证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-103 常州电站辅机股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强对常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、公司董事、监事、高管等相关方以及公司的承诺及履 行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中的"承诺"是指：公司实际控制人、股东、关联方、公 司董事、监事、高管、公司、收购人等相关方在股改、公司股票在全国中小 企业股份转让系统挂牌、发行股票、再融资、并购重组、北京证券交易所 （以下简称"北交所"）上市以及公司治理专项活动等过程中所作出的解决 同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-107 常州电站辅机股份有限公司利润分配管理制度 第二章 利润分配顺序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制 定持续、稳定的利润分配政策。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范常州电站辅机股份有限公司（（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明 度，切实保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律、法 规、规范性文件及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-122 常州电站辅机股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 （四） ...

常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-093 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 公司实施 2023 年股权激励计划，其中首次授予激励对象限制性股票为 1,184,000 股，现已完成授 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-113 常州电站辅机股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一条 为加强常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和 风险控制，规范公司审计工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，根据《公司章程》及《董事会制度》等相关规定，主要负责指导内部审计 部门的工作、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对公司和 股东负责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 机构及人员组成 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-121 常州电站辅机股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 向银行申请综合授信额度的情况 为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向银行申请如下综合授信 额度： | 序 | 借款银行 | 授信额度 | | 授信 | 担保/抵押情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | | 期限 | | | 1 | 中国工商银行股 份有限公司 | 7,900 | 万元 | 一年 | 授信中 3,000 万元由公司名下 不动产（不动产权证编号：苏 2017 常 州 市 不 动 产 权 第 | | | | | | | 2018468 号 ） 提 供 抵 押 担 | | | | | | | 保;2,900 万元采用信用方式； | | | | | | | 2,000 万元为双优授信。 | | 2 | 中信银行股份有 | 3,000 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-095 常州电站辅机股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 公司实施 2023 年股权激励计划，其中首次授予激励对象限制性股票为 1,184,000 股，现已完成授予登记，根据《公司法》，并结合最新修订的《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 5859.028 | 万元。 | 5977.428 万元 | | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 58,590,280 股，均为普通 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-117 常州电站辅机股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<内部审计制度>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，规范内部审计行为，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规 定》等相关法律、法规、规范性文件以及《常州电站辅机股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本公司实行内部审计制度，设立独立的审计部门（下称"审计 部"）。内部审计是一种独立、客观的监督、评价和咨询活动，运用系 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-111 常州电站辅机股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对非独立董事及经营层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《常州电站辅机股份有 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-091 常州电站辅机股份有限公司 2023年股权激励计划股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予明细表 | 序 | 姓名 | 职务 | 获授股票期权数 | 占授予股票期 | 占授予前上市公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 量（万份） | 权总量的比例 | 司总股本的比例 | | 1 | 杜发平 | 董事长、总经理 | 15.00 | 25.00% | 0.26% | | 2 | 葛润平 | 董事、副总经理 | 9.00 | 15.00% | 0.15% | | 3 | 刘勇 | 董事、副总经理 | 9.00 | 15.00% | 0.15% | | 4 | 许旭华 | 董事会秘书、财 务总监 | 9.00 | 15.00% | 0.15% | | 5 | 邵杰 | 副总经理 | 9. ...