担保情况 - 2025年上海自图和上海创垂拟借款6000万元，公司拟担保不超6000万，占比24.04%[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额4850万元，占比19.43%[14] - 对合并报表外单位担保余额、逾期债务担保余额、涉诉担保金额、败诉担保金额均为0[14][16] 子公司情况 - 上海自图2024年营收7613.47万元，净利润 -301.12万元，资产负债率38.68%[6] - 上海创垂2024年营收6927.04万元，净利润26.44万元，资产负债率57.16%[9] 决策相关 - 2025年4月28日董事会通过担保议案，无需股东会审议[5] - 保荐机构中信证券认为担保合规，符合经营需要[13]

关联交易金额 - 公司预计2025年关联交易金额1亿元，2024年实际发生81764114.6元[4] 参股公司情况 - 公司持有尼伦科技23.69%股份，间接参股尼伦化学[6] - 尼伦化学2021年成立，2023年投产，注册资本1亿[5][7] - 尼伦科技2021年成立，注册资本11392.1198万元[7] 交易审议进程 - 2025年4月相关会议同意将关联交易议案提交审议[8] - 授权经营管理层在预计金额内签协议[11]

借款与担保 - 2025年度上海自图和上海创垂拟借款共6000万元[2] - 公司拟为子公司借款担保，额度不超6000万元[2] - 本次拟担保额度占最近一期经审计净资产24.04%[2] 审议情况 - 2025年4月28日董事会通过担保议案，表决7同意0反对0弃权[3] - 事项无需提交股东大会审议[3] 保荐意见 - 保荐机构认为担保信息披露真实准确完整，无异议[4][6]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超2亿元综合授信额度[2] 审议情况 - 2025年4月28日董事会审议通过申请授信额度议案[3] - 议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] 生效条件 - 议案需2024年年度股东会审议通过后生效[3] 授权期限 - 自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[2]

业绩与分红 - 2024年公司净利润为负，拟每10股派发现金红利0.5元（含税）[12] 报告审议 - 2025年4月27日审计委员会通过《公司2024年年度报告》等多项报告[9][10][13] 机构聘任 - 2025年度拟继续聘任信永中和会计师事务所[14] 授信与业务 - 2025年度公司及子公司预计申请不超2亿元综合授信额度[14] - 2025年拟向关联方采购及委托加工业务，预计金额不超1亿元[16] 人事变动 - 董事会提名黄旭东为公司董事[21] - 聘任张欣戎为公司总经理[22] - 聘任陆乔为证券事务代表[24] 会议安排 - 公司拟定于2025年5月21日召开2024年年度股东会[24]

会议信息 - 2024年年度股东会现场会议于2025年5月21日14:00召开[5] - 网络投票时间为2025年5月20日15:00至21日15:00[5] - 股权登记日为2025年5月14日[8] 财务数据 - 2024年净利润为负，拟10股派0.5元现金红利（含税）[16] - 2025年公司及子公司预计申请不超2亿综合授信额度[18] - 2025年拟向关联方采购及委托加工业务预计不超1亿[19]

2024年总结 - 召开3次董事会、1次股东会[3] - 独立董事现场履职6个工作日[5] - 完成董事长和高管换届选举[8] 2025年展望 - 独立董事继续履职，加强沟通[13] - 推进公司治理结构优化[13] - 增强董事会决策能力[13]

人事变动 - 2025年4月28日董事会同意聘任陆乔为证券事务代表[1] - 陆乔任期至第六届董事会任期届满[1] 人员履历 - 陆乔1993年生，本科，有法律职业资格[2] - 陆乔有多家公司工作经历，2020年12月至今在公司任职[2] 公告信息 - 公告于2025年4月29日发布[3]

财务审计 - 信永中和于2025年4月28日对通易航天2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 应收账款 - 商寰航空2024年期初301.02万元，发生额88.56万元，期末389.58万元[13] - 图研新材料期初331.90万元，发生额446.56万元，偿还额1776.69万元，期末1.78万元[13] - 易米新材料期初618.62万元，发生额149.98万元，偿还额67.10万元[13] - 子公司相关业务期初247.86万元，发生额640.24万元，偿还额7161.6万元，期末726.49万元[13] 其他应收款 - 海自图新材料2024年期初100.00万元，发生额600.00万元，偿还额217.38万元，期末1782.62万元[13]

业绩相关 - 2025年预计关联交易金额1亿元，2024年实际发生8176.41146万元[1] 股权结构 - 公司持有尼伦科技23.69%股份，尼伦科技持有尼伦化学100%股份[4][6] 公司信息 - 尼伦化学注册资本1亿元，2023年11月正式投产[4] - 尼伦科技注册资本11392.12万元[5] 决策进展 - 2025年4月28日董事会审议议案，尚需股东大会审议[7][8] 交易情况 - 关联交易定价以市场公允价协商确定，利于业务发展[9][11]