南通通易航天科技股份有限公司 关于公司入选第五批国家级专精特新"小巨人"企业并完成公示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-032 公司将以此为契机，今后持续加大研发投入，以创新研发作为发展的核心驱动力，不断提 升产品创新能力和科技含量，增强公司核心竞争力。 三、风险提示 本次入选国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期业绩产生重大影响，敬请广大 投资者谨慎投资，注意投资风险。 四、备查文件 《关于江苏省第五批专精特新"小巨人"企业和第二批专精特新"小巨人"复核通过企业 名单的公示》。 南通通易航天科技股份有限公司 一、基本情况 根据江苏省工业和信息化厅发布的《关于江苏省第五批专精特新"小巨人"企业和第二批 专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称 "通易航天"或"公司"）已经通过审核，入选第五批国家级专精特新"小巨人"企业。 截至本公告日，上述公示已结束。根据《优质中小企业梯度 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-031 南通通易航天科技股份有限公司 关于控股孙公司与东方航空技术有限公司签订采购框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 南通通易航天科技股份有限公司(以下简称"通易航天"或"公司")的全资 子公司上海自图新材料科技有限公司下属控股子公司上海商寰航空科技有限公 司（以下简称"上海商寰"）于近期收到东方航空技术有限公司（以下简称"东 航技术"）与公司签订的《CAAC PMA 消耗件采购框架协议》，合同约定，东航技 术向上海商寰采购航材 PMA 件事宜。（关于 PMA 具体内容请详见公司于 2022 年 11 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于控股孙公司获 得中国民用航空局颁发的<零部件制造人批准书>（PMA）的公告》（公告编号： 2022-065）） （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-030 南通通易航天科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 蒋炜、黎又佳目前实际无减持，不会对公司产生不利影响。 三、 相关风险提示 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蒋炜 | 持股 | 5%以下股东 | 3,343,480 | 3.23% | 北交所上市前取得 | | 黎又佳 | 持股 | 5%以上股东 | 5,418,000 | 5.23% | 北交所上市前取得 | 蒋炜与黎又佳为夫妻关系，属于一致行动人。 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 | | | | | 减 | | 减持 | | | | 当前持股 | | | --- | --- | - ...

南通通易航天科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 21 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 42,889,003.90 元，母公司未分配利润为 31,492,978.64 元。本次权益分派共计派发现金红利 8,293,622.24 元。 一、权益分派方案 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-029 南通通易航天科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 103,670,278 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元人民 币现金。 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 5 月 30 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R ...

南通通易航天科技股份有限公司 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-027 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：张欣戎 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2023 年第一季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号： ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2023年3月31日资产总计489,834,420.38元，较2022年12月31日减少0.84%[12] - 货币资金本期余额7,005.55万元，较上期末减少39.96%[13] - 应收票据本期余额425.55万元，较上期增加204.90%[13] - 预付款项本期余额828.12万元，较上期增加231.70%[13] - 2023年3月31日流动资产合计272,600,194.04元，2022年12月31日为296,314,742.78元[39] - 2023年3月31日非流动资产合计217,234,226.34元，2022年12月31日为197,676,845.92元[40] - 2023年3月31日资产总计489,834,420.38元，2022年12月31日为493,991,588.70元[40] - 2023年3月31日公司资产总计418,339,894.35元，较2022年末的410,838,291.89元增长1.82%[44][45] - 2023年3月31日流动资产合计171,617,882.06元，较2022年末的180,073,306.39元下降4.69%[44] - 2023年3月31日非流动资产合计246,722,012.29元，较2022年末的230,764,985.50元增长6.91%[44] - 其他货币资金冻结账面价值总计24,830,674元，占总资产比例5.07%，因保函和票据保证金[36] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 2023年1 - 3月营业收入42,664,837.59元，较上年同期增加0.07%[12] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润2,700,550.95元，较上年同期减少24.78%[12] - 2023年1 - 3月营业总收入42,664,837.59元，较2022年同期的42,635,378.79元增长0.07%[46] - 2023年1 - 3月营业总成本40,780,775.31元，较2022年同期的34,916,552.49元增长16.79%[47] - 2023年1 - 3月营业利润1,385,387.97元，较2022年同期的6,852,751.00元下降79.78%[47] - 2023年1 - 3月净利润2,163,082.85元，较2022年同期的5,779,663.96元下降62.58%[47] - 2023年1 - 3月少数股东损益为 - 537,468.10元，2022年同期为2,189,234.30元[48] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润2,700,550.95元，较2022年同期的3,590,429.66元下降24.78%[48] - 2023年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2022年同期均为0.05元/股[48] - 2023年1 - 3月营业收入21389534.01元，2022年同期为9364954.57元[50] - 2023年1 - 3月营业成本6664488.14元，2022年同期为3796694.35元[50] - 2023年1 - 3月营业利润8425796.41元，2022年同期亏损759550.03元[51] - 2023年1 - 3月净利润6975297.93元，2022年同期亏损656490.17元[51] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益相关 - 销售费用本期108.31万元，较上期增加106.43%[16] - 研发费用本期583.37万元，增幅72.04%[16] - 其他收益本期115.76万元，较上期增加57.51%[16] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益相关 - 2023年3月31日流动负债合计203,785,378.27元，2022年12月31日为210,442,917.97元[40] - 2023年3月31日非流动负债合计8,965,568.24元，2022年12月31日为8,628,279.59元[41] - 2023年3月31日负债合计212,750,946.51元，2022年12月31日为219,071,197.56元[41] - 