本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-095 江苏威博液压股份有限公司 总裁工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.18：修订《总裁工作细则》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 江苏威博液压股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 总裁、副总裁、财务负责人等经理人员的工作行为，保障经理人员依法履行职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、 规范性文件以及《江苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 经理人员履行职权除应 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-097 江苏威博液压股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.20：制定《子公司管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下属各级 总 则 第一条 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司 的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-080 江苏威博液压股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.03：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分 配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益，充分 维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.09：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-086 江苏威博液压股份有限公司 对外投资管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规以及《江苏 ...

江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.06：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-083 江苏威博液压股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏威博液压股份有限公司（以下简称公司或者本公司）对 外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等法律、法规、规范性文件及《江 苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称《公司 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-088 江苏威博液压股份有限公司 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.11：修订《股东会议事规则》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》及其他法律、行政法规，以及《江苏威博液 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-094 江苏威博液压股份有限公司 江苏威博液压股份有限公司 内部审计管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.17：修订《内部审计管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理结构、促 进公司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等法律、法规及中国证券监督管理委员会、北京证券交易 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-081 江苏威博液压股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.04：修订《募集资金管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 （以下简称"《9 号指引》"）等法律法规和《 ...

内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871245 证券简称：威博液压公告编号：2025-091 江苏威博液压股份有限公司 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.14：修订《内幕信息知情人登记管理制度》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》等 法律、法规及规范性文件以及《江苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 内幕信息知情人 ...

审计委员会细则修订 - 2025年5月28日第三届董事会第十四次会议审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》[3] 审计委员会构成 - 由3名非公司高管董事组成，召集人是独立董事且为会计专业人士[8] 委员产生 - 由董事长等提名，董事会过半数选举产生[8] 会议规定 - 每年至少与审计机构开一次会，每季度至少开一次会[11][16] 生效实施 - 工作细则自董事会审议通过后生效实施[20]