证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-009 南通通易航天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 2 月 28 日 活动地点：电话调研 参会单位及人员：上海晨鸣私募基金管理有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书姜卫星先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司 2023 年度经营情况如何？ 回复：公司 2023 年度预计实现营业收入 19,476.53 万元，上年同期为 18,771.79 万元，同比增长 3.75%；预计归属于上市公司股东的净利润为 1,746.43 （1）本期收入较上期略有增长，但为拓宽聚氨酯功能膜产品种类多样性， 公司增加了相关设备及人员，产品成本和研发费用有所增加；此外膜产品市场竞 争较为激烈，产品销售价格略有降低，从而导致聚氨酯功能膜产品毛利率较上期 有所下降； （2）由于生产经营需要，本期市场拓展费用和筹资 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入194,765,265元，同比增长3.75%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润17,464,284.96元，同比下降39.34%[4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,066,024.47元，同比下降75.31%[4] - 2023年基本每股收益0.17元，同比变动-39.29%[4] - 2023年末总资产492,002,276.45元，同比下降0.40%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益251,912,774.81元，同比下降3.72%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产2.43元，同比变动-3.57%[4] 成本与费用变化 - 公司增加设备及人员致成本和研发费用增加，膜产品毛利率下降[6] - 市场拓展和筹资费用上涨，销售和财务费用增加[6] 政府补助变化 - 本期收到政府补助较上期减少约1400万元[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 预计本期营业收入19476.53万元，上年同期18771.79万元，同比增长3.75%[4] - 预计归属于上市公司股东的净利润1746.43万元，上年同期2879.13万元，同比下降39.34%[4] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润606.60万元，上年同期2457.05万元，同比下降75.31%[4] 净利润下降原因 - 公司净利润下降原因之一是为拓宽聚氨酯功能膜产品种类增加设备及人员，成本和研发费用增加，膜产品价格降低，毛利率下降[5] - 净利润下降原因之二是市场拓展和筹资费用上涨，销售和财务费用增加[5] - 净利润下降原因之三是本期收到政府补助较上期减少约1400万元[5] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2023年年度报告为准[2][6]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-006 本次回购方式为竞价方式回购。 南通通易航天科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份 方案的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。 (二)回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回购公司股份，并将用于实施股权激励或员工持股计划。 (三)回购方式 (四)回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-006 南通通易航天科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份 方案的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。 (二)回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回购公司股份，并将用于实施股权激励或员工持股计划。 (三)回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 本次拟回购资金总额不少于 6,000,000.00 元，不超过 10,000,000.00 元，同时 根据拟回 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-004 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 南通通易航天科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以书面或电邮方式 发出 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事尤建新、何贤杰、陈强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案 ...

市场扩张和并购 - 公司拟与四川凯甘碳、李亚兵共同出资1000万元设立江苏相控，出资510万元占股51%[3] - 出资方式为现金，资金来源为自有资金[16] 新产品和新技术研发 - 一期项目聚焦PCM纳米复合材料制备，预计2024年12月正式投产[11] 其他新策略 - 投资为聚氨酯功能膜产品提供辅助添加剂，促进可持续发展[18] - 投资对公司未来发展有积极意义，无重大不利影响[20]

南通通易航天科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-004 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事尤建新、何贤杰、陈强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》 1.议案内容： 基于公司战略布局和业务发展需要，公司对外投 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-005 南通通易航天科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司业务发展需要，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"通易航天"）拟与四川凯甘碳纳米科技有限公司（以下简称"四川凯甘碳"）、 李亚兵共同出资设立江苏相控科技有限公司（以下简称"江苏相控"或"控股子 公司"），注册资本为 1000 万元人民币，其中通易航天拟出资 510 万元，占股比 例 51%；四川凯甘碳拟出资 390 万元，占股比例 39%；李亚兵拟出资 100 万 元，占股比例 10%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第二十七 条等相关规定，公司本次对外投资新设控股子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 公 ...

南通通易航天科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份不超 过 3%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 黎又佳 | 持股 | 5%以上股东 | 5,418,000 | 5.23% | 北交所上市前取得 | 二、 减持计划的主要内容 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-003 | 股东名 | 计划减持 | 计划 减持 | | 减持 | | 减持 | | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减 持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 数量（股） | | | 方式 | | 期间 | | 格区间 | | | | ...