年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-101 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.24：制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国会计法》、 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 ...

制度制定 - 2025年5月28日公司召开会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》，需提交股东会审议[3] 选聘规定 - 选聘文件保存至少10年[11][13] - 审计委员会每年向董事会提交履职评估报告[9] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[15] - 审计人员满5年后连续5年不得参与审计[18] - 可采用竞争性谈判等方式选聘[9] - 评价要素包括审计费用报价等[10] 审核与披露 - 审核改聘提案可约见前后任事务所并评价质量[15] - 要求披露服务年限、审计费用等信息[18] 其他规定 - 有严重行为经股东会决议不再选聘[19] - 制度以法律规定为准，由董事会解释[21][22] - 制度经股东会审议通过后生效实施[22]

制度审议 - 2025年5月28日第三届董事会第十四次会议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，待股东会审议[3] 职责分工 - 股东会审议董事薪酬考核与方案，董事会审议高管薪酬考核与方案[8] 薪酬构成 - 内部董事领岗位薪酬，兼任高管按高管办法执行；独立董事领津贴[10] - 高管薪酬由基本薪酬、月度绩效工资和年终奖构成[10] 薪酬发放 - 薪酬为税前金额，代扣代缴后发放[11] - 离任按实际任期和绩效计算，严重失职不发[11] 薪酬调整 - 薪酬随经营状况调整，依据含同行业增幅等[11] 制度生效 - 制度与法规冲突以法规为准，由董事会解释，股东会通过后生效[13][14]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-107 江苏威博液压股份有限公司 章程 （已经第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交2025年第三次临时股东会 审议） 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 | 11 | | 第一节 | 股东 11 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 14 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 15 | | 第四节 | 股东会的召集 | 21 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 23 | | 第六节 | 股东会的召开 | 25 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一 ...

董事会会议 - 2025年5月28日召开第三届董事会第十四次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 董事会秘书 - 每届任期3年，可连聘连任[9] - 聘任、解聘或辞职2个交易日内公告并向北交所报备[17] - 出现规定情形1个月内解聘[17] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[18] 股东会 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[22] - 召开日核对出席股东资格，拒绝不合法者参会[24] - 召开前置备拟审议议案资料供股东查阅[24] - 协助董事会召集、召开股东会，保证严肃性和秩序[24] - 做好会议记录，参会人员签名，管理保存会议文件并建档[24][25] 工作细则 - 与其他规定抵触时以其他规定为准[27] - 由董事会负责解释，审议通过后生效实施[29][30]

公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为91320891745591132J[4] - 公司经营范围为液压件、液压动力单元制造及销售等，许可项目包括货物进出口等[5][6] - 公司于2022年1月6日在北京证券交易所上市[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为2400万股，面额股每股金额为1元[7] - 2021年12月14日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股975万股[4] - 2025年度向特定对象发行可转债，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日止[8] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[14] - 公司控股股东等相关主体，持有或控制的本公司向不特定合格投资者公开发行前的股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[14] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[14] 董监高股份转让 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[14] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[14] 公司治理结构 - 股东会是公司权力机构，可决定公司经营方针、选举更换董事等多项职权[24] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，不设副董事长[62] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[84] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，需提前10日通知全体董事[67] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达[86] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告[87] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内编制并披露半年度报告[87] - 公司在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内编制并披露季度报告[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[88] - 满足现金分红条件时，公司每年至少以现金方式分配利润一次，现金分配利润不少于当年可分配利润的10％[93] 重大事项决策 - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[25] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的担保，须经股东会审议通过[25] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[47] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，尚需提交股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[114] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[116]

人事变动 - 2025年5月28日公司聘任宋雨亭为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[3] - 宋雨亭履历丰富，曾任职人事行政部、总裁办等[7] 其他说明 - 宋雨亭持股0股，非失信惩戒对象，任职资格合规[3] - 本次聘任对公司生产经营无重大影响[4]

会议信息 - 第三届监事会第十四次会议于2025年5月28日在公司二楼会议室召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东会审议[4][5] - 审议通过废止《江苏威博液压股份有限公司监事会议事规则》议案，待股东会审议[5][6]

会议信息 - 2025年第一次职工代表大会于5月28日在公司研发楼三楼多功能教室召开[2] - 会议通知于2025年5月20日以通讯方式发出[2] - 应出席职工代表98人，实际出席和授权出席98人[3] 议案审议 - 审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事》议案[4] - 表决结果为同意98票、反对0票、弃权0票[6] 公司架构 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[5] 人员选举 - 沈勇先生当选公司职工代表董事，任期至第三届董事会届满[5] 其他 - 第三届董事会及专门委员会成员保持不变[5] - 该议案不涉及关联交易无需回避表决[6] - 该议案无需提交股东会审议[7]

会议信息 - 第三届董事会第十四次会议于2025年5月28日召开，方式为现场及网络[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 会议通知于2025年5月20日以微信或电话发出[2] 议案情况 - 《制定及修订部分内部管理制度》等两议案需提交股东会审议[8][9] - 聘任宋雨亭为证券事务代表，无需提交股东会[10] - 拟于2025年6月13日召开第三次临时股东会[10]