北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：常州电站辅机股份有限公司 (三) 《本次股东大会通知公告》载明了本次股东大会的召开时间、会议 地点、会议召集人、出席对象、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法、备 查文件目录等内容。 (四) 本次股东大会于 2024 年 5 月 15 日 13:30 时，在公司会议室召开， 会议由公司董事长杜发平先生主持。 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受常州电站辅机股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）进行法律见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法 律、法规及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 对本次股东大会的召集程序，会议召集人资格，本次股东大会的召开，出席会议 人员资格，本次股东大会的议案情况，本次股东大会的表决程序及表决结果等重 要事项的合法性进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-048 常州电站辅机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜发平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 54 人，持有表决权的股份总数 43,378,076 股，占公司有表决权股份总数的 72.57%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总 数 11,927,952 股，占公司有表决权股份总数的 19.96%。 （三）公司董事、监事、高 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-051 战略与发展委员会：杜发平（主任委员）、陆建东、乐秀辉。 常州电站辅机股份有限公司 关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、调整董事会专门委员会委员的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法 律、法规的要求，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司 独立董事的议案》，选举乐秀辉先生为公司第三届董事会独立董事。 鉴于公司董事彭新英先生提出辞职，结合《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于 补选公司董事的议案》，选举陆建东先生为公司第三董事会董事。 为完善公司治理结构，为确保公司董事会专门委员会的正常运作，充分发挥 专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规 ...

财务相关 - 2023年末公司应收账款净额为8,675.20万元比上年期末增长19.67%[3] - 2023年度营业收入增长14.84%[3] - 报告期末公司86.47%应收账款账龄在一年以内[3] - 2024年2月1日公司收到拆迁补偿款3,917.64万元占协议拆迁补偿款总额的30%[4] - 公司目前总股本为59,774,280股以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）本次权益分派共预计派发现金红利1,315.03万元[5] - 2021至2023年已分配及拟分配的现金红利总额共计3,259.17万元占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为107.64%[5] - 截至2023年12月31日公司在手订单金额为8,093.16万元[6] - 2024年一季度公司实现营业收入5,851.77万元实现归属于上市公司股东的净利润764.08万元[6] - 报告期公司研发支出金额为833.74万元比上年同期下降134.21万元占营业收入比重为3.50%[6] 股东相关 - 截至2023年12月29日公司股东人数为2475户截至2024年3月29日公司股东人数为2559户[3] 核电相关 - 预计2030年前我国在运核电装机规模有望成为世界第一预计到2035年我国核能发电量在总发电量的占比将达到10％左右相比2022年翻倍[4] - 预计2023年至2025年以及 "十五五"期间核电装机容量复合年均增长率分别为7.1%、11.4%[4] - 公司核电产品在市场上具有较强的竞争力[4] - 报告期公司授权发明专利8件、实用新型专利3项、外观专利2项[6] - 2023年12月公司自主研发的"核电厂防火类风阀电动执行机构"和"堆芯中子通量测量（RIC）电动阀"通过鉴定[6] - 公司核电产品的研发一方面根据国家"十四五"核电发展规划和核电关键设备国产化的要求进行项目研发另一方面随着核电技术发展依托设计院对小型化进行立项研究常规产品开展相关研制工作[7] 新厂区建设相关 - 2023年12月21日公司竞得国有建设用地使用权并于2023年12月29日取得不动产权证书项目已完成备案取得部分许可证前置审批手续尚在办理[8]

公司概况 - 常州电站辅机股份有限公司是一家专注于核电、常规电力等领域的高端装备制造企业 [1][2] - 公司主要产品包括核电厂防火类风阀电动执行机构、堆芯中子通量测量(RIC)电动阀等核电产品以及SND5系列产品升级、智能型直流电动装置系列化等常规产品 [9][10] - 公司拥有高新技术企业资质，并获得了江苏省专精特新小巨人能力提升项目的资金支持 [9] 经营情况 - 2023年公司实现营业收入23,833.74万元，同比增长14.84% [3][4] - 2023年末公司应收账款净额为8,675.20万元，占营业收入的36.41%，账龄在一年以内的占比86.47% [3][4] - 2023年公司研发投入833.74万元，占营业收入的3.50% [9] - 2024年1季度公司实现营业收入5,851.77万元，实现净利润764.08万元 [8] - 截至2023年12月31日，公司在手订单金额为8,093.16万元 [8] 未来发展 - 公司将积极参与核电产业链的建设，努力成为具有专业特色的核电产品供应商 [6][10] - 公司将加快自主研发的核电产品在市场上的应用进程，扩大核电市场占有率 [6][10] - 公司将持续开展常规产品的升级和智能制造技术的应用研究，满足不同行业的需求 [10] - 公司已取得新厂区建设用地，正在推进相关前置审批手续 [10] 股东回报 - 2023年公司拟每10股派发现金红利2.2元，占最近三年年均净利润的107.64% [7][8] - 公司将继续专注主业发展，合理回报广大投资者 [7]

常州电站辅机股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-047 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的 投资者 上市公司接待人员： 董事长、总经理：杜发平先生 董事：姜迎新先生 财务总监、董事会秘书：许旭华先生 东北证券保荐机构代表人：程继光先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2023 年经营业 绩情况进行了介绍。同时，公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回 复，主要问题及回复如下： 核能行业协会发布《 ...

