募集资金情况 - 公司最终发行股数435万股，实际募资4428.3万元，净额3284.32万元[2][7] - 原拟募资净额5500万元，调整后产能提升项目拟投3082.43万元，补流拟投201.89万元[3] - 截至2023年末，已使用募资1246.28万元，余额2190.06万元[8] 账户情况 - 招行常州新北支行账户初始3082.43万元，2023年支出26.04万元，年末余额2190.06万元[8] - 工行常州莱茵花苑支行账户初始201.88万元，累计支出202.60万元，年末余额为0[8] 项目进展 - “智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目”规划建设期延至2024年12月31日[9][17] - 该项目调整后投资总额3082.43万元，截至期末投入进度33.86%[16] - “补充流动资金”调整后投资总额201.88万元，截至期末投入进度100.36%[16] 合规情况 - 保荐机构认为公司2023年度募资存放和使用符合规定[12] - 会计师事务所认为董事会专项报告如实反映2023年度募资存放和使用情况[13]

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-016 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：梅冬霞、匡小兰、郭凯、许旭华、邵杰、杨亚东 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司独立董事李芸达先生、宋银立先生、乐秀辉先生分别向董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 《2023 年度独立董事述职报告（李芸达）》（公告编号为：2024-029）、《2023 年 度独立董事述职报告（宋银立）》（公 ...

会议信息 - 2023 年年度股东大会召集人为董事会[4] - 现场会议 2024 年 5 月 15 日 13:30 召开[5] - 网络投票 2024 年 5 月 14 日 15:00 - 2024 年 5 月 15 日 15:00[5] 股权与证券 - 普通股股权登记日为 2024 年 5 月 8 日[8] - 证券代码为 871396，简称为常辅股份[8] 会议地点与登记 - 会议地点为常州市武进高新区凤栖路 8 号公司会议室[9] - 登记时间为 5 月 15 日 12:00 - 13:00，地点为公司会议室[21][22] 议案相关 - 审议多项议案，详见 2024 年 4 月 10 日北交所官网公告[10] - 议案（六）对中小投资者单独计票，（十一）、（十二）关联股东回避表决[21] 其他 - 会议联系人许旭华，电话 13815053136，传真 0519 - 89856618[22] - 与会股东交通和食宿费自理[23] - 备查文件含公司第三届董事会第八次会议决议等[24]

人员情况 - 截至2023年底，苏亚金诚从业人员832人，合伙人49人，注会348人，签过证券审计报告注会187人[2] 业绩数据 - 2023年苏亚金诚收入44158.66万元，审计业务收入34325.27万元，证券业务收入14298.63万元[2] - 2023年上市公司审计客户37家，收费7886.61万元，同行业审计客户0家[3] 合规情况 - 苏亚金诚近三年受监管措施2次，从业人员受监管措施2次，涉及4人[3] - 签字注会及质控复核人近三年无执业处罚[3] 审计相关 - 2022年股东大会通过续聘苏亚金诚为2023年审计机构[4] - 审计委员会核查其资质，认为具备审计能力[5] - 审计委员会进行审前、初审后沟通[5][6] - 第三届审计委员会第三次会议通过2023年度审计报告议案并提交董事会[6]

财务审计 - 审计机构对2023年度非经营性资金占用等情况汇总表核对，未发现重大不一致[3] - 审计机构于2024年4月8日对2023年财务报表出具无保留意见审计报告[2] 公司信息 - 法定代表人是杜发平，主管会计和会计机构负责人是许旭华[10] - 登记资本为1410万元整[12] 财务工作 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2]

人事变动 - 公司第三届董事会第八次会议通过补选陆建东为董事候选人议案[2] - 因董事彭新英辞职，董事会提名陆建东[3] - 任命尚需股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过生效[2] 人员信息 - 陆建东1994年起有丰富工作履历，现任职公司副总经理[4][5] - 陆建东持有公司股份0股，占公司股本0%[2]

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会[5] - 2023年10月18日第二次临时股东大会通过《2023年股份激励计划（草案）》等议案[14] 独立董事履职 - 独立董事李芸达2023年出席各项会议，发表独立意见[13] - 2024年独立董事将按规定履行职责维护股东权益[17]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，未分配利润为109,511,055.39元[2] 利润分配 - 总股本59,774,280.00股，每10股派现2.20元，预计派现13,150,341.60元[2] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额32,591,661.80元，占近三年年均净利润107.64%[3] 决策程序 - 权益分派预案经2024年4月8日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[5][6] 分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[7] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，三年不少于年均30%[13] 实施安排 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成派发[8] - 预案决策通过后2个月内实施[14]

人事变动 - 乐秀辉于2023年12月18日当选公司独立董事[2] 会议情况 - 任职期间公司召开董事会1次，未召开股东大会[5] - 公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议相关议案[5] 履职情况 - 乐秀辉参加董事会并对全部议案投赞成票[5] - 乐秀辉参加江苏上市公司独立董事制度改革专题培训[7] 其他情况 - 2023年任职期间无提议召开董事会等情况[9][10]

募集资金情况 - 2020年11月9日发行股数435万股，实际募资4428.3万元，净额3284.32万元[2][9] - 原拟募资净额5500万元，调整后产能提升项目拟投3082.43万元，补流拟投201.89万元[4][5] - 截至2023年12月31日，已使用募资1246.28万元，余额2190.06万元[10] 资金支出与账户 - 2023年产能提升项目支出26.04万元[10] - 招行常州新北支行2020年11月9日余额3082.43万元，2023年12月31日余额2190.06万元[9][10] - 工行常州莱茵花苑支行2020年11月9日余额201.88万元，2023年12月31日余额0元[9][10] 项目与制度 - 2022年10月25日决定将产能提升项目建设期延至2024年12月31日[11][12] - 多次修订《募集资金管理制度》并公告发布[6][7] - 募投项目可行性无重大变化[13] 资金使用情况 - 截至2020年12月15日，已用自有资金付发行费590,783.03元将置换[14] - 截至2023年12月31日，无闲置募资补流情况[15] - 截至2023年12月31日，未变更募资用途[16] 投入进度 - 募资净额32,843,160.38元，本报告期投入260,351.00元[24] - 变更用途募资总额0元，比例0%[24] - 已累计投入募资12,462,811.66元[24] - 产能提升项目调整后投资30,824,311.32元，期末投入进度33.86%[24] - 补流调整后投资2,018,849.06元，期末投入进度100.36%[24] 机构意见 - 苏亚金诚认为2023年度募资存放和使用报告如实反映情况[19] - 东北证券认为2023年度募资存放和使用合规[20]