募集资金情况 - 2022年向不特定合格投资者发行1300万股，每股10元，募集资金总额1.3亿元[1] - 扣除发行相关费用（不含税）1596.32万元，实际募集资金净额1.14亿元[1] 资金投入与余额 - 截至2024年12月31日，期初募集资金投入2954.79万元，本期投入2334.98万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户应有余额和实际余额均为6155.96万元[4] 资金置换与支付 - 截至2022年10月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目595.17万元[10] - 2023年4月12日，公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金595.17万元[10] - 截至2023年4月11日，公司以自有资金支付发行费用（不含税）501.98万元[10] - 2023年4月12日，公司从募集资金专户转出436.32万元[12] 募投项目投入 - 募投项目-检测服务能力提升调整后投资总额为7040.18万元，本报告期投入1778.18万元，累计投入3145.31万元，投入进度为44.68%[23] - 募投项目-研发中心建设项目调整后投资总额为3363.5万元，本报告期投入556.8万元，累计投入1144.18万元，投入进度为34.02%[23] - 补充流动资金调整后投资总额为1000万元，本报告期投入0元，累计投入1000.28万元，投入进度为100.03%[23] 其他情况 - 截止2024年12月31日，公司不存在变更募集资金使用范围的情况[15] - 公司按照规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[16] - 报告期末使用募集资金暂时补流的金额为0元[24] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为0元[24] - 超募资金投向不适用[24] - 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况不适用[24] - 节余募集资金转出情况不适用[24]

业绩相关数据 - 2024年末与天泰服装进出口累计往来88.11万元[9] - 2024年末与自贸通外贸服务累计往来242.42万元[9] - 2024年末与纺织集团进出口累计往来54.83万元[9] - 市桂顺斋食品应收账款为9.54[11] - 合营王朝葡萄酿酒应收账款为42.51[11] 公司基本信息 - 2025年4月28日中兴华签2024年度无保留意见审计报告[4] - 公司2013年11月04日成立，资金额8916万元[12]

会议召开情况 - 2024年公司召开8次董事会会议、6次股东会会议[1] - 2024年公司召开审计等多个委员会会议及独立董事专门会议[1] 独立董事履职 - 刘晓晖2024年出席会议情况及现场办公15天[1][3] - 2024年独立董事未提相关提议[5] - 刘晓晖参加培训且履职无违规[8][9]

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-012 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王殿禄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 王殿禄在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充 分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、出席会议、现场办公情况 （一）出席董事会和股东会情况 2024 年度，公司召开了 8 次董事会会议、6 次股东会会议。本人积极参加公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成 票，未提出异议，本人出席董事会、股东会情况如下表： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 会情况 | | --- | -- ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-013 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（岳殿民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 岳殿民在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充 分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、出席会议、现场办公情况 （一）出席董事会和股东会情况 2024 年度，公司召开了 8 次董事会会议、6 次股东会会议。本人积极参加公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成 票，未提出异议，本人出席董事会、股东会情况如下表： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 会情况 | | --- | -- ...

会议召开情况 - 2024年公司召开8次董事会会议、6次股东会会议[1] - 2024年公司召开审计等多个委员会会议若干次及7次独立董事专门会议[1] 独立董事情况 - 独立董事李姝出席会议情况及现场办公13天[1][3] - 2024年独立董事无相关提议及违规处分情况[4][8]

ESG管理架构 - 董事会为ESG管理决策机构[11] - 设ESG管理委员会，总经理任主任[11][12] - 设ESG工作小组管理部门ESG工作[12] ESG实践举措 - 遵守环保法规，减碳排放，加强环境风险管理[15] - 遵守劳动法规，保障员工权益，打造多元团队[17] - 将ESG融入供应商管理，执行绿色采购标准[21][22] ESG相关制度 - 制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》[2] - 将ESG履行情况纳入绩效考核评价体系[24] - 形成年度ESG报告并按规定披露[26] 其他工作 - 推进乡村振兴，参与社区建设[22] - 完善治理水平，公平对待股东，履行披露义务[24]

会议信息 - 2024年年度股东会召集人为董事会[2] - 现场会议2025年5月20日14：00召开[3] - 网络投票2025年5月19日15:00 - 20日15:00进行[3] 股权与地点 - 股权登记日为2025年5月15日[5] - 会议地点在天津空港经济区天纺大厦A座三楼[5] 议案相关 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[6][7][8] - 议案序号（七）、（八）对中小投资者单独计票[9] 其他 - 登记时间为2025年5月20日13：30 - 14:00[9] - 会议联系电话022 - 60365380，费用自理[9] - 聘请国浩律师（天津）事务所律师见证[5] - 备查文件为第三届董事会第十六次会议决议[9]

