人事变动 - 乐秀辉于2023年12月18日当选公司独立董事[2] 会议情况 - 任职期间公司召开董事会1次，未召开股东大会[5] - 公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议相关议案[5] 履职情况 - 乐秀辉参加董事会并对全部议案投赞成票[5] - 乐秀辉参加江苏上市公司独立董事制度改革专题培训[7] 其他情况 - 2023年任职期间无提议召开董事会等情况[9][10]

募集资金情况 - 2020年11月9日发行股数435万股，实际募资4428.3万元，净额3284.32万元[2][9] - 原拟募资净额5500万元，调整后产能提升项目拟投3082.43万元，补流拟投201.89万元[4][5] - 截至2023年12月31日，已使用募资1246.28万元，余额2190.06万元[10] 资金支出与账户 - 2023年产能提升项目支出26.04万元[10] - 招行常州新北支行2020年11月9日余额3082.43万元，2023年12月31日余额2190.06万元[9][10] - 工行常州莱茵花苑支行2020年11月9日余额201.88万元，2023年12月31日余额0元[9][10] 项目与制度 - 2022年10月25日决定将产能提升项目建设期延至2024年12月31日[11][12] - 多次修订《募集资金管理制度》并公告发布[6][7] - 募投项目可行性无重大变化[13] 资金使用情况 - 截至2020年12月15日，已用自有资金付发行费590,783.03元将置换[14] - 截至2023年12月31日，无闲置募资补流情况[15] - 截至2023年12月31日，未变更募资用途[16] 投入进度 - 募资净额32,843,160.38元，本报告期投入260,351.00元[24] - 变更用途募资总额0元，比例0%[24] - 已累计投入募资12,462,811.66元[24] - 产能提升项目调整后投资30,824,311.32元，期末投入进度33.86%[24] - 补流调整后投资2,018,849.06元，期末投入进度100.36%[24] 机构意见 - 苏亚金诚认为2023年度募资存放和使用报告如实反映情况[19] - 东北证券认为2023年度募资存放和使用合规[20]

人员情况 - 截至2023年底苏亚金诚从业人员832人，合伙人49人，注会348人[1] 业绩数据 - 2023年苏亚金诚收入44158.66万元，审计业务收入34325.27万元[1] - 2023年上市公司审计客户37家，收费7886.61万元[3] 风险保障 - 苏亚金诚职业风险基金与保险累计赔偿限额超1.5亿[3] 合规情况 - 苏亚金诚近三年受监管措施2次，涉人员4名[3] 审计相关 - 公司续聘苏亚金诚为2023年审计机构[4]

薪酬适用 - 适用对象为全体董监高[2] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 外部非独立董事津贴3万元/年（税前）[4] - 独立董事津贴7.2万元/年（税前）[4] - 监事会主席职务津贴3万元/年，监事0.75万元/年[5] 审议流程 - 2024年4月3日薪酬方案议案提交董事会[6] - 4月8日董高、监事薪酬方案议案提交股东大会[6] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效[8] - 董事和监事薪酬方案需股东大会通过生效[8] 调整机制 - 公司可根据行业和经营情况调整薪酬方案[7]

审计委员会构成 - 2023年1月1日至5月17日，第二届由2独董1董事组成[1] - 2023年5月18日，第三届由3非高管董事组成，含2独董[2] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开4次会议[4] - 各次会议审议对应报告及议案[4] 审计工作 - 与苏亚金诚协商确定2022年度审计计划[5] - 审议2022年度等财务报告[5] 未来展望 - 2024年督促内部审计深化业务审计和风控[7]

募集资金情况 - 2020年11月3日公开发行435万股，发行价10.18元/股，募集资金总额4428.3万元[10] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额3284.316038万元[10] - 2023年1月1日募集资金专户余额4582.182446万元[12] - 2023年度募集专户利息收入33.653226万元[12] - 2023年度银行手续费1.59元[12] - 2023年度使用募集资金26.0351万元[13] - 2023年度闲置募集资金购买银行理财产品收益为0元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额2190.063989万元，占2020年首次公开发行股票募集资金净额的66.45%[11][24] 制度与项目情况 - 2023年12月18日修订《常州电站辅机股份有限公司募集资金管理制度》[14] - 2021年12月23日注销中国工商银行常州莱茵花苑支行募集资金专户[19] - 2023年度不存在超募资金使用等多种违规及变更情况[26][28][29][30][31] - 智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目累计投入436,790元，投资进度为33.86%[39] - 募集资金承诺投资项目累计投入2,462,811.66元，投资进度为37.95%[39] - 将“智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目”规划建设期延长至2024年12月31日[25] 资质证书情况 - 公司批准执业文号为苏财会[2013]46号[44] - 公司批准执业日期为2013年11月08日[44] - 公司执业证书编号为32000026[44] - 郑龙证书编号为320000264373，已通过2018、2019、2020年年检[48] - 公司证书编号为320000260145，批准注册协会为江苏省注册会计师协会[46]

业绩总结 - 截止2023年12月31日公司无财务和非财务内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[8] 未来展望 - 2024年继续健全完善内控，加强监督检查[26] - 2024年强化内控制度执行力，确保整改到位[26] 其他新策略 - 2023年健全组织结构，各机构规范运作[25] - 2023年设置独立财务部门与负责人[25] - 2023年建立业务控制、稽核流程和体系[25] - 2023年健全与财报相关的内部控制[25]

审计机构相关 - 公司拟续聘苏亚金诚为2024年审计机构[2] - 2023年末苏亚金诚合伙人49人、注册会计师348人、签过证券审计报告注会187人[2] 业绩数据 - 2023年苏亚金诚收入总额44158.66万元、审计业务收入34325.27万元、证券业务收入14298.63万元[3] - 2023年苏亚金诚上市公司审计客户37家、收费7886.61万元[3] 其他信息 - 苏亚金诚职业保险累计赔偿限额15000万元[3][4] - 苏亚金诚近三年受监督管理措施2次，4名从业人员同受2次[4] - 签字项目合伙人近三年签上市（挂牌）公司审计报告16家次[6] - 签字注册会计师近三年签上市（挂牌）公司审计报告3家次[6] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司10余家[6] - 2023年审计收费30万元，2024年未确定[2][7]

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-017 常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2023 年度公司监事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、 勤勉地履行职责，充分发挥监事会的作用，切实保护公司股东权益。公司监事 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会根据 202 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-017 常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2023 年度公司监事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、 勤勉地履行职责，充分发挥监事会的作用，切实保护公司股东权益。公司监事 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会根据 202 ...