证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-087 常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划权益首次授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1 、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2 、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 1、2023 年 9 月 27 日，常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划 （草案）>的议案》、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》、 《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》、《关于拟认定公司 核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划 有关事项的 ...

监事会关于 2023 年股权激励计划权益首次授予事项 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》 （以下 简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》等有关规定，对公司 2023 年股权激励计划首次授予相关事项进行了核查， 发表核查意见如下： 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-088 常州电站辅机股份有限公司 本次获授权益的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范 性文 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-086 常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划权益首次授予的激励对象名单 （首次授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年股权激励计划首次授予权益分配表 董事会 2023 年 10 月 26 日 激励计划首次授予的股票期权和限制性股票在各激励对象间的分配情况如 下： | | | | | 获授限制 | | 占激励计 | 占激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 获授股票 | | 获授权益 | 划首次授 | 划公告日 | | 序 | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 性股票数 | 总量（万 | 予权益总 | 股本总额 | | 号 | | | | 量（万 | | | | | | | | （万份） | 股） | 股） | 量的比例 | 的比例 | | | | | | | | （%） | （%） | | 1 | 杜发平 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-081 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号为：2023-083）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议并发表了一致同意的意见。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-082 常州电站辅机股份有限公司 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 10 月 23 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号为：2023-083）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权 ...

财务数据关键指标变化（整体时间段对比） - 截至2023年9月30日，公司资产总计394,307,254.77元，较上年期末减少0.13%；归属于上市公司股东的净资产277,270,286.05元，较上年期末增长3.66%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入151,387,173.77元，较上年同期增长11.93%；归属于上市公司股东的净利润17,554,676.65元，较上年同期增长46.89%[10] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额17,514,860.05元，较上年同期减少27.50%[10] - 截至2023年9月30日，其他应收款636,381.80元，较上年变动幅度为66.31%；其他流动资产541,909.10元，较上年变动幅度为82.24%[11] - 2023年累计其他收益586,114.22元，较上年变动幅度为74.44%；投资收益 - 70,800.00元，较上年变动幅度为 - 113.65%[11] - 2023年营业利润17,203,079.55元，较上年同期增长39.52%；净利润17,554,676.65元，较上年同期增长46.89%[11] - 2023年营业外收入2,806,711.09元，较上年同期增长136.64%；营业外支出30,000.00元，较上年同期减少62.50%[11] - 年初至报告期末非经常性损益合计2,745,350.96元，所得税影响数251,555.98元，非经常性损益净额2,493,794.98元[14] - 2023年1 - 9月，投资活动产生的现金流量净额 - 788,715.00元，较上年变动幅度为88.82%[11] - 2023年9月30日流动资产合计313,534,549.97元，2022年12月31日为310,835,536.58元[42] - 2023年9月30日非流动资产合计80,772,704.80元，2022年12月31日为83,969,703.88元[43] - 2023年9月30日资产总计394,307,254.77元，2022年12月31日为394,805,240.46元[43] - 2023年9月30日流动负债合计104,352,917.04元，2022年12月31日为113,628,091.99元[43] - 2023年9月30日非流动负债合计12,684,051.68元，2022年12月31日为13,699,762.76元[44] - 2023年9月30日负债合计117,036,968.72元，2022年12月31日为127,327,854.75元[44] - 2023年9月30日所有者权益合计277,270,286.05元，2022年12月31日为267,477,385.71元[44] - 2023年1 - 9月营业总收入为151,387,173.77元，2022年1 - 9月为135,251,191.46元[46] - 2023年1 - 9月营业总成本为134,297,080.21元，2022年1 - 9月为123,471,482.14元[46] - 公司2023年净利润为17,554,676.65元，2022年为11,951,250.10元，同比增长46.9%[47] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2996元/股，2022年为0.2040元/股，同比增长46.96%[48] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计187,018,774.86元，2022年同期为171,843,490.02元，同比增长8.83%[51] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计169,503,914.81元，2022年同期为147,684,674.32元，同比增长14.84%[51] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为17,514,860.05元，2022年同期为24,158,815.70元，同比下降27.5%[51] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计9,200.00元，2022年同期为358,655,671.37元，同比下降99.99%[51] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计797,915.00元，2022年同期为365,712,659.43元，同比下降99.78%[51] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 788,715.00元，2022年同期为 - 7,056,988.06元，亏损幅度缩小[51] - 2023年筹资活动现金流入小计15,000,000.00元，2022年为28,000,000.00元，同比下降46.43%[51] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,386,021.23元，2022年为 - 11,284,386.80元，亏损幅度缩小[52] 财务数据关键指标变化（季度对比） - 2023年7 - 9月，公司营业收入58,224,101.33元，较上年同期增长10.72%；归属于上市公司股东的净利润7,862,789.47元，较上年同期增长57.04%[10] - 2023年7 - 9月，经营活动产生的现金流量净额该指标为14,769,588.47元，较上年同期增长621.25%[10] 股权结构相关 - 公司总股本为58,590,280股，无限售股份38,883,811股占比66.37%，有限售股份19,706,469股占比33.63%[16][17] - 普通股股东人数为2,185人[17] - 前十名股东期末持股总数为36,968,900股，占比63.09%[18] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[19] - 公司不存在存续至本期的优先股股票[20] 公司事项披露 - 报告期内存在诉讼、仲裁事项，累计金额3,178,678.99元，占期末净资产比例1.15%[23] - 公司日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行内部审议程序并及时披露[22] - 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施已事前及时履行内部审议程序并及时披露[22] - 公司存在已披露的承诺事项和资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[22] - 报告期内公司无新增承诺事项，已披露承诺均正常履行[37] - 受限资产账面价值总计44,630,377.07元，占总资产的11.32%，包括房屋建筑物、货币资金、应收票据等[39] 法律纠纷相关 - 2021年12月30日，法院判决被告施博尔集团等停止侵权行为，施博尔集团赔偿56万元，施耐德执行器在11.2万元范围内承担连带责任[25] - 公司与施博尔集团等上诉案于2023年8月31日被江苏省高级人民法院驳回上诉维持原判[26] - 公司申请撤销施博尔集团五项商标，35类第13710599号予以撤销，42类第11770104号复审后在复审服务上注册予以撤销[27][28] - 公司对7类第13715449号商标撤销复审决定不服上诉，2023年10月10日北京市高级人民法院判决重新作出决定[29] - 公司三起商标注册申请被驳回后复审仍不服，均诉至北京知识产权法院，截至报告签署日未收到行政诉讼文书[30][31][32] - 公司与上海中沪阀门货款纠纷达成调解，对方在2024年7月31日前分三期支付货款180,000元，已支付首期[33] 关联交易与激励计划 - 公司日常关联销售产品、商品，提供劳务预计金额48,600,000元，发生金额13,506,274.49元[35] - 公司2023年股权激励计划拟授予权益总计200万股，其中股票期权60万份，限制性股票140万股[36]

