会议审议 - 2025年8月8日第三届董事会第十八次会议审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东会审议[2] 网络投票规则 - 股东会除现场投票外提供网络投票服务，同一表决权只能选一种表决方式[5] - 股东会通知应明确网络投票相关事项[7] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[7] - 多次有效网络投票视为出席股东会，按股份数计入表决权总数[9] - 累积投票制投票超规定视为弃权[9] - 对总议案投票视为对其他议案表达相同意见，重复投票以首次有效为准[10] - 网络和现场重复投票以首次有效结果为准[11] - 需回避股东参与网络投票，计算表决结果时剔除[12] 中小投资者权益 - 审议影响中小投资者利益重大事项时，单独统计并披露非5%以上股份股东投票情况[11]

会议审议 - 2025年8月8日第三届董事会第十八次会议通过修订《董事会战略委员会议事规则》议案[2] 战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 会议召开与表决 - 每年至少开一次会，提前五天通知；临时会提前两天，紧急情况除外[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式有举手表决等，临时会可通讯表决[15] 会议记录与规则效力 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[16] - 规则解释权归董事会，自审议通过日生效实施[19][20]

制度审议 - 2025年8月8日公司董事会审议通过修订《舆情管理制度》议案[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] 舆情分类 - 舆情分重大和一般两类[10] 处理流程 - 知悉舆情后按类别报告处置[13] 制度生效 - 制度自通过日生效，董事会负责修订解释[18][19]

制度修订 - 2025年8月8日第三届董事会第十八次会议通过修订《对外担保管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 股东会审批情形 - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[8] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[8] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[8] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保[8] 关联方担保规定 - 为关联方提供担保需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意，董事会审议通过后披露再提交股东会[9] - 为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[9] - 股东会审议为股东等关联方提供担保议案时，相关股东不得参与表决[10] 豁免规定 - 公司为全资子公司或控股子公司提供特定担保可豁免部分规定及股东会审议程序，但《公司章程》另有规定除外[10] 董事会审批 - 除股东会审批情形外的对外担保由董事会审议批准，若因董事回避表决致参与表决董事不足三人，交由股东会表决[8][10] 独立董事职责 - 独立董事应在董事会审议对外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）前召开专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意，必要时可聘请会计师事务所核查[10] 担保申请与审议 - 被担保人应至少提前15个工作日向财务总监及其下属财务部门提交担保申请书及附件[11] - 董事会审议对外担保事项，需出席董事会会议的三分之二以上董事同意，有利害关系的董事回避表决[12] 不得担保情形 - 被担保人存在未按要求提供资料等六种情形之一，公司不得为其提供担保[14] 债务跟踪 - 财务部应在被担保人债务到期前15日了解债务偿还财务安排[18] - 被担保人债务到期后未履行还款义务，财务部应提供专项报告并由公司披露信息[18] 信息披露 - 公司应披露截止披露日公司及子公司对外担保总额、公司对子公司担保总额及占最近一期经审计净资产的比例[22] 责任追究 - 公司全体董事对违规对外担保产生的损失依法承担连带责任[24] - 擅自越权签订担保合同给公司造成损失，公司有权追究责任人法律责任[24] - 对担保项目论证失误，相关责任人应承担连带责任[26] - 相关责任人怠于行使职责给公司造成损失，公司可视情节给予处罚或处分[27] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[28]

董事会决议 - 2025年8月8日第三届董事会第十八次会议通过修订《董事会秘书工作细则》议案，7票同意[2] 董事会秘书管理 - 解聘董秘2个交易日内公告并向北交所报备[10] - 特定情形1个月内解聘董秘，连续3个月不能履职应解聘[11] - 原董秘离职3个月内聘任新董秘，辞职报告工作移交且公告披露后生效[11] - 聘任董秘签保密协议，离任前接受审查并移交事项[8][11] - 履职违规按规定处罚，未经同意交予他人行使职责公司追究责任[18]

制度审议 - 2025年8月8日公司第三届董事会第十八次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[3] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露[9] - 涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[9] - 暂缓、豁免后出现特定情形应及时披露[11] 登记报送 - 暂缓、豁免披露需登记，涉及商业秘密额外登记[11] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[12] 事务管理 - 董事会秘书组织协调，事项填审批表经董事长签字[13] - 申请未通过审核按规定及时披露信息[13]

关联交易管理制度修订 - 2025年8月8日第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[10] 关联交易审议标准 - 成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值2%以上且超3000万元的交易为重大关联交易，应提交股东会审议[13] - 为关联方提供担保，应在董事会审议通过后提交股东会审议[15] - 与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易（公司提供担保除外），应提交董事会审议[16] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元的交易（公司提供担保除外），应提交董事会审议[16] 担保相关规定 - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保，控股股东等应提供反担保[17] 审议流程 - 拟进行须提交股东会审议的关联交易，提交董事会审议前需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意[17] - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，无关联关系董事过半数出席且决议通过[21] - 股东会审议关联交易时，关联股东回避表决，不计入有表决权股份总数[23] - 股东会对关联交易普通决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议须经2/3以上通过[23] 其他规定 - 与关联方发生股权交易致公司合并报表范围变更，以该股权所对应公司相关财务指标为计算基础[18] - 控股子公司指持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员组成或实际控制的公司[32] - 披露关联交易公告应包含交易概述、独立董事同意证明、董事会表决情况等内容[28] - 与关联方连续12个月达成的关联交易累计金额达标准应适用制度规定[29] - 与关联方进行部分关联交易可免予按关联交易方式审议[25] - 应在披露上一年度报告前对本年度关联交易总金额合理预计并提交审议披露[21] - 首次发生的日常关联交易，依协议金额提交董事会或股东会审议，无金额提交股东会[20] - 已审议通过且执行的日常关联交易协议，条款重大变化或期满续签时依金额提交审议[20]

制度修订 - 2025年8月8日公司审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[2] - 制度于2025年8月11日生效，由董事会负责解释修订[28][29] 内审部门 - 公司设内审部受董事会领导，对董事会负责[8] - 内审部职责包括检查评估内控、审计会计资料等[10] 报告机制 - 内审部每半年向董事会报告内审计划执行及问题[10] - 每年末前两月提交年度计划，结束后两月提交年报[11] - 至少每年提交一次内控评价报告[14] 检查监督 - 每半年检查货币资金内控制度，异常及时报告[12] - 重点检查大额非经营性资金往来内控[15] 评价与鉴证 - 内审部负责内控评价实施，董事会出自评报告[20] - 聘请会计师可要求出具内控鉴证报告[26] 考核机制 - 公司建立机制考核内审人员，审计委员会参与[24] - 内审部可建议奖惩部门和个人[24][25]

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-079 天纺标检测认证股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.16：《关于修订<防范控股股东、 实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第三条 公司董事和高级管理人员对维护本公司资金安全有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保 险、广告等费 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-078 天纺标检测认证股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.16：《关于制定<子公司管理制度>的议案》，表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公 司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《天纺标检测认证股份有限公司 ...