股东大会安排 - 公司2024年12月6日提议12月23日召开第二次临时股东大会[8] - 采用现场和网络投票结合，现场12月23日10:00召开，网络12月22日15:00至23日15:00[8][9] 参会情况 - 现场2人代表48,504,120股，占比47.1279%，网络0人[10][11] 审议结果 - 审议出售尼伦科技部分股权议案，同意48,504,120股，占比100%[16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月23日在上海闵行区召开[2] - 出席股东2人，持表决权股份48,504,120股，占比47.13%[3] - 7名董事、3名监事出席会议[5] 股权交易 - 拟转让尼伦科技2.2236%股权，交易金额2000万元[6] - 出售股权议案同意股数48,504,120股，占比100%[6]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-070 南通通易航天科技股份有限公司 出售资产进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 企业类型：有限合伙企业 成立日期：2024 年 10 月 14 日 执行事务合伙人：浙江省创业投资集团有限公司 一、出售资产基本情况 2024 年 12 月 6 日，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于出售尼伦科技（上海）有限公司 部分股权的议案》，基于公司经营发展的需要，公司与浙江省创业投资集团有限公 司（以下简称"浙江创投"）协商约定，公司拟向浙江创投或其管理的投资平台转 让尼伦科技（上海）有限公司（以下简称"尼伦科技"或"标的公司"）2.2236% 股权，对应注册资本 240.6739 万元，参考评估值定价，交易总金额为 2,000 万元。 上述出售资产的具体内容详见公司 2024 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《出售资产的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051000 传真：021-2051999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南通通易航天科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受南通通易航天科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）等中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的公司章程等有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-071 南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室 3.会议召开方式：：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张欣戎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开 时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和 股份公司章程规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 48,504,120 股，占公司有表决权股份总数的 47.13%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0% ...

股权交易 - 公司拟向浙江创投转让尼伦科技2.2236%股权，交易金额2000万元[3] - 交易后公司持股比例降至24.9390%，后续被动摊薄至23.5640%[3] - 出售股权议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[7][8] - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][6] 业绩数据 - 2023年通易航天销售收入188450534.81元，总资产490511180.67元，净资产250608357.17元[7] - 2023年尼伦科技销售收入42630265.38元，总资产306024512.66元，净资产138725636.22元[7] - 2024年1 - 6月尼伦科技营业收入76653019.98元，净利润 - 1225767.88元[15] 项目进展 - 公司2021年2月参股设立尼伦化学，投资高性能聚氨酯粒子项目[21] - 尼伦化学一期工程2023年11月开始批量生产[21] 交易影响 - 转让部分股份可收回前期投资，补充流动资金[21] - 交易完成后公司仍为尼伦科技第二大股东[21] 其他信息 - 尼伦科技2.2236%股东权益评估基准日为2024年6月30日，选用收益法评估值[17] - 本次股权转让价格协商确定为2000万元[18] - 本次交易相关事项可能存在不确定性[22]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月6日现场表决召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 拟定于2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会[6] 股权交易 - 拟转让尼伦科技（上海）有限公司2.2236%股权，金额2000万元[6] 议案表决 - 《出售尼伦科技部分股权》同意7票，需股东大会审议[6] - 《制定<舆情管理制度>》同意7票，无需审议[6] - 《提议召开临时股东大会》同意7票，无需审议[7]

制度审议 - 2024年12月6日公司通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情管理 - 舆情含媒体负面报道等信息[4] - 董事长任舆情管理领导小组组长[6] - 舆情分重大和一般两类[9] 处置措施 - 一般舆情由董秘和办公室处置，重大舆情由工作组决策[10] - 重大舆情处置含调查、沟通等措施[10] 违规处理 - 未执行制度或违反保密义务造成损失将受处分[14] 制度实施 - 制度由董事会解释修订，自通过日起实施[16]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年12月23日10:00现场开会，网络投票22 - 23日[5] - 会议地点为上海闵行区元江路525号3号楼108室[9] 股权相关 - 股权登记日为2024年12月16日[8] 议案内容 - 审议出售尼伦科技2.2236%股权，交易金额2000万元[9][10]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-066 南通通易航天科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于出售尼伦科技（上海）有限公司部分股权的议案》 1.议案内容： 公司拟将尼伦科技（上海）有限公司2.2236%股权对外转让，交易金额为2,000 万元，定价依据 ...