销网络[42] - 公司主营蔬菜种子与植保产品的研发、生产与销售以及提供相应技术服务[101] - 公司产品运输方式包括自提和委托第三方物流，不同方式下收入确认条件不同[101] - 刘铁斌直接持有公司47.84%股份，刘铁英直接持有1.6%股份，刘铁斌合计控制49.44%股份[121] - 刘铁斌持有公司47.84%的股份，为公司控股股东、实际控制人[143] - 普通股股东人数为15622人[137] - 公司普通股前十名股东合计持股125,478,654股，占比69.63%[140] - 乐境持股5,338,000股，占比2.96%[139] - 自然人国基持股4,049,570股，占比2.25%[139] - 国泰君安君享北交所绿亨科技1号战略配售集合资产管理计划持股3,000,000股，占比1.66%[139] - 董事长兼总经理刘铁斌期末持有普通股86,214,900股，占比47.84% [159] - 董事兼副总经理乐军期末持有普通股5,338,000股，占比2.96% [159] - 董事兼副总经理赵涛（离任）期末持有普通股9,920,000股，占比5.50% [159] - 全体董监高期初持有普通股109,398,800股，期末持有109,399,800股，占比60.71% [159] 公司资质与荣誉 - 2023年公司专精特新企业增至3家，高新技术企业增至4家[4][5] - 2023年12月公司通过国家高新技术企业认定[5] - 2023年12月公司被认定为广东省专精特新中小企业、国家高新技术企业[44] - 公司拥有植物新品种权37项、农作物审定品种15项、农作物登记品种171项、农药原药登记证4项、农药制剂登记证98项、专利权58项[38] 公司业务拓展与合作 - 2023年新增25项非主要农作物登记品种、11项植物新品种权、2项农作物审定品种[4] - 2023年6月收购酒泉庆和农业开发有限公司，参股广东新农人农业科技集团股份有限公司[4] - 2023年11月天津西青北方总部开工建设[4] - 2023年先后与世农种苗等多家企业、科研院所达成战略合作[4] - 绿亨宇农等多家公司新设成立或受让，河北绿亨转让，对公司业务有不同影响[87] - 公司与江苏省农业科学院合作开展番茄品种选育，与广东省农业科学院合作开展南瓜品种选育[99] - 公司2023年通过农资产品与农业服务下乡入村等活动参与“百千万”工程，免费为种植户提供技术与服务方案[110] - 公司2023年在广州南沙等地带动农户种植优质小番茄等蔬菜品种促进增收[110] - 公司2023年与广东新农人等合作，通过“公司 + 农户”模式提供全产业链保障服务[110] - 公司2023年响应号召参与对甘肃酒泉等西部地区投资，启动新建种植、生产基地并为农产品找订单[110] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入422,017,930.44元，较2022年增长8.90%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润51,378,305.47元，较2022年增长7.48%[24] - 2023年末资产总计902,905,820.24元，较2022年末增长10.34%[25] - 2023年末负债总计107,750,985.84元，较2022年末增长54.33%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额96,583,863.05元，较2022年增长48.85%[25] - 业绩快报与年度报告中，营业收入差异156,800.00元，变动比例0.04%[27] - 业绩快报与年度报告中，归属于上市公司股东的净利润差异 -2,575,949.99元，变动比例 -4.77%[27] - 2023年非经常性损益合计15,463,644.39元，2022年为2,038,614.24元，2021年为5,794,746.67元[32] - 2023年非经常性损益净额14,980,112.58元，2022年为2,158,698.42元，2021年为5,877,908.75元[32] - 2023年第一至四季度营业收入分别为70,673,548.81元、113,111,668.46元、114,888,064.06元、123,344,649.11元[29] - 公司营业收入为387,528,650.28元，上年同期调整重述后为391,958,233.89元，同比下降1.13%[34] - 公司营业成本为221,711,716.65元，上年同期调整重述后为208,182,448.4元，同比上升6.49%[34] - 公司净利润为46,091,838.34元，上年同期调整重述后为62,841,082.28元，同比下降26.65%[35] - 公司归属于母公司股东的净利润为47,803,926.87元，上年同期调整重述后为62,408,408.95元，同比下降23.40%[35] - 公司少数股东损益为 - 1,712,088.53元，上年同期调整重述后为432,673.33元，同比下降495.39%[35] - 公司研发费用为14,942,607.87元，上年同期调整重述后为13,673,021.26元，同比上升9.30%[34] - 公司财务费用为391,390.70元，上年同期调整重述后为1,367,157.31元，同比下降71.40%[34] - 公司投资收益为180,771.48元，上年同期调整重述后为170,828.35元，同比上升5.81%[34] - 公司资产减值损失为 - 7,555,805.66元，上年同期调整重述后为 - 6,266,091.20元，同比下降20.58%[34] - 报告期末公司总资产为902,905,820.24元，较期初增长10.34%[45] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为761,609,039.28元，较期初增长4.56%[45] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为4.23元/股，较期初增长4.70%[45] - 