上海市汇业（广州）律师事务所 关于 绿亨科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 △ 匯業津師事務所 ▲ HUI YE LAW FIRM . 上海市汇业(广州)律师事务所 法律意见书 上海市汇业(广州)律师事务所 上海市汇业(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受绿亨科技集团股份 有限公司(以下简称"公司") 委托,指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》')《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、 法规、规范性文件以及《绿亨科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》)的有关规定,就公司本次股东大会相关事项进行了见证,并出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事 会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议通知、公司 本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东到会登记记录及凭证 资料等必要的文件和资料。 公司已向本 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-046 绿亨科技集团股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 为进一步整合行业资源，完善蔬菜种业业务布局，绿亨科技集团股份有限 公司（以下简称"绿亨科技"或"公司"）拟收购湖南湘妹子农业科技有限公司 （以下简称"湘妹子"或"目标公司"）60%股权，交易价格为 3,000.00 万元。 湘妹子股权转让前后的股权结构为： | 股东 | 股权转让前 | 股权转让后 | | --- | --- | --- | | 李明 | 32.5% | 14% | | 易微 | 20% | 8% | | 戴建军 | 17.25% | 10% | | 虢炳林 | 15% | 8% | | 肖杨 | 7.75% | 0% | | 吴孟良 | 7.5% | 0% | | 绿亨科技 | 0% | 60% | （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十 ...

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为8,078.52万元，同比增长14.31%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为554.17万元，同比下降9.83%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3,017.60万元，同比下降214.17%[4] - 公司2024年3月31日资产总计为88,274.85万元，较上年期末下降2.23%[4] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产为74,714.16万元，较上年期末下降1.90%[4] - 公司2024年3月31日资产负债率(合并)为11.56%，较上年期末下降0.37个百分点[4] 收入与利润 - 公司2024年1-3月营业收入为80,785,174.94元[38] - 公司2024年1-3月净利润为5,395,242.01元[39] - 2024年1-3月营业收入为10,915,585.94元[40] - 2024年1-3月净利润为3,815,580.87元[40] 研发与费用 - 公司2024年第一季度研发费用为568.01万元，同比增长65.13%[15] - 公司2024年1-3月研发费用为5,680,082.74元[38] - 公司2024年1-3月销售费用为15,113,441.83元[38] - 公司2024年1-3月管理费用为10,365,433.13元[38] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日的货币资金为286,177,373.32元[34] - 公司2024年3月31日的交易性金融资产为34,153,351.55元[34] - 公司2024年3月31日的应收账款为13,085,248.43元[34] - 公司2024年3月31日的预付款项为36,878,515.35元[34] - 公司2024年3月31日的存货为96,973,340.68元[34] - 公司2024年3月31日的固定资产为262,006,909.44元[34] - 公司2024年3月31日的无形资产为40,815,397.83元[34] - 公司2024年3月31日的商誉为31,910,498.18元[34] - 公司2024年3月31日的应付账款为19,494,769.64元[34] - 公司2024年3月31日的合同负债为25,729,288.49元[34] - 公司2024年3月31日总资产为777,168,317.45元[37] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为744,067,887.47元[38] 其他收益与损失 - 公司2024年第一季度公允价值变动收益为265.16万元，主要来自持有股票的公允价值变动[18] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-39.08万元，同比增加151.40%[19] - 公司2024年第一季度资产减值损失为-165.14万元，主要系对长库龄种子计提跌价准备[20] - 公司2024年1-3月其他收益为745,245.52元[38] - 公司2024年1-3月公允价值变动收益为2,651,610.98元[38] - 公司2024年1-3月信用减值损失为-390,778.31元[38] 现金流量 - 公司2024年1-3月经营活动现金流出为110,066,130.69元[41] - 公司2024年1-3月投资活动现金流出为37,547,847.66元[42] - 公司2024年1-3月筹资活动现金流出为20,000,995.48元[42]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日以现场和网络方式召开[2] - 会议通知于2024年4月22日以书面方式发出[2] - 会议主持人是监事会主席赵梅花女士[2] 审议情况 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[4] - 《2024年一季度报告》公告编号为2024 - 041[5] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] 议案说明 - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决[5] - 本议案无需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日现场和网络召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[4] - 表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[5] 报告发布 - 《2024年一季度报告》同日在北交所披露平台发布[5]

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-043 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，公司编制了《绿亨科技 集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年一季度报告》（公告编号： ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-042 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，公司编制了《绿亨科技 集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-040 绿亨科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 活动时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）15：00-17：00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员： □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 公司董事长、总经理：刘铁斌先生 公司副总经理、董事会秘书：肖代友先生 公司财务负责人：郭志荣女士 公司保荐代表人：沈昭先生 三、 投资者关系活动主要内容 | 序 | | | | --- | --- | --- | | 号 | 问题 | 回复 | | | 董事长您好！公司在 2023 | 投资者您好，2023 年，公司产业链延伸工 | | ...

报告发布 - 公司于2024年3月29日发布《2023年年度报告》[2] 业绩说明会 - 2023年年度报告业绩说明会于2024年4月18日15：00 - 17：00召开[3] - 采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[3] - 参会人员有董事长刘铁斌等[4] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止2024年4月17日15:00[5] - 问题征集专题页面访问链接为https://ir.p5w.net/zj/[5] 联系方式 - 联系人是肖代友[6] - 联系地址为广州市南沙区南沙街海滨路167号801房[6] - 联系电话为020 - 39004198，邮箱为luhengtech@163.com[6]

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-039 绿亨科技集团股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-015），为方便广大投资者更深入全面了解公司 2023 年 年度经营业绩等情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：刘铁斌先生 公司副总经理、董事会秘书：肖代友先生 公司财务负责人：郭志荣女士 公司保荐代表人：沈昭先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为 ...