收入和利润表现 - 营业收入为4111.42万元，同比增长20.95%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为316.05万元，同比增长75.91%[11] - 加权平均净资产收益率为0.79%，较上年同期上升0.37个百分点[11] - 营业总收入同比增长20.9%，从2024年1-3月的33,991,989.13元增至2025年1-3月的41,114,179.92元[33] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长75.9%，从2024年1-3月的1,796,660.38元增至2025年1-3月的3,160,478.97元[34] - 营业利润同比增长50.3%，从2024年1-3月的2,581,973.37元增至2025年1-3月的3,881,217.75元[34] - 母公司营业收入同比增长18.6%，从2024年1-3月的27,516,742.35元增至2025年1-3月的32,629,169.39元[35] - 母公司净利润同比增长6.7%，从2024年1-3月的6,300,917.49元增至2025年1-3月的6,723,024.06元[35] - 基本每股收益同比增长100%，从2024年1-3月的0.02元/股增至2025年1-3月的0.04元/股[35] 成本和费用情况 - 研发费用为446.88万元，同比增长44.00%[13] - 销售费用为639.74万元，同比增长21.86%[13] - 研发费用同比增长44.0%，从2024年1-3月的3,103,297.97元增至2025年1-3月的4,468,810.50元[33] - 销售费用同比增长21.9%，从2024年1-3月的5,249,573.20元增至2025年1-3月的6,397,391.06元[33] - 其他收益同比下降86.2%，从2024年1-3月的3,437,331.80元降至2025年1-3月的472,677.71元[33] - 信用减值损失收益同比增长301.0%，从2024年1-3月的79,834.34元增至2025年1-3月的320,188.65元[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为236.48万元，同比增长92.14%[11] - 合并层面销售商品提供劳务收到现金5080.62万元，同比增长13.2%[37] - 合并层面经营活动现金流量净额236.48万元，同比增长92.1%[38] - 合并层面投资活动现金流出1712.87万元，其中购建长期资产支付702.87万元，同比增长68.5%[38] - 合并层面支付给职工现金3372.58万元，同比增长16.5%[37] - 合并层面期末现金及现金等价物余额15817.90万元，较期初减少9.2%[38] - 母公司层面经营活动现金流量净额463.41万元，同比增长678.2%[39][40] - 母公司层面投资活动现金流出1964.70万元，其中投资支付现金1010.00万元[40] - 母公司层面期末现金及现金等价物余额13266.11万元，较期初减少9.1%[40] 资产和负债变动 - 资产总计为4.73亿元，较上年末下降1.77%[11] - 交易性金融资产为1000.90万元，较上年末增长100%[12] - 应收款项融资为102.01万元，较上年末增长458.69%[12] - 资产负债率（合并）为13.31%，较上年末下降2.10个百分点[11] - 公司货币资金为1.58亿元，较期初1.74亿元有所减少[27] - 公司交易性金融资产为1000.90万元，期初无此项资产[27] - 公司应收账款为6948.12万元，较期初7894.68万元减少[27] - 公司其他应收款为947.83万元，较期初499.70万元显著增加[27] - 公司长期股权投资为945.42万元，较期初969.93万元略有减少[27] - 公司投资性房地产为2827.01万元，较期初2869.23万元略有减少[27] - 公司固定资产为1.15亿元，较期初1.10亿元有所增加[27] - 公司总资产从481.09亿元下降至472.56亿元，减少8.53亿元，降幅为1.8%[28][29] - 公司总负债从74.13亿元下降至62.92亿元，减少11.21亿元，降幅为15.1%[28][29] - 公司未分配利润从7.71亿元增至8.02亿元，增加316.05万元，增幅为4.1%[29] - 母公司未分配利润从10.05亿元增至10.72亿元，增加672.30万元，增幅为6.7%[32] - 合同负债从5.99亿元降至3.63亿元，减少2.37亿元，降幅为39.5%[28] - 应付职工薪酬从1.52亿元降至5,159.90万元，减少1.00亿元，降幅为66.0%[28] - 母公司货币资金从14.60亿元降至13.27亿元，减少1.33亿元，降幅为9.1%[30] - 母公司固定资产从7.12亿元增至7.74亿元，增加6,261.74万元，增幅为8.8%[31] - 母公司交易性金融资产从0元增至1,000.90万元[30] - 递延所得税负债从2,032.62万元增至2,427.49万元，增加394.87万元，增幅为19.4%[28] 股权结构信息 - 公司第一大股东天津天纺投资控股有限公司期末持股48,902,903股，持股比例为60.0741%[19] - 公司前十大股东期末合计持股61,725,224股，占总股本比例为75.8254%[20] 关联交易信息 - 报告期内公司存在日常性关联交易，已履行披露义务[23]

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-010 天纺标检测认证股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面送达会议通知方 式发出 5.会议主持人：王秀玮女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 依据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组 织编写了《2024 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 1.议案内 ...