北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:常州电站辅机股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受常州电站辅机股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席了公司 2023年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)等法律、法规及《常州电站辅机股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定,对本次股东大会的召集程序,会议召集人资格,本次股东大 会的召开,出席会议人员资格,本次股东大会的议案情况,本次股东大会的表决 程序及表决结果等重要事项的合法性进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具目前已经发生或存在的事实和本所律师对我 国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见 书中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议了《关于〈公 司2023年股权激励计划（草案）〉的议案》，并于 2023 年 9 月 27 日在北京 证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《 北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3号—股权激励和员工持股计划》及《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第6号—内幕信息知情人管理及报送》等相关规定，公司对 2023 年股 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时 对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《管理办法》及其他 规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况 进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围和程序 1、核查对象为 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-078 常州电站辅机股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次核心员工认定程序 （二）公司于 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 12 日通过公司官网 将拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 15 天。截止 公示期满，公司全体员工均对提名的王国等 51 人为公司核心员工无异议。 （一）2023年 9 月 27 日，常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司 "）第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》，提名王国等 51名员工为公司核心员工，并将该议 案提交2023年第二次临时股东大会审议。 | 39 | 李志珍 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 40 | 李晨霞 | 核心员工 | | 41 | 王兵 | 核心员工 | | 42 | 殷祥 | 核心员工 | | 43 | 吴相旺 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-077 常州电站辅机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜发平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 45,938,224 股，占公司有表决权股份总数的 78.41%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总 数 15,244,484 股，占公司有表决权股份总数的 26.02%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：常州市武进 ...