市场扩张和并购 - 公司拟与江苏天启签年产5万套高端阀门控制系统项目合同[2] 项目数据 - 项目用地79亩，新建总面积70332.60平米，计容面积110143.55平米[5] - 合同暂定总价115880000元，不含税价106311926.61元，增值税9568073.39元，税率9%[5] 付款条款 - 预付款比例10%，前3次进度款按30%、30%、40%扣回[7] - 进度款按月付70%，验收合格付至80%，审计完付至97%[7] 保证金与保函 - 工程保证金为结算总价3％，缺陷期24个月后结清[7] - 承包人提供合同价5%银行履约保函，公司提供工程款5%支付保函[7] 风险提示 - 项目建设可能因不可预见或不可抗力不能按时完工[11]

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-053 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以书面方式发出 （一）审议通过《公司拟签订<年产 5 万套高端阀门控制系统项目总承包建设工 程施工合同〉的议案》 1.议案内容： 常州电站辅机股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 29 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 29 日召开 第三届董事会第七次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，分别审议通过了《关于公司厂区搬迁相关事宜的议案》、《关于公司与常州 市武进区南夏墅街道办事处签署武进区国有土地上房屋搬迁协议的议案》、《关 于公司与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署投资发展监管协议的议 案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司厂区搬迁及新建厂房相关事 宜的议案》。 为保证公司迁扩建项目及整体搬迁工作顺利完成，公司拟与江苏天 启建设有限公司签订《年产 5 万套高端阀门控制系统项目总承包建设工程施工合 同》。 一、合同对手方情况 名称： 江苏天启建设有限公司 注册地址： 武进区横林镇天启云庭 3 号 企业类型： 有限责任公司 成立日期： 2019 年 5 月 21 日 法定代表人： 周振新 注册资本： 16,000 万元人民币 经营范围： 房屋建筑；市政 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日获股东大会通过[2] - 基准日未分配利润109,511,055.39元，派发现金红利13,150,341.60元[2] - 以59,774,280.00股为基数，每10股派2.20元现金[3] 税收与时间安排 - 不同持股时长股东补缴税款不同，合格境外投资者每10股实派1.98元[4] - 权益登记日2024年6月12日，除权除息日2024年6月13日[6] - 分派对象为6月12日收市后在册股东，红利6月13日划入账户[6][7] 其他事项 - 公司将根据权益分派调整预留部分限制性股票授予价格等[8] - 公告日期为2024年6月3日[10]

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-052 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 109,511,055.39 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 13,150,341.60 元。 一、权益分派方案 常州电站辅机股份有限公司 四、权益分派方法 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.440000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.220000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[200 ...

人事选举 - 2023年第三次临时股东大会选举乐秀辉为第三届董事会独立董事[2] - 2023年度股东大会选举陆建东为第三届董事会董事[2] 委员会调整 - 调整后提名、战略与发展、审计、薪酬与考核委员会委员及主任委员确定[2] 会议安排 - 2024年5月15日召开第三届董事会第十次会议[4] 议案表决 - 两委员会调整议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需股东大会审议[4]

会议信息 - 第三届董事会第十次会议于2024年5月15日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案审议 - 审议通过调整董事会提名委员会委员议案，调整后为宋银立等[5] - 该议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 审议通过调整战略与发展委员会委员议案，调整后为杜发平等[6][7] - 该议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[7]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东54人，持股43,378,076股，占比72.57%[4] - 网络投票股东14人，持股11,927,952股，占比19.96%[4] - 董事8人全出席，监事3人2人出席[4][5] 议案表决结果 - 各议案表决同意股数均为43,378,076股，占比100%[6][9][10][12][13][14][15][16][18] 公司分配计划 - 总股本59,774,280股，拟10股派2.2元（含税）[14] 人事变动 - 陆建东任董事，2024年5月15日生效[25]

会议时间 - 2024年4月8日决议召集股东大会[3] - 2024年4月10日刊登股东大会通知公告[3] - 2024年5月15日13:30召开股东大会[3] - 网络投票时间为2024年5月14日15:00至5月15日15:00[3] 参会情况 - 现场40名代表31,450,124股，占比52.6148%[5] - 网络14名持11,927,952股，占比19.9550%[5] - 共54人持43,378,076股，占比72.5698%[5] 表决结果 - 各议案多43,378,076股同意，占比100%[10][11][12][14][15][16][17][18][20] - 两薪酬议案20,829,797股同意，占比100%[21][22] 会议有效性 - 2023年度股东大会程序、结果、决议合法有效[23]

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-050 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日以电话和口头方式 发出 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 根据《公司董事会制度》的规定："董事会临时会议的召开，应于会议召开 3 日以前通知全体董事、监事。 如遇特殊情况需要尽快召开董事会临时会议 的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明。 为完善公司治理结构，为确保公司董事会专门委员会的正 ...