会议信息 - 公司2025年3月19日公告2024年年度股东大会4月8日召开[5][6] - 现场会议4月8日14:00召开，网络投票4月7日15:00 - 4月8日15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份31,172,575股，占比62.60%[10] - 参加网络投票股东1名，代表股份5,500股，占比0.01%[10] - 参加会议中小股东3人，代表股份534,358股，占比1.07%[11] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比多为99.98%或98.97%，反对股数多为5,500股[13][15][22][24][26][27][29][30][32][34][36][37][38] - 议案分普通和特别决议事项，本次股东大会各项议案均获通过[40][41]

股东情况 - 出席股东大会7人，持表决权股份31,178,075股，占比62.61%[4] - 网络投票1人，持表决权股份5,500股，占比0.01%[4] 股本与分红 - 公司总股本49,800,000股，扣回购专户后以49,695,000股派现[11] - 每10股派现金红利1.5元，预计派7,454,250元[11] 议案表决 - 多份议案同意股数31,172,575股，占比99.98%[6][7][9][10][17][18] - 《2025年董事薪酬方案》同意股数528,858股，占比98.97%[16] 股权激励 - 2024年向29人授1,050,000股限制性股票，首解限售比例10%[21][22] - 首解限售条件未成就，将回购注销105,000股[18][19] 其他 - 拟续聘容诚为2025年审计机构[18] - 减资修订章程，注册资本由4980万变为4969.5万[21][22]

股东大会情况 - 出席股东大会股东6人，持股30,650,517股，占比61.55%[3] - 网络投票股东2人，持股6,800股，占比0.01%[3] - 公司7名董事、3名监事全部出席[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意股数4,000股，占比58.82%[5] - 《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意股数30,647,717股，占比99.99%[7] - 《关于拟修订<公司章程>议案》同意股数30,647,717股，占比99.99%[8] - 《关于选举浦娟为公司非职工代表监事的议案》同意股数30,647,717股，占比99.99%[9] 人事变动 - 宋雨亭于2025年3月28日离职监事会主席[12] - 浦娟于2025年3月28日任职公司监事[12] 业务计划 - 2025年度公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[5]

会议信息 - 会议于2025年3月28日在公司二楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事变动 - 原监事会主席宋雨亭因个人原因辞职[4] - 监事会选举蒋欣芮为新任监事会主席[4] 议案表决 - 《选举蒋欣芮为监事会主席的议案》3票同意，0票反对和弃权[4] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[5]

组织架构调整 - 2025年3月28日召开会议审议通过调整组织架构议案[3] - 调整结合实际情况，完善治理结构[6] - 调整优化管理流程，提高管理和运营效率[6] - 调整促进公司持续健康发展[6] 备查文件 - 《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》[7]

人事变动 - 2025年3月28日聘任马金星为总裁，任职至第三届董事会届满[2] - 薛伟忠因内部职务调整辞去公司总经理职务[3] 人员信息 - 马金星持有公司股份7,573,717股，占股本15.21%[2] - 独立董事认为马金星符合总裁任职条件[6]

人事变动 - 2025年3月26日总经理薛伟忠辞职，当日生效[2] - 薛伟忠因内部职务调整辞职，仍任董事等职[2] 股份情况 - 薛伟忠持有公司股份70,000股，占股本0.14%[2] 影响说明 - 辞职未使相关人数及比例不符规定[3] - 不会对公司生产经营产生不利影响[3]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-040 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以微信或其他口头 方式发出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 1.议案内容： 为进一步完善公司管理结构，规范公司内部治理，公司拟对现有组织架构进 行调整。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号： 2025-044）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《董事会 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会3月28日14:00现场召开，网络投票3月27日15:00 - 3月28日15:00[6][7] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份30,650,517股，占比61.55%[10] - 参加网络投票股东2名，代表股份6,800股，占比0.01%[10] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意4,000股，占比58.82%[14] - 《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意30,647,717股，占比99.99%[15][16] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意30,647,717股，占比99.99%[18] - 《关于选举浦娟为公司非职工代表监事的议案》同意30,647,717股，占比99.99%[20] 会议结果 - 本次股东大会各项议案均获通过，程序和结果合法有效[22]

文章核心观点 - 威博液压公布2024年度分配预案，介绍2024年业绩、股东户数及市场表现情况 [1] 公司分配预案 - 威博液压拟10派1.5元（含税），预计派发现金红利745.43万元 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入为3.38亿元，同比增长14.19% [1] - 2024年净利润为2069.61万元，同比增长7.46% [1] - 2024年每股收益为0.4200元，加权平均净资产收益率6.23% [1] 公司业务范围 - 公司专业从事液压动力单元及核心部件的研发、生产和销售 [1] 公司股东情况 - 截至2024年底公司股东总数为2437户，较前一季度减少977户，降幅为28.62% [1] 公司市场表现 - 该股最新收盘价为42.13元，近5日累计下跌19.75%，合计换手率106.05% [1]