业绩数据 - 2023年度公司总资产32.50亿元，净资产20.04亿元，营收17.62亿元，净利润2.17亿元[5] - 2023年苏州中核苏阀球阀有限公司总资产7095.84万元，净资产3372.22万元，营收11377.71万元，净利润100.56万元[6] 关联交易 - 2024年公司出售产品等关联交易4005.88万元，预计2025年7580万元[5] - 2024年苏州中核苏阀球阀有限公司关联交易5.59万元，预计2025年20万元[6] - 预计2025年销售关联交易7600万元，2024年初至披露日发生4011.47万元[3] 交易审议 - 2024年12月18日审议通过2025年度日常性关联交易议案[7] - 预计2024年关联交易占2023年总资产17.88%且超3000万元，需股东大会审议[8]

制度审议 - 2024年12月18日第三届董事会第十六次会议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义 - 舆情分重大与一般，重大舆情影响大，一般舆情为其他[5] 组织架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] 工作安排 - 舆情信息采集在董事会秘书办公室，各部门配合上报[7][8] 制度执行 - 未执行制度造成损失将处分赔偿，违反保密义务依法追责[15]

制度审议 - 2024年12月18日公司第三届董事会第十六次会议通过《关于制定<风险管理制度>的议案》[2] 风险分类 - 公司风险按目标分为战略、运营、财务、法律和合规、市场风险[7] - 公司风险按影响程度分为一般、重要、重大风险[8] 管理体系 - 公司风险管理组织体系由董事会、战略与发展委员会等组成[9] 职责分工 - 董事会为风险管理最高决策机构，对有效性负责[9] - 管理层负责日常工作，确保风险在容忍度内[10] - 审计部是牵头部门，负责组织、推动和协调[10] - 各业务部门贯彻执行制度，开展本部门工作[10] 信息收集 - 各部门收集与公司风险相关的内外部初始信息[11] 风险识别 - 公司识别内部风险关注人力资源等因素[16] - 公司识别外部风险关注经济等因素[16] 评估应对 - 风险评估包括辨识、分析、评价三个步骤[17] - 风险应对策略有规避、减少、分担、接受风险[20] 管控措施 - 各部门针对风险制定解决方案[26] - 公司制定内控方案并采取控制措施[27] 预警应急 - 各职能部门建立重大风险预警机制和应急预案[22] 监督考核 - 风险管理监督与考核包括对工作执行和完成情况考核[24] 信息沟通 - 公司建立风险管理信息沟通渠道[33] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[27]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场1月7日14:00召开，网络投票1月6 - 7日15:00[3] - 股权登记日为2024年12月30日[5] - 会议登记1月7日13:00 - 14:00，地点常州公司会议室[8] 公司变动 - 实施2023年股权激励计划，总股本和注册资本变更[5] 审议议案 - 审议变更注册资本等三项议案[5][6] - 议案（一）为特别决议议案[7] - 议案（二）对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[7]

股本与注册资本 - 公司总股本由59,774,280股变更为59,990,280股，注册资本由59,774,280元变更为59,990,280元[5] 议案表决 - 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[5][6][8] - 《关于制定<舆情管理制度>》等议案无需提交股东大会审议[9][11][12]

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、向银行申请综合授信额度的情况 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-087 常州电站辅机股份有限公司 截止本公告发布日，公司最近一期（2023 年度）经审计总资产为 425,048,853.82 元，综合授信额度为 14,900.00 万元，占公司最近一期经审计 总资产为 35.05%，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司股东 大会制度》的相关规定，该议案经董事会审议通过后，应提交股东大会审议。 四、协议签署情况 在以上授信范围内，授权公司董事长在授信期限内办理一切与该授信项下业 务的相关事宜，包括但不限于决议文件，授信、借款、融资等有关的申请书、合 同、协议以及相关质押、保证合同等文件，办理授信其他事宜并进行转授权及分 授权。 为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向银行申请如下综合授信 额度： | 序 | 借款银行 | 授信额度 | | 授信 | 担保/抵押情况 | | ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-090 常州电站辅机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 6 日 15:00—2025 年 1 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-086 常州电站辅机股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 注册地址：江苏省苏州高新区浒墅关镇安杨路 178 号（经营地址：苏州高新区 珠江路 501 号，苏州高新区浒关工业园浒杨路 55 号） 企业类型：股份有限公司(上市) 法定代表人：马瀛 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2025 年发 | （2024）年年初 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | 至披露日与关联 | 际发生金额差异较 | | | | | 方实际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和动 | | | | | | 力、接受劳务 | | | | | | 销售产品、商品、提供 | 销售产品 | 76,000,000.00 | 40,114,678.02 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-084 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司实施 2023 年股权激励计划，授予激励对象预留限制性股票为 216,000 股，现已完成授予登记，公司总股本由 59,774,280 股变更为 59,990,280 股；公司注册资 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-089 常州电站辅机股份有限公司风险管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于制定<风险管理制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公司")的风险管 理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全稳健 运行，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《公司章程》等相关法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 第三条 本制度旨在为确保公司经营管理活动健康进行，规避和减少风险 可能造成的损失，保证战略目标的实现提供合理保证： (一)将风险控制在与总体目标相 ...