证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-007 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以电话、微信方式发 出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 江苏威博液压股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理就 2022 年度工作做报告，报告主要分为两部分：一是总结 2022 年主要工作业绩；二是部署 2023 年工作任务。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 该议案不涉关联事项，无需回避表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》 ...

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募集资金年度存放与使用鉴证报告 江苏威博液压股份有限公司 容诚专字[2023]230Z0683 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acamof.com.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///aco.or.cn）"进行查 。 t 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]200ZZ0683 江苏威博液压股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏威博液压股份有限公司(以下简称威博液压)董事会编 制的 2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威博液压年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威博液压年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-011 江苏威博液压股份有限公司 2022 年度独立董事工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 我们作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2022 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注 公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2022 年度的相关会 议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2022 年度任职期间内履行职责情况 汇报如下： 2022 年，公司按照法定程序共召开了 7 次董事会，2 次股东大会，无独立 董事缺席情况，独立董事对董事会议案进行了认真的审议。 | 姓名 | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席次数 | 出 ...

ь䇱ࡨ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ޣҾ⊏㣿ေঊ⏢㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2022 ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥⲴу亩Ṩḕᣕ | 亩ⴞ | 䠁仍 | | --- | --- | | ए䳶䍴䠁ᙫ仍 | 94,380,000.00 | | ަѝ˖ᵜᒤᓖ䠁仍 | 12,310,433.52 | | ਁ˖߿ ⭘㹼䍩 | 12,141,712.26 | | ए䳶䍴䠁߰仍 | 82,238,287.74 | | ߿˖㍟䇑֯⭘ए䳶䍴䠁䠁仍 | 61,391,978.54 | | ަѝ˖ᵜᒤᓖ䠁仍 | 61,391,978.54 | | ㅹҾ˖ቊᵚ֯⭘Ⲵए䳶䍴䠁䠁仍 | 20,846,309.20 | | ࣐˖㍟䇑᭦ ࡙ࡠ᚟᭦ޕᢓ߿᡻㔝䍩߰仍 | 124,205.74 | | ަѝ˖ᵜᒤᓖ䠁仍 | 124,205.74 | | ߿ Ჲ˖ᰦ䰢㖞ए䳶䍴䠁䘋㹼⧠䠁㇑⨶ᣅ䍴 | 10,000,000.00 | | ㅹҾ˖ए䳶䍴䠁䍖ᡧ։仍 | 10,970,514.94 | ߥᛵ⨶㇑઼᭮Ҽǃए䳶䍴䠁ᆈ ь䇱ࡨ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āь䇱ࡨāᡆĀ؍㦀ᵪᶴā˅Ѫ⊏㣿 ေঊ⏢㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āေঊ⏢āᡆĀޜਨā˅ੁн⢩ᇊਸṬᣅ䍴 㘵ޜᔰਁ㹼㛑⾘ᒦ൘ेӔᡰкᐲⲴ؍ ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-006 公司已于 2023 年 2 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露《江苏威博液压股份有限公司股东减持股份计划公 告》（公告编号：2023-004）：淮安豪信液压有限公司、马金星、淮安众博信息 咨询服务有限公司拟在 3 个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持股份总数超过 公司股份总数的 1%。 （二） 相关股东是否有其他安排 □是 √否 江苏威博液压股份有限公司 股东减持股份计划公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 计划减持 数量（股） | | | 计划减 持比例 | 减持 方式 | 期间 | 减持 | 减持价 格区间 | 拟减持 股份来 | 拟减持 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 源 | ...

营业收入变化 - 2022年公司营业收入297,643,735.23元，较上年同期下降6.06%[3][5][6] 净利润变化 - 2022年归属于上市公司股东的净利润32,002,151.95元，较上年同期下降24.22%[3][5] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,457,345.16元，较上年同期下降30.68%[3][5] 每股收益变化 - 2022年基本每股收益0.66元，较上年同期下降38.89%[3][5] 总资产变化 - 2022年末公司总资产455,387,876.78元，同比增长6.10%[3][5][6] 所有者权益变化 - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益309,149,624.21元，同比增长14.14%[3][5][6] 加权平均净资产收益率变化 - 2022年加权平均净资产收益率（扣非前）为10.91%，上年同期为23.64%[3] - 2022年加权平均净资产收益率（扣非后）为9.02%，上年同期为21.61%[3] 股本变化 - 2022年末公司股本48,750,000.00元，较期初增长2.68%[3] 每股净资产变化 - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产6.34元，较期初增长11.23%[3]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-004 江苏威博液压股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 淮 安 豪 信 液 压 | 控股股东 | | 14,000,000 | 28.7179% | 上市前取得 | | 有限公司 | | | | | | | 马金星 | 实际控制人、董事 | | 7,493,717 | 15.3717% | 上市前取得 | | | 长 | | | | | | 淮 安 众 博 信 息 | 持股 | 5%以上股东、 | 7,000,000 | 14.3590% | 上市前取得 | | 咨 询 服 务 有 限 | 实际控制人的一 | | | | | | 公司 | 致行动人 | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-003 江苏威博液压股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 2 月 13 日收到董事、财务负责人顾鲜女士递交的辞职报告， 自 2023 年 2 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 顾鲜女士因家庭及个人工作规划原因，申请辞去公司董事、财务负责人职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 顾鲜女士辞职董事、财务负责人职务不会对公司生产经营产生重大不 ...

专精特新中小企业的公告 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-002 江苏威博液压股份有限公司 关于自愿披露公司被认定为 2022 年度江苏省 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 2023 年 1 月 13 日 公司本次被认定为 2022 年度江苏省专精特新中小企业，是相关部门对 公司技术水平、产品质量、行业地位及综合实力等方面的认可和肯定，有利 于提高公司核心竞争力和品牌影响力，对公司的长远发展具有积极作用。 未来，公司将持续秉持以创新研发作为发展的核心驱动力，继续注重技 术和产品创新以及技术团队建设，加深对下游应用场景的理解，开发出适应 市场需求且性价比高的创新产品，提高公司产品应用领域，进而努力发展成 为更具影响力和产品创新能力的行业优势企业。 三、风险提示 公司本次被认定为 2022 年度江苏省专精特新中小企业，不会对公司当 期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 江苏威博液压股份有限公司 近日，江苏威博液压股份有限公司（以下简称 ...