公司决策 - 2025年5月28日第三届董事会第十四次会议通过制定《网络投票实施细则》，需提交股东会审议[3] 规则说明 - 中小股东指除特定主体外的其他股东[11] - 董事会等可通过网络投票系统征集表决权[12]

制度审议 - 2025年5月28日公司第三届董事会第十四次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》[3] 披露规则 - 审慎确定披露暂缓、豁免事项，范围与北交所上市时一致[6] - 国家秘密依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[7] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露，需登记相关事项[7][8] 报送要求 - 报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[9] 流程规定 - 业务部门或子公司事项填审批表等，经董秘登记、董事长签字保存十年[11]

江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.12：修订《累计投票实施细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-089 江苏威博液压股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 累积投票实施细则 第一条 为规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"） 选举董事 的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件和《江苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ...

制度审议 - 公司于2025年5月28日召开会议通过《重大信息内部报告制度》[3] - 制度于2025年5月28日生效实施[27][28] 报告义务人 - 控股股东、实控人及其一致行动人等为报告义务人[8] - 持有公司5%以上股份的其他股东是报告义务人之一[8] 重大事项标准 - 重大交易：资产总额占比超10%或成交金额占比超10%且超1000万元[10] - 关联交易：与自然人超30万元，与法人占比超0.2%且超300万元[11] - 诉讼仲裁：涉案金额超1000万元且占比超10%[11] - 5%以上股份被质押、冻结等属重大变更[12] 报告要求 - 出现重大事件当日报告，可续报进展[16][17] - 各部门、子公司在特定时报告重大事件[16] 管理职责 - 董事会负责重大信息管理及披露，办公室执行[8] 业绩预告 - 净利润同比升降超50%需报告[19] - 扣除特定收入后营收低于5000万元需报告[19] 信息告知 - 5%以上股份股东或实控人情况变化应告知公司[20] - 5%以上股份被质押、冻结等应告知公司[20] - 受托持有5%以上股份应告知委托人[21] 关联信息 - 董事等应报送关联方名单及关系变化说明[21] 信息提供 - 各部门报表和信息外供不早于公告时间[23] - 宣传稿件涉重大信息需经批准发布[23] 责任追究 - 瞒报等致问题追究相关人员责任[24]

制度审议 - 2025年5月28日公司第三届董事会第十四次会议通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 股份转让限制 - 8种情况董事和高管所持公司股份不得转让[5] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[6] - 不超1000股可一次全转让[7] 转让规则 - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[7] 信息披露 - 转让前15个交易日报告披露减持计划[8] - 减持完毕或时间届满披露结果公告[8] 交易限制 - 特定时间不得买卖公司股票[10] - 不得6个月内反向买卖[11]

年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-101 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.24：制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国会计法》、 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 ...

制度制定 - 2025年5月28日公司召开会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》，需提交股东会审议[3] 选聘规定 - 选聘文件保存至少10年[11][13] - 审计委员会每年向董事会提交履职评估报告[9] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[15] - 审计人员满5年后连续5年不得参与审计[18] - 可采用竞争性谈判等方式选聘[9] - 评价要素包括审计费用报价等[10] 审核与披露 - 审核改聘提案可约见前后任事务所并评价质量[15] - 要求披露服务年限、审计费用等信息[18] 其他规定 - 有严重行为经股东会决议不再选聘[19] - 制度以法律规定为准，由董事会解释[21][22] - 制度经股东会审议通过后生效实施[22]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-099 江苏威博液压股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.22：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事 有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》 《北京证 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-107 江苏威博液压股份有限公司 章程 （已经第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交2025年第三次临时股东会 审议） 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 | 11 | | 第一节 | 股东 11 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 14 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 15 | | 第四节 | 股东会的召集 | 21 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 23 | | 第六节 | 股东会的召开 | 25 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-090 江苏威博液压股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.13：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查 阅有关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、财务 总监及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。任 何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为，董事会秘书在履 ...