证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-105 江苏威博液压股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 2.会议召开地点：公司研发楼三楼多功能教室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《中华人民共和国工会法》 等有关法律、法规的规定。 （二） 会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 鉴于沈勇先生原已担任公司董事、审计委员会委员，故公司第三届董事会及 专门委员会成员均保持不变。 2.议案表决结果：同意 98 票；反对 0 票；弃权 0 票 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 会议应出席职工代表 98 人，出席和授权出席职工 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-102 江苏威博液压股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《江苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.25：制定《董事、高级管理人员离职管理制 ...

公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为91320891745591132J[4] - 公司经营范围为液压件、液压动力单元制造及销售等，许可项目包括货物进出口等[5][6] - 公司于2022年1月6日在北京证券交易所上市[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为2400万股，面额股每股金额为1元[7] - 2021年12月14日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股975万股[4] - 2025年度向特定对象发行可转债，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日止[8] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[14] - 公司控股股东等相关主体，持有或控制的本公司向不特定合格投资者公开发行前的股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[14] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[14] 董监高股份转让 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[14] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[14] 公司治理结构 - 股东会是公司权力机构，可决定公司经营方针、选举更换董事等多项职权[24] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，不设副董事长[62] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[84] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，需提前10日通知全体董事[67] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达[86] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告[87] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内编制并披露半年度报告[87] - 公司在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内编制并披露季度报告[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[88] - 满足现金分红条件时，公司每年至少以现金方式分配利润一次，现金分配利润不少于当年可分配利润的10％[93] 重大事项决策 - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[25] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的担保，须经股东会审议通过[25] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[47] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，尚需提交股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[114] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[116]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-108 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 宋雨亭女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 28 日召开第三届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任宋雨亭女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 5 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 江苏威博液压股份有限公司 证券事务代表任命公告 （二）人员变动对公司的影响 董事会 2025 年 5 月 28 日 附件: 宋雨亭，女，1989 年出生，中国国籍，无境 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 江苏威博液压股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-077 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 15:00。 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 12 日 ...

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-076 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以电话或微信方式发出 5.会议主持人：蒋欣芮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使,并拟对《 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-075 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以微信或电话方式 发出 5.会议主持人：马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理 结构，促进公司规范 ...

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年4月8日股东会通过[2] - 以总股本49,695,000.00股为基数，每10股派1.5元现金[3] - 共计派发现金红利7,454,250.00元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润151,470,682.63元[2] - 母公司未分配利润为145,064,662.11元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月29日，除权除息日为5月30日[5] - 委托代派现金红利2025年5月30日划入股东账户[6] 纳税情况 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派1.35元[3] 分派对象与文件 - 分派对象为2025年5月29日收市后在册全体股东[5] - 备查文件为《2024年年度股东会决议》[7]

发行计划概述 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过1亿元(含本数)，扣除发行费用后用于高端智能液压动力系统及核心部件(拟投入4200万元)、研发中心建设项目(2800万元)、补充流动资金(3000万元) [1] - 本次发行证券种类为可转换为A股的债券，每张面值100元按面值发行，将在北交所上市 [2] - 发行采用向特定对象方式，在取得监管批准的有效期内择机发行 [2] 募投项目详情 - 高端智能液压动力系统及核心部件项目总投资4500万元，拟投入募集资金4200万元 [2] - 研发中心建设项目总投资2800万元，拟全额使用募集资金 [2] - 补充流动资金项目拟投入募集资金3000万元 [2] - 三个项目合计投资总额1.03亿元，拟投入募集资金1亿元 [2] 发行对象与关联交易 - 实际控制人马金星以自有资金参与认购构成关联交易 [3] - 除马金星外其他发行对象尚未确定，将在发行完成后披露 [3] 发行目的与战略意义 - 满足下游市场需求优化产品结构提升盈利能力 [3] - 突破核心技术瓶颈加快国产替代提升行业竞争力 [3] - 为业务快速发展提供流动资金支持 [3] 历史发行情况 - 公司于2022年1月6日在北交所上市，首次公开发行847.8261万股(不含超额配售)，发行价9.68元/股 [3] - 首次公开发行募集资金总额8206.96万元，净额7106.61万元(未行使超额配售) [4] - 2021年招股书显示原计划募资1.4亿元用于30万套高端装备智能电液动力系统建设项目(拟投入4500万元)、20万套齿轮泵建设项目(7500万元)及补充流动资金(2000万元) [4][5]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 4 月 11 日 [3] - 活动地点是上海证券报官网中国证券网举办 2024 年年度报告网络业绩说明会 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，接待人员有公司董事长兼总裁马金星、董事会秘书董兰波、财务总监杨馨、保荐代表人东吴证券陈辛慈 [3] 业务相关 - 境外业务销往美国、巴西、德国、意大利、法国、印度、土耳其等国家 [4] - 核心业务是液压动力单元，占整体业务 90%以上，开发方向围绕静音、节能等，行业应用围绕仓储物流等领域，新产品销售占比逐月提升，未来开拓新增长点 [4] 财务相关 - 2024 年度综合毛利率为 18.58%，较上年基本持平，因募投项目建设完成，固定资产折旧增加，固定制造费用成本增长 [4] - 公司现金流充裕，应收账款接近一亿左右，主要集中在大客户或上市公司，针对不同客户采用不同结算方式 [5] 股价相关 - 二级市场股价受市场情绪、宏观环境等多重因素影响，公司将夯实主业、创新发展，待市值稳步增长 [4]