常州电站辅机股份有限公司 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-097 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人常州电站辅机股份有限公司董事会，现提名乐秀辉为常州电站辅机股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任常州电站辅机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与常州电站辅机股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-098 常州电站辅机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人乐秀辉，已充分了解并同意由提名人常州电站辅机股份有限公司董事会 提名为常州电站辅机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州电站辅机股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-096 常州电站辅机股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 28 日审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名乐秀辉先生，为公司 第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日。 任命乐秀辉先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会 决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等相关规 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-116 常州电站辅机股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为适应常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科 学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制订本工作细则。 董事。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予明细表 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-092 常州电站辅机股份有限公司 2023年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 | 序 | | | 获授限制性 | 占授予限制 | 占授予前上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 性股票总量 | 市公司总股 | | 号 | | | （万股） | 的比例 | 本的比例 | | 1 | 杜发平 | 董事长、总经理 | 8.10 | 5.79% | 0.14% | | 2 | 葛润平 | 董事、副总经理 | 8.40 | 6.00% | 0.14% | | 3 | 刘勇 | 董事、副总经理 | 6.30 | 4.50% | 0.11% | | 4 | 许旭华 | 董事会秘书、财 | 5.40 | 3.86% | 0.09% | | | | 务 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-091 常州电站辅机股份有限公司 2023年股权激励计划股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予明细表 | 序 | 姓名 | 职务 | 获授股票期权数 | 占授予股票期 | 占授予前上市公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 量（万份） | 权总量的比例 | 司总股本的比例 | | 1 | 杜发平 | 董事长、总经理 | 15.00 | 25.00% | 0.26% | | 2 | 葛润平 | 董事、副总经理 | 9.00 | 15.00% | 0.15% | | 3 | 刘勇 | 董事、副总经理 | 9.00 | 15.00% | 0.15% | | 4 | 许旭华 | 董事会秘书、财 务总监 | 9.00 | 15.00% | 0.15% | | 5 | 邵杰 | 副总经理 | 9. ...

常州电站辅机股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 （二）辞职原因 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-090 本公司董事会于 2023 年 11 月 17 日收到董事许旭华先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 11,000 股，占公司股本的 0.0188%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事会秘书、财务总监职务。 许旭华先生因个人原因申请辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （二）对公司生产、经营上的影响 董事会 2023 年 11 月 20 日 许旭华先生辞去董事职务后，仍在公司担任董事会秘书、财务总监职务，许旭华的 辞职不会影响公司日常经营，不会对公司的生产经营产生不利影响。 三、备查文件 许旭华先生的辞职报告。 常州电站辅机股份有限公司 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会 成员 ...

北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予事项之 法律意见书 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受常州电站辅机股份有限 公司（以下简称"常辅股份"或"公司"）的委托，担任公司"2023 年股权激 励计划"的法律顾问。根据现行有效适用的《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定，为公 司本次激励计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《常州电站辅机股份有限公司2023年 股权激励计划（草案）》《常州电站辅机股份有限公司2023年股权激励计划实施 考核管理办法》，公司相关薪酬与考核委员会相关文件、相关董事会会议文件、 监事会会议文件、独立董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件，并 通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明: 1、本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实、中 国现行法律法规和中国证监会及相关主管机构、部门的有关规定，以及对事实的 了解和对法律的理解发表法律意见。 2、本所已得到常辅股份 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-084 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场及通讯会议 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划首次授予权益的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号—股权激励和员工持股 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-085 常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 二、议案审议情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以书面方式发出 （一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划首次授予权益的议案》 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 1.议案内容： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件及公司 《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的规定，本次激励 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有 ...