报告期内公司实现营业总收入为422,017,930.44元，同比增长8.90%[45] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为51,378,305.47元，同比增长7.48%[45] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为36,398,192.89元，同比下降20.26%[45] - 报告期内公司取得公司上市政府补助700万元[45] - 报告期内公司募集资金、自有资金利息收入增加600余万[45] - 2023年末货币资金341,881,349.98元，占总资产37.86%，较2022年末降11.13%[51] - 2023年末应收账款9,634,682.39元，占总资产1.07%，较2022年末增139.04%，因增加商业信用[51][53] - 2023年末在建工程25,462,535.57元，占总资产2.82%，较2022年末增149.31%，因项目投入增加[51][53] - 2023年末商誉31,910,498.18元，占总资产3.53%，较2022年末增500.03%，因收购公司评估增值[51][53] - 2023年末短期借款为0，较2022年末降100.00%，因结清银行借款[51][53] - 2023年末交易性金融资产41,433,901.08元，占总资产4.59%，较期初增41,433,901.08元，因增加投资[51][54] - 2023年末应付账款17,878,933.21元，占总资产1.98%，较2022年末增90.04%，因采购增加[51][55] - 2023年末合同负债27,248,506.39元，占总资产3.02%，较2022年末增55.65%，因增加预收货款[51][55] - 2023年末应交税金717,986.96元，占总资产0.08%，较2022年末降80.01%，因农药板块利润下降[51][55] - 2023年末其他应付款15,319,458.85元，占总资产1.70%，较2022年末增2,144.83%，因收购分期付款及增加往来款[51][55] - 报告期末，公司一年内到期的非流动负债为68.42万元，较期初增加56.22万元，增幅460.97%[56] - 2023年营业收入422,017,930.44元，较2022年的387,528,650.28元增长8.90%[58] - 2023年营业成本254,758,067.01元，占营业收入比重60.37%，较2022年增长14.91%[58] - 报告期内，公司财务费用为 - 604.26万元，较上年同期减少643.40万元，降幅1,643.89%[60] - 报告期内，公司信用减值损失为51.47万元，较上年同期增加60.78万元，增幅652.39%[60] - 2023年主营业务收入417,150,748.31元，较2022年增长8.64%；其他业务收入4,867,182.13元，较2022年增长37.28%[63] - 报告期内，公司其他收益为1,029.04万元，较上年同期增加753.47万元，增幅273.43%[60] - 报告期内，公司投资收益为111.47万元，较上年同期增加93.39万元，增幅516.64%[60] - 前五名客户销售金额合计32474344.67元，占年度销售比7.78%[70] - 前五名供应商采购金额合计40797973.20元，占年度采购比18.21%[73] - 2023年经营活动现金流量净额96583863.05元，较2022年增长48.85%[75] - 2023年投资活动现金流量净额-115648449.39元，较2022年下降1276.11%[75] - 2023年筹资活动现金流量净额-23746754.07元，较2022年下降108.46%[75] - 报告期投资额255632131.08元，较上年同期增长117.52%[77] - 报告期对酒泉庆和股权投资56230000元，持股比例70%[78] - 股票投资本期购入14067006.83元，公允价值变动损益4622630.92元[80] - 银行理财产品投资发生额97700000元，券商理财产品投资发生额30950000元[82] - 2023年度主营业务收入为41,715.07万元[101] - 2023年12月31日存货余额为11,225.44万元，计提的存货跌价准备为2,295.74万元[102] - 执行会计政策对2023年12月31日合并资产负债表影响：递延所得税资产增加15,065.50，递延所得税负债增加72,923.37，未分配利润增加4,307.22；对2023年度合并利润表影响：所得税费用减少4,307.22，净利润增加4,307.22[107] - 执行会计政策对2022年12月31日合并资产负债表影响：递延所得税资产从3,013,879.29调整为3,106,055.86（增加92,176.57），递延所得税负债从754,460.74调整为900,187.96（增加145,727.22），未分配利润从236,280,928.94调整为236,227,378.29（减少53,550.65）；对2022年度合并利润表影响：所得税费用从3,263,389.50调整为3,231,668.99（减少31,720.51），净利润从46,060,117.83调整为46,091,838.34（增加31,720.51）[108] - 执行

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-013 绿亨科技集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n） （一）审议及表决情况 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 20 日、2023 年 12 月 8 日召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基 础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购方 ...