国浩律师(天津) 事务所 关 于 天纺标检测认证股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 文 法律意见书 I Ru 天津市和平区曲阜道 38 早前 e 224 88 层 邮编: 300042 Floor 28, China Life Financial Center, No.30 t 5 A." Floor 28, China Life Financial Center, No.36 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http: //www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师(天津) 事务所 法律意见书 国浩律师(天津) 事务所 关于天纺标检测认证股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 国浩津意字【2024】第 207 号 致:天纺标检测认证股份有限公司 国浩律师(天津)事务所(以下简称"本所")接受天纺标检测认证股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派赵婉君律师 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-068 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,250,431.60 元，母公司未分配利润为 103,572,706.70 元。本次权益分派共计派发现金红利 25,072,545.34 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 81,404,368 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.08 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.616 元；持股 1 个 月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.308 元 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-065 天纺标检测认证股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 10,140,900 股，占公司总股本 12.4574%，可 交易时间为 2024 年 6 月 18 日。 | | | 是否为 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 董事、监 | 本次 | | | | | 东、实 | | | 本次解除限 | | 序 | 股东姓名或名 | | 事、高级 | 解限 | | | | | 际控制 | | | 售登记股票 | | 号 | 称 | | 管理人员 | 售原 | | | | | 人或其 | | | 数量 | | | | | 任职情况 | 因 | | | | | 一致行 | | | | | | | 动人 | | | | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 董事、监 | 本次 ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-065 天纺标检测认证股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 10,140,900 股，占公司总股本 12.4574%，可 交易时间为 2024 年 6 月 18 日。 | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 东、实 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解 | | 序 | 股东姓名或名 | 际控制 | 事、高级 | 解限 | 售登记股票 | 限售股数 | 除限售 | | 号 | 称 | | 管理人员 | 售原 | | 占公司总 | 的股票 | | | | 人或其 | 任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | 数量 | | | | 一致行 | | | | | | | | | 动人 | ...

证券代码:871753 证券简称:天纺标 公告编号:2024-016 天纺标检测认证股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024年1月 22日,天纺标检测认证股份有限公司(以下简称"公司"或 "上市公司")收到北京证券交易所下发的《关于对天纺标检测认证股份有限 公司的问询函》(问询函【2024】第 001 号)(以下简称"问询函"),公司 及相关中介机构对有关问题进行了认真分析,现对《问询函》中相关问题回复 如下: 问题一 结合本次购买资产的背景、履行的尽职调查程序、你公司及标的公司的主 营业务开展情况、乳品监测相关行业应用领域、市场需求、业务模式、竞争格 局等,说明标的公司的主营业务与你公司现有主营业务的协同性,你公司本次 购买资产事项的商业合理性、必要性,并充分分析可能存在的经营风险及财务 风险。 【回复】 一、结合本次购买资产的背景、履行的尽职调查程序、你公司及标的公司 的主营业务开展情况、乳品监测相关行业应用领域、市场需求、业务模式、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘晓晖，已充分了解并同意由提名人天纺标检测认证股份有限公司董 事会提名为天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天纺标 检测认证股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-063 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-064 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人天纺标检测认证股份有限公司董事会，现提名刘晓晖为天纺标检测 认证股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与天纺标检测认证股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 1 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-060 天纺标检测认证股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 6 月 3 日审议通过《关于提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。 提名刘晓晖女士为公司独立董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年 第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司独立董事李姝女士申请辞去公司独立董事职务，根据中国证监会《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》的相关规定和公司治理需要，第三届董事会提名刘晓晖女 士为第三届董事会独立董事候选人，任职期限自 2024 年第三次临时股 ...

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合方式召开[3] - 现场会议2024年6月20日9:30召开[3] 时间安排 - 网络投票2024年6月19日15:00 - 20日15:00[3] - 股权登记日为2024年6月17日[5] - 登记时间为2024年6月20日9:00 - 9:30[9] 地点与联系 - 会议地点在天津滨海高新区指定会议室[5] - 登记地点同会议地点[9] - 会议联系方式为022 - 60365380[9] 审议议案 - 审议提名刘晓晖为独立董事候选人的议案[6]

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-061 第三届董事会第九次会议决议公告 天纺标检测认证股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与线上相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 2024 年 5 月 6 日，公司独立董事李姝因个人原因向公司提出辞职。为确 保公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事 会提名委员会审核， ...