财报披露 - 公司于2024年4月10日披露《2023年年度报告》[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月10日15：00 - 17：00[4] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[4] - 参加人员有董事长、总经理等[5] 问题征集 - 截止时间为2024年5月9日15:00[6] - 访问网址为https://ir.p5w.net/zj/ 或扫码进入[6] 联系方式 - 联系人许旭华，电话0519 - 89856618[7] - 邮箱1369049257@qq.com，办公地址在江苏武进[7] 公告时间 - 公告发布于2024年5月6日[8]

（二）会议召开地点 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-046 常州电站辅机股份有限公司 2023 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩 的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00-17:00。 联系人：许旭华 联系电话：0519-89856618 邮箱：1369049257@qq.com 办公地址：江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号 邮政编码：213164 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关 ...

会议信息 - 2024年4月23日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开[5] - 4月19日书面发出监事会会议通知[5] - 监事会主席梅冬霞主持会议[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》议案[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为58,517,663.98元，同比增长48.23%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为7,640,818.91元，同比增长109.15%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为15,863,869.30元，同比增长485.86%[9] - 公司营业利润为8,594,510.92元，同比增长306.92%，主要受益于核电产品毛利率较高[12] - 公司加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为2.55%，较上年同期的1.36%有所提升[9] - 公司2024年第一季度营业总收入为58,517,663.98元，同比增长48.2%[43] - 公司2024年第一季度营业总成本为49,694,403.48元，同比增长33.7%[43] - 公司净利润为7,640,818.91元，同比增长109.2%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为15,863,869.30元，同比下降126.0%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-398,748.97元，同比下降334.5%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-183,729.18元，同比下降7.5%[46] - 期末现金及现金等价物余额为107,348,125.27元，同比增长64.2%[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金为45,099,399.19元，同比增长15.9%[45] - 支付给职工以及为职工支付的现金为18,467,193.61元，同比下降12.4%[45] - 基本每股收益为0.1278元/股，同比增长104.8%[44] - 信用减值损失为-415,659.88元，同比增长221.4%[44] - 资产减值损失为-56,546.02元，同比下降40.0%[44] 资产负债情况 - 公司资产负债率（合并）为33.08%，较上年末的30.35%有所上升[9] - 公司应收票据为48,675,711.28元，同比增长37.23%，主要由于销售回款承兑汇票结算方式增加[10] - 公司预付款项为3,536,586.41元，同比增长42.03%，主要由于核电产品原材料采购预付款增加[10] - 公司2024年第一季度流动资产合计为377,187,829.24元，较2023年底增长8.9%[40] - 公司2024年第一季度应收账款为93,132,293.24元，较2023年底增长7.4%[40] - 公司2024年第一季度资产总计为455,019,771.02元，较2023年底增长7.0%[41] - 公司2024年第一季度负债合计为150,531,572.73元，较2023年底增长16.7%[42] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为304,488,198.29元，较2023年底增长2.9%[42] 核电产品 - 核电产品实现营业收入2,277.64万元，同比增长1706.98万元[11] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计为348,113.79元，其中政府补助为338,570.36元，其他非经常性损益项目为31,746.84元[14] 股东与股权 - 公司前十名股东中，杜发平持股比例为27.37%，中核苏阀科技实业股份有限公司持股比例为8.76%[17] - 公司无限售条件股份期末数量为42,003,819股，占总股本的70.27%，较期初增加3,120,008股[17] - 公司有限售条件股份期末数量为17,770,461股，占总股本的29.73%，较期初减少3,120,008股[17] 诉讼与仲裁 - 公司报告期内诉讼、仲裁事项累计金额为235,524元，占期末净资产比例为0.08%[22] - 公司诉上海中沪阀门（集团）有限公司买卖合同纠纷案达成调解，上海中沪阀门需在2024年7月31日前分三期支付货款180,000元，目前已支付80,000元[25] 股权激励 - 公司报告期内存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施，已事前及时履行披露义务[21] - 公司2023年股权激励计划授予权益总计200万股，其中股票期权60万份，限制性股票140万股，首次授予权益178.4万股[28] - 公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象人数为57人，股票期权的激励对象人数为6人[29] - 公司2023年股权激励计划股票期权的行权价格为6.70元/份，限制性股票的授予价格为4.01元/股[28] - 公司2023年股权激励计划股票期权和限制性股票的授予登记已于2023年11月17日和20日完成[29] 关联交易 - 公司报告期内存在日常性关联交易，已事前及时履行披露义务[21] - 公司2023年日常性关联交易中，销售产品、商品及提供劳务的预计金额为60,400,000元，实际发生金额为3,155,706.17元[27] 资产受限 - 公司报告期内存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[21] - 公司房屋建筑物抵押获得工商银行贷款，账面价值为8,218,149.57元，占总资产的1.81%[34] - 公司货币资金质押用于银行承兑汇票保证金及质量保函保证金，账面价值为15,567,513.19元，占总资产的3.42%[34] - 公司应收票据已背书转让但未到期且未终止确认，账面价值为11,421,541.00元，占总资产的2.51%[34] - 公司资产权利受限总计40,947,708.46元，占总资产的9.00%，不会对公司产生不利影响[34] 其他事项 - 公司收到拆迁补偿款3,917.64万元，导致经营活动现金流量净额大幅增加[12] - 公司报告期内存在已披露的承诺事项[21] - 公司报告期内不存在对外担保事项、对外提供借款事项及股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[21] - 公司2024年第一季度研发费用为1,761,432.22元，同比增长5.7%[43]