证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-013 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（岳殿民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 岳殿民在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充 分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、出席会议、现场办公情况 （一）出席董事会和股东会情况 2024 年度，公司召开了 8 次董事会会议、6 次股东会会议。本人积极参加公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成 票，未提出异议，本人出席董事会、股东会情况如下表： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 会情况 | | --- | -- ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-012 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王殿禄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 王殿禄在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充 分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、出席会议、现场办公情况 （一）出席董事会和股东会情况 2024 年度，公司召开了 8 次董事会会议、6 次股东会会议。本人积极参加公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成 票，未提出异议，本人出席董事会、股东会情况如下表： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 会情况 | | --- | -- ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-015 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李姝-已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 李姝在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分 发挥了独立董事作用。本人于 2024 年 5 月 6 日辞去独立董事职务，现将本人 2024 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、出席会议、现场办公情况 （一）出席董事会和股东会情况 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 | ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-011 天纺标检测认证股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 ...

天纺标检测认证股份有限公司 1 天纺标 证券代码 : 871753 2025 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人葛传兵、主管会计工作负责人张娟及会计机构负责人（会计主管人员）张娟保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2025年3月31日） | （2024 年 12 月 31 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | 472,560,164.18 | 481,090,405.02 | -1.77% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 399,899,005.48 | 396,738,526.51 | 0.80% | | 资产负债率%（母公司） | 4.13% | 5.77% | - | | 资产负债率%（合并） | 13.31% | 15.41% | - | | | 年初至报 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-010 天纺标检测认证股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面送达会议通知方 式发出 5.会议主持人：王秀玮女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 依据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组 织编写了《2024 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 1.议案内 ...

官微二维码 年度报告 可视化年报 2024 1 （如有） （如有） 公司年度大事记 | 图 | 片 | （如有） | 图 | 片 | （如有） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事 | 件 | 描述 | 事 | 件 | 描述 | | （或）致投资者的信 | | | | | | 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 13 | | 第五节 | 重大事件 31 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 35 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 38 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 40 | | 第九节 | 行业信息 44 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 47 | | 第十一节 | 财务会计报告 54 | | 第十二节 | 备查文件目录 169 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-007 天纺标检测认证股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2025 | 年发生 | 2024 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 向关联方支付 | | 金额 8,000,000.00 | | 实际发生金额 | 8,988,250.83 | 原因 | | | 水费、电费、蒸 | | | | | | | | | 汽费；（制暖制 | | | | | | | | | 冷费）；向关联 | | | | | | | | 购买原材料、 | 方支付电力维 | | | | | | | | 燃料和动力、 | 护、检测费；向 | | | | | | | | ...

中国银河证券股份有限公司 关于天纺标检测认证股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）担任天 纺标检测认证股份有限公司（以下简称"天纺标"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对天纺标预计 2025 年日常性关联交易的事项进行了核查， 核查具体情况如下： 一、 日常性关联交易预计情况 天纺标对 2025 年可能发生的日常性关联交易进行预计，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | | | 预计 2025 年 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额（不 | 方实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | 含税） | （不含税） | 大的原因（如有） | | 购买原材料 ...