威博液压(871245)

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威博液压(871245) - 重大信息内部报告制度
2025-05-28 20:17
证券代码:871245 证券简称:威博液压公告编号:2025-100 江苏威博液压股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.23:制定《重大信息内部报告制度》;议案表决结果:同 意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 江苏威博液压股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章总则 第一条 为进一步规范和加强江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公司") 重大信息内部报告工作的管理,保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和 管理,及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露,维护投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》(以下简称《上市规则》)《 ...
威博液压(871245) - 董事、高级管理人员持股变动管理制度
2025-05-28 20:17
江苏威博液压股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码:871245 证券简称:威博液压 公告编号:2025-103 江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.26:制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》;议 案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 江苏威博液压股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司") 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规 ...
威博液压(871245) - 年报信息披露重大差错责任追究制度
2025-05-28 20:17
年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:871245 证券简称:威博液压 公告编号:2025-101 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司 江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.24:制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》;议案 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为提高江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作水平,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国会计法》、 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 ...
威博液压(871245) - 会计师事务所选聘制度
2025-05-28 20:17
证券代码:871245 证券简称:威博液压 公告编号:2025-098 江苏威博液压股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.21:制定《会计师事务所选聘制度》;议案表决结果:同 意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 江苏威博液压股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范选 聘会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高财务信息质量,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《江苏威博液压股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的 ...
威博液压(871245) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度
2025-05-28 20:17
证券代码:871245 证券简称:威博液压 公告编号:2025-099 江苏威博液压股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.22:制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;议案表 决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 江苏威博液压股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公司")董 事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,保证公司董事 有效地履行其职责和义务,有效调动公司高级管理人员的工作积极性,提高公司 的经营管理效率,进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》 《北京证 ...
威博液压(871245) - 公司章程
2025-05-28 20:17
证券代码:871245 证券简称:威博液压 公告编号:2025-107 江苏威博液压股份有限公司 章程 (已经第三届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交2025年第三次临时股东会 审议) 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 | 11 | | 第一节 | 股东 11 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 14 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 15 | | 第四节 | 股东会的召集 | 21 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 23 | | 第六节 | 股东会的召开 | 25 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一 ...
威博液压(871245) - 董事会秘书工作细则
2025-05-28 20:17
证券代码:871245 证券简称:威博液压 公告编号:2025-090 江苏威博液压股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.13:修订《董事会秘书工作细则》;议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况,参加相关会议,查 阅有关文件,并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、财务 总监及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。任 何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为,董事会秘书在履 ...
威博液压(871245) - 2025年第一次职工代表大会决议公告
2025-05-28 20:16
证券代码:871245 证券简称:威博液压 公告编号:2025-105 江苏威博液压股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 2.会议召开地点:公司研发楼三楼多功能教室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2025 年 5 月 20 日以通讯方式 发出 5.会议主持人:马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《中华人民共和国工会法》 等有关法律、法规的规定。 (二) 会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 5 月 28 日 鉴于沈勇先生原已担任公司董事、审计委员会委员,故公司第三届董事会及 专门委员会成员均保持不变。 2.议案表决结果:同意 98 票;反对 0 票;弃权 0 票 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东会表决情况: 会议应出席职工代表 98 人,出席和授权出席职工 ...
威博液压(871245) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-05-28 20:16
证券代码:871245 证券简称:威博液压 公告编号:2025-102 江苏威博液压股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高 级管理人员离职程序,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的 合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《江苏威博液压股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定, 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.25:制定《董事、高级管理人员离职管理制 ...
威博液压(871245) - 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
2025-05-28 20:16
证券代码:871245 证券简称:威博液压 公告编号:2025-106 江苏威博液压股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定,由董事会审 计委员会行使监事会的相关职权,公司拟取消监事会及监事设置,《监事会议事 规则》不再施行。 二、 修订《公司章程》情况 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《上市公司章程指引》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款, 修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏威博液压股份 | 第一条 为维护江苏威博液压股份有限 | | 有限公司(以下简称"公司")、股 | 公司(以下简称"公司")、股东、职工和 | | 东和债权人的合法权益,规范公司的 | ...