募集资金情况 - 2022年向不特定合格投资者发行1300万股，每股10元，募集资金总额1.3亿元[1] - 扣除发行相关费用（不含税）1596.32万元，实际募集资金净额1.14亿元[1] 资金投入与余额 - 截至2024年12月31日，期初募集资金投入2954.79万元，本期投入2334.98万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户应有余额和实际余额均为6155.96万元[4] 资金置换与支付 - 截至2022年10月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目595.17万元[10] - 2023年4月12日，公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金595.17万元[10] - 截至2023年4月11日，公司以自有资金支付发行费用（不含税）501.98万元[10] - 2023年4月12日，公司从募集资金专户转出436.32万元[12] 募投项目投入 - 募投项目-检测服务能力提升调整后投资总额为7040.18万元，本报告期投入1778.18万元，累计投入3145.31万元，投入进度为44.68%[23] - 募投项目-研发中心建设项目调整后投资总额为3363.5万元，本报告期投入556.8万元，累计投入1144.18万元，投入进度为34.02%[23] - 补充流动资金调整后投资总额为1000万元，本报告期投入0元，累计投入1000.28万元，投入进度为100.03%[23] 其他情况 - 截止2024年12月31日，公司不存在变更募集资金使用范围的情况[15] - 公司按照规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[16] - 报告期末使用募集资金暂时补流的金额为0元[24] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为0元[24] - 超募资金投向不适用[24] - 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况不适用[24] - 节余募集资金转出情况不适用[24]

业绩相关数据 - 2024年末与天泰服装进出口累计往来88.11万元[9] - 2024年末与自贸通外贸服务累计往来242.42万元[9] - 2024年末与纺织集团进出口累计往来54.83万元[9] - 市桂顺斋食品应收账款为9.54[11] - 合营王朝葡萄酿酒应收账款为42.51[11] 公司基本信息 - 2025年4月28日中兴华签2024年度无保留意见审计报告[4] - 公司2013年11月04日成立，资金额8916万元[12]

会议召开情况 - 2024年公司召开8次董事会会议、6次股东会会议[1] - 2024年公司召开审计等多个委员会会议及独立董事专门会议[1] 独立董事履职 - 刘晓晖2024年出席会议情况及现场办公15天[1][3] - 2024年独立董事未提相关提议[5] - 刘晓晖参加培训且履职无违规[8][9]

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-012 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王殿禄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 王殿禄在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充 分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、出席会议、现场办公情况 （一）出席董事会和股东会情况 2024 年度，公司召开了 8 次董事会会议、6 次股东会会议。本人积极参加公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成 票，未提出异议，本人出席董事会、股东会情况如下表： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 会情况 | | --- | -- ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-013 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（岳殿民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 岳殿民在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充 分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、出席会议、现场办公情况 （一）出席董事会和股东会情况 2024 年度，公司召开了 8 次董事会会议、6 次股东会会议。本人积极参加公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成 票，未提出异议，本人出席董事会、股东会情况如下表： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 会情况 | | --- | -- ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-015 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李姝-已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 李姝在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分 发挥了独立董事作用。本人于 2024 年 5 月 6 日辞去独立董事职务，现将本人 2024 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、出席会议、现场办公情况 （一）出席董事会和股东会情况 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 | ...

ESG管理架构 - 董事会为ESG管理决策机构[11] - 设ESG管理委员会，总经理任主任[11][12] - 设ESG工作小组管理部门ESG工作[12] ESG实践举措 - 遵守环保法规，减碳排放，加强环境风险管理[15] - 遵守劳动法规，保障员工权益，打造多元团队[17] - 将ESG融入供应商管理，执行绿色采购标准[21][22] ESG相关制度 - 制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》[2] - 将ESG履行情况纳入绩效考核评价体系[24] - 形成年度ESG报告并按规定披露[26] 其他工作 - 推进乡村振兴，参与社区建设[22] - 完善治理水平，公平对待股东，履行披露义务[24]

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-011 天纺标检测认证股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 ...

天纺标检测认证股份有限公司 1 天纺标 证券代码 : 871753 2025 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人葛传兵、主管会计工作负责人张娟及会计机构负责人（会计主管人员）张娟保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2025年3月31日） | （2024 年 12 月 31 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | 472,560,164.18 | 481,090,405.02 | -1.77% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 399,899,005.48 | 396,738,526.51 | 0.80% | | 资产负债率%（母公司） | 4.13% | 5.77% | - | | 资产负债率%（合并） | 13.31% | 15.41% | - | | | 年初至报 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-010 天纺标检测认证股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面送达会议通知方 式发出 5.会议主持人：王秀玮女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 依据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组 织编写了《2024 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 1.议案内 ...