2023年3月31日所有者权益合计277,083,473.87元，2022年12月31日为274,920,391.14元[41] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计26501444.06元，2022年同期为26601952.05元[53] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计39121117.81元，2022年同期为35342873.70元[53] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 12619673.75元，2022年同期为 - 8740921.65元[55] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计30130012.95元，2022年同期为39464833.74元[55] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计40000000.00元，2022年同期为16400000.00元[55] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 33778983.94元，2022年同期为 - 40495099.85元[55] - 经营活动现金流入小计为20,691,724.98元，较上期18,097,221.11元增长14.33%[58] - 经营活动现金流出小计为42,874,184.07元，较上期29,639,523.47元增长44.65%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为 -22,182,459.09元，较上期 -11,542,302.36元减少92.18%[58] - 投资活动现金流入小计上期为5,000,000.00元，本期为0元[58] - 投资活动现金流出小计为18,312,469.10元，较上期32,033,533.74元减少42.83%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为 -18,312,469.10元，较上期 -27,033,533.74元增长32.26%[58] - 筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，较上期11,000,000.00元增长81.82%[58] - 筹资活动现金流出小计为25,542,838.90元，较上期2,460,361.10元增长940%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -5,542,838.90元，较上期8,539,638.90元减少164.89%[58] - 现金及现金等价物净增加额为 -46,037,767.09元，较上期 -30,036,197.20元减少53.27%[58] 股东相关信息 - 期末普通股股东人数为4,349人[18] - 上海易行健信息技术有限公司期末持股45,020,920股，持股比例43.43%[19] - 前十名股东期初合计持股71,039,182股，期末合计持股70,919,182股，持股比例68.42%[19][20] - 股东张欣戎为上海易行健的实际控制人，二者为一致行动人；股东蒋炜与黎又佳为夫妻关系，二者为一致行动人[20] - 冯勤期初持股2,460,400股，持股变动为 -120,000股，期末持股2,340,400股，持股比例2.26%[20] 公司重大事项 - 担保事项 - 公司存在对外担保事项，担保总额20,000,000元，担保余额15,000,000元[23][25] - 上海自图相关三笔担保金额分别为6,000,000元、4,000,000元、5,000,000元，担保期间均至2026年[25] - 上海创垂担保金额5,000,000元，担保期间至2026年[25] - 江苏图研担保金额5,000,000元，担保期间至2025年[25] 公司重大事项 - 收购资产事项 - 公司经股东大会审议通过收购资产事项，拟通过全资子公司上海自图新材料科技有限公司购买江苏图研新材料科技有限公司20%股权，交易完成后将持有其71%股份[23][25] 公司重大事项 - 其他情况 - 公司不存在诉讼、仲裁、对外提供借款等部分重大事项[23] 公司承诺事项 - 公司董事担任发行人董事期间每年转让持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[31] - 控股股东及实际控制人承诺不在中国境内从事与公司主营业务构成竞争的业务，若有竞争业务机会优先提供给公司[26] - 公司实际控制人等承诺在特定期间内不在中国境内外从事与公司现有业务构成直接竞争的业务[27] - 公司董事等承诺离职时无保密及竞业禁止纠纷，工作期间无知识产权纠纷[28] - 控股股东等承诺不占用公司资金，中南橡胶诉讼及债务不影响公司[28] - 公司承诺采取保证募集资金使用等措施填补公开发行摊薄即期回报的影响[29] - 公司自股票发行之日起三年内履行股价稳定措施相关义务，未履行需承担责任[30] - 公司承诺遵守利润分配政策，决策考虑独立董事和公众投资者意见[31] - 控股股东等自2017年1月1日起提供全部关联交易情况，避免关联交易，不可避免时按公平原则进行[32] - 公司董事等承诺遵守股份转让限制规定，违反承诺赔偿公司损失[32] - 控股股东、实际控制人等承诺所持股在精选层挂牌之日起12个月内不得转让，且自愿延长锁定两年[35] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[38]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-028 南通通易航天科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面或电邮方式发出 5.会议主持人：陈永彦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议 事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 2023 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定；2023 年第一季度报告的内容和格式符合北京证券交易 所的各项规定；2023 年第一季 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 法律意见书 二〇二三年四月 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051000 传真：021-2051999 邮编：200120 南通通易航天科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于南通通易航天科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致：南通通易航天科技股份有限公司 3.公司于 2023 年 3 月 31 日发布于北京证券交易所网站的《南通通易航天科 技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》； 4.公司于 2023 年 3 月 31 日发布于北京证券交易所网站的《南通通易航天科 技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》； 5.公司本次股东大会股权登记日的证券持有人名册； 6.出席会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 7.中国证券登记结算有限责任公司提供的本次股东大会网络投票情况的统 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受南通通易航天科技股份有限 公司（以下简称公司 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-024 南通通易航天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 （二）参与单位及人员 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 15:00-16:30。 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上海证券报官网 中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参与。 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：张欣戎先生 公司董事会秘书：姜卫星先生 公司财务负责人：周亚女士 公司保荐代表人：安楠先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频形式对公司情况及 2022 年经营业绩情况进 行 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-025 南通通易航天科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张欣戎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开 时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和 股份公司章程规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事陈建国、何贤杰因出差及工作原因 缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》 1. ...