会议信息 - 董事会会议于2024年8月16日召开，8月6日发通知[2] - 应出席董事9人，均出席或授权出席[3] - 会议由董事长杜发平主持，监事及高管列席[2] 议案表决 - 2024年半年度报告等两议案表决均全票通过[5] 报告披露 - 2024年半年度相关报告于8月20日在北交所官网披露[4][5]

募集资金情况 - 公司最终发行股数为435万股，实际募集资金总额4428.3万元，扣除费用后净额3284.32万元[2][7] - 原拟募集资金净额5500万元，调整后产能提升项目拟投入3082.43万元，补充流动资金拟投入201.89万元[3] - 截至2024年6月30日，已使用募集资金1246.28万元，余额2204.28万元[8] - 招商银行新北支行账户初始余额3082.43万元，累计支出1043.68万元，余额2204.28万元[8] - 工商银行莱茵花苑支行账户初始余额201.88万元，累计支出202.60万元，余额为0[8] - 招商银行新北支行利息、理财收入扣除手续费净额为165.53万元[8] - 工商银行莱茵花苑支行利息、理财收入扣除手续费净额为0.72万元[8] 募投项目情况 - 2022年10月部分募投项目延期，因设备定制等周期长[8] - 智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目规划建设期延期至2024年12月31日，后又延长至2026年6月30日，实施地变更为新厂区地块[9][12] - 智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目截至期末累计投入金额为1043.68万元，投入进度为33.86%[19] - 补充流动资金截至期末累计投入金额为202.60万元，投入进度为100.36%[19] 其他事项 - 公司在中国工商银行和招商银行开立募集资金专项账户，2021年12月注销工行莱茵花苑支行专户[6] - 公司多次修订《募集资金管理制度》并公告[4][5] - 公司位于凤栖路8号的厂房被列入房屋征收范围，生产设备将迁至新厂区[9][10] - 2023年12月21日公司现金出资购买约52685平方米工业用地[9] - 截至2020年12月15日，公司用自有资金支付发行费用（不含税）590783.03元，后用募投资金置换该自筹资金[12] - 截至2024年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[14] - 截至2024年6月30日，公司未发生变更募集资金用途的资金使用情况[15] - 2024年7月1日公司新厂区建设按计划开工[22] - 报告期公司未使用闲置募集资金购买理财产品[23] - 超募资金投向及用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况不适用[23]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月16日召开[4] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告披露 - 《2024年半年度报告》及摘要于2024年8月20日披露[4][5] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于2024年8月20日披露[5] 议案审议 - 审议《关于公司2024年半年度报告及摘要》议案，同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 审议《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案，同意3票，反对0票，弃权0票[6]

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-056 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披 露的《2024 年半年度报告》（公告编号为：2024-058）和《2024 年半年度报告 摘要》（公 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-057 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 监事会一致同意并发表如下审核意见： 1、董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 2、半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公 司《2024 年半年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及 时公平的披露《2024 年半年度报告及摘要》，所披露的信息真实、准确、完整 地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 3、提出本意见前，未发现 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-060 常州电站辅机股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件的有关 规定，常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司 2024 年半 度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下 一、募集资金基本情况 公司第二届董事会第二次会议、2020 年第二次临时股东大会及第二届董事会 第七次会议审议通过了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 的相关议案，募集资金用途为智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目及补充 流动资金。 经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 30 日《关于核准常州电站辅机股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2472 号） 核准 ...

营业收入预测 - 公司预计实现营业收入11,685.00万元，比上年同期增长约25%左右[5] - 报告期核电产品交付增加较多，预计实现营业收入3,635.00万元，较上年同期增长约143%左右[5] 净利润增长预测 - 公司预计本报告期与上年同期相比净利润增长50.64%~56.83%[4] 毛利率增长 - 报告期核电产品占营业收入比重增加，公司综合毛利率较上年同期有所增长[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年6月11日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 曾于2023年12月29日召开第三届董事会第七次会议[5] - 曾于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会[5] 项目合同 - 拟签订《年产5万套高端阀门控制系统项目总承包建设工程施工合同》[4] - 该议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决[5] - 议案无需提交股东大会审议[6]

市场扩张和并购 - 公司拟与江苏天启签年产5万套高端阀门控制系统项目合同[2] 项目数据 - 项目用地79亩，新建总面积70332.60平米，计容面积110143.55平米[5] - 合同暂定总价115880000元，不含税价106311926.61元，增值税9568073.39元，税率9%[5] 付款条款 - 预付款比例10%，前3次进度款按30%、30%、40%扣回[7] - 进度款按月付70%，验收合格付至80%，审计完付至97%[7] 保证金与保函 - 工程保证金为结算总价3％，缺陷期24个月后结清[7] - 承包人提供合同价5%银行履约保函，公司提供工程款5%支付保函[7] 风险提示 - 项目建设可能因不可预见或不可抗力不能按时完工[11]

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-053 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以书面方式发出 （一）审议通过《公司拟签订<年产 5 万套高端阀门控制系统项目总承包建设工 程施工合同〉的议案》 1.议案内容： 常州电站辅机股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 29 日 ...