证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-108 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 宋雨亭女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 28 日召开第三届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任宋雨亭女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 5 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 江苏威博液压股份有限公司 证券事务代表任命公告 （二）人员变动对公司的影响 董事会 2025 年 5 月 28 日 附件: 宋雨亭，女，1989 年出生，中国国籍，无境 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 江苏威博液压股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-077 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 15:00。 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 12 日 ...

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-076 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以电话或微信方式发出 5.会议主持人：蒋欣芮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使,并拟对《 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-075 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以微信或电话方式 发出 5.会议主持人：马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理 结构，促进公司规范 ...

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年4月8日股东会通过[2] - 以总股本49,695,000.00股为基数，每10股派1.5元现金[3] - 共计派发现金红利7,454,250.00元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润151,470,682.63元[2] - 母公司未分配利润为145,064,662.11元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月29日，除权除息日为5月30日[5] - 委托代派现金红利2025年5月30日划入股东账户[6] 纳税情况 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派1.35元[3] 分派对象与文件 - 分派对象为2025年5月29日收市后在册全体股东[5] - 备查文件为《2024年年度股东会决议》[7]

发行计划概述 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过1亿元(含本数)，扣除发行费用后用于高端智能液压动力系统及核心部件(拟投入4200万元)、研发中心建设项目(2800万元)、补充流动资金(3000万元) [1] - 本次发行证券种类为可转换为A股的债券，每张面值100元按面值发行，将在北交所上市 [2] - 发行采用向特定对象方式，在取得监管批准的有效期内择机发行 [2] 募投项目详情 - 高端智能液压动力系统及核心部件项目总投资4500万元，拟投入募集资金4200万元 [2] - 研发中心建设项目总投资2800万元，拟全额使用募集资金 [2] - 补充流动资金项目拟投入募集资金3000万元 [2] - 三个项目合计投资总额1.03亿元，拟投入募集资金1亿元 [2] 发行对象与关联交易 - 实际控制人马金星以自有资金参与认购构成关联交易 [3] - 除马金星外其他发行对象尚未确定，将在发行完成后披露 [3] 发行目的与战略意义 - 满足下游市场需求优化产品结构提升盈利能力 [3] - 突破核心技术瓶颈加快国产替代提升行业竞争力 [3] - 为业务快速发展提供流动资金支持 [3] 历史发行情况 - 公司于2022年1月6日在北交所上市，首次公开发行847.8261万股(不含超额配售)，发行价9.68元/股 [3] - 首次公开发行募集资金总额8206.96万元，净额7106.61万元(未行使超额配售) [4] - 2021年招股书显示原计划募资1.4亿元用于30万套高端装备智能电液动力系统建设项目(拟投入4500万元)、20万套齿轮泵建设项目(7500万元)及补充流动资金(2000万元) [4][5]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 4 月 11 日 [3] - 活动地点是上海证券报官网中国证券网举办 2024 年年度报告网络业绩说明会 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，接待人员有公司董事长兼总裁马金星、董事会秘书董兰波、财务总监杨馨、保荐代表人东吴证券陈辛慈 [3] 业务相关 - 境外业务销往美国、巴西、德国、意大利、法国、印度、土耳其等国家 [4] - 核心业务是液压动力单元，占整体业务 90%以上，开发方向围绕静音、节能等，行业应用围绕仓储物流等领域，新产品销售占比逐月提升，未来开拓新增长点 [4] 财务相关 - 2024 年度综合毛利率为 18.58%，较上年基本持平，因募投项目建设完成，固定资产折旧增加，固定制造费用成本增长 [4] - 公司现金流充裕，应收账款接近一亿左右，主要集中在大客户或上市公司，针对不同客户采用不同结算方式 [5] 股价相关 - 二级市场股价受市场情绪、宏观环境等多重因素影响，公司将夯实主业、创新发展，待市值稳步增长 [4]

募资情况 - 2021年发行价9.68元/股，初始发行8,478,261股，行使超额配售权后发行9,750,000股，募资9438万元，净额8223.828774万元[1] 项目投入 - 20万套齿轮泵建设项目拟投3723.83万元，截至2024.12.31累计投入3730.54万元[4] - 30万套高端装备智能电液动力系统建设项目拟投4500万元，截至2024.12.31累计投入4540.82万元[4] - 两项目拟投合计8223.83万元，截至2024.12.31累计投入8271.36万元[4] 资金置换 - 2022年8月29日同意用募集资金置换已付发行费用435.94万元，9月9日完成[5] 项目节余 - 30万套高端装备智能电液动力系统建设项目拟投3723.83万元，截至报告披露日累计投入3730.54万元，节余0元[7]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告于2025年3月19日发布[2] - 业绩说明会2025年4月11日14:00 - 16:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登陆中国证券网参与[3][5] 参会人员 - 董事长兼总裁马金星、董秘董兰波等参加[4] 投资者提问 - 2025年4月11日14:00前可征集问题[5] 公司联系方式 - 地址在江苏省淮安经济技术开发区珠海东路113号[7] - 电话0517 - 83576208，邮编223005[7] - 邮箱info@vibo - hydraulics.com[7]

股票回购 - 公司决定回购注销105,000股限制性股票[2] - 回购完成后总股本由49,800,000股变更为49,695,000股[3] - 回购完成后注册资本由49,800,000元变更为49,695,000元[3] 股东大会 - 2025年4月8日召开2024年年度股东大会审议相关议案[2] 减资公告 - 2025年4月9日在《上海证券报》刊登减资公告[5] 债权申报 - 债权人45日内可申报债权，时间为2025年4月9日至5月24日[5][6] - 申报地址为江苏省淮安经济技术开发区珠海东路113号[6] - 联系人董兰波，电话0517 - 83576208，邮编223005[7]