证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-087 江苏威博液压股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.10：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规的规定， 以及《江苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-092 江苏威博液压股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.15：修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占 用管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用江苏威博液压股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民 ...

制度修订 - 2025年5月28日第三届董事会第十四次会议审议通过修订《独立董事工作制度》，议案尚需提交股东会审议[3] - 本细则经股东会审议通过后2025年5月28日生效并实施[41][42] 任职资格 - 公司设2 - 5名独立董事，至少1名会计专业人士[8] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[9] - 有证券期货违法犯罪等情况的候选人不得任职[11] - 独立董事连续任职不超6年，满6年后36个月内不得被提名[13] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[13] 履职要求 - 董事会专门委员会开会，公司原则上提前3日提供资料，保存资料至少10年[17] - 2名及以上独立董事认为材料有问题可提议延期，董事会应采纳[17] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 工作记录及资料保存至少10年[20] - 发现特定情形应履职并向北交所报告[21] - 每年现场工作不少于15日[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[24] - 履职遇特定情形应向北交所和证监会派出机构报告[22] - 对独立意见签字确认并及时报告董事会，与公告同时披露[20] 会议规定 - 专门会议定期召集人提前10天、不定期提前3天通知，全体同意可不受限[27] - 表决实行一人一票，有举手表决等方式[30] - 由过半数独立董事推举召集人主持，不履职时2名以上可自行召集[27] 提名选举 - 董事会、1%以上股东可提候选人[31] - 北交所5个交易日内审查资格，无异议公司可选举[33] - 股东会通过选举后2个交易日报送《董事声明及承诺书》[34] - 选举2名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[34] 辞职补选 - 不符合规定立即停止履职辞职，未辞职董事会解除职务，60日内补选[1] - 任期届满前可辞职，比例不符履职至新任产生，60日内补选[1] 监督管理 - 北交所对未尽勤勉义务行为提醒教育[1] - 连续两次未出席也不委托，董事会30日内提议解除职务[36] - 投反对或弃权票说明理由，公司披露决议时同时披露异议[37] - 违反规定北交所可采取措施[37] - 公司等认为未履职可向北交所报告[38] - 北交所组织后续培训[38] 其他定义 - 主要股东指持有5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[40]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-079 江苏威博液压股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《江 苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订 本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 1.02：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-084 江苏威博液压股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.07：修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺人等相关方及公司 （以下简称"承诺人"）的承诺管理，规范履行公司及承诺人的承诺行为，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-085 江苏威博液压股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.08：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投 资者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.05：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-082 江苏威博液压股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏威博液压股份有限公司（以下简称公司或本公司）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业会计准则 第 36 号——关联方披露》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-104 江苏威博液压股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》 相关等法律、法规、规范性文件和《江苏威博液压股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"），是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技 术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.27：制定《网络投票实施细则》；议 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-096 江苏威博液压股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.19：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《江苏威博液压股份有限公 司章程》（以下简称" ...

江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.12：修订《累计投票实施细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-089 江苏威博液压股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 累积投票实施细则 第一条 为规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"） 选举董事 的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件和《江苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ...