业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润77,067,523.50元，母公司未分配利润100,498,470.41元[2] - 公司总股本81,404,368股，每10股派现3.08元，预计派发25,072,545.34元[2] 分红相关 - 权益分派预案2025年4月28日经董事会审议通过，待股东会审议[4] - 监事会同日审议通过，独立董事认为合理[5] - 不同发展阶段有不同现金分红比例要求[6][8] 其他 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[10] - 备查文件含三份决议，董事会发布日期2025年4月29日[15][16]

审计情况 - 审计报告编号为中兴华审字(2025)第570145号，涵盖天纺标2024年相关报表[4] - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 收入确认和应收账款可收回性被认定为关键审计事项[8][10] 财务数据 - 2024年末资产总计481,090,405.02元，较上年末下降约7.93%[23] - 2024年末流动资产合计261,140,021.19元，较上年末下降约13.73%[23] - 2024年末非流动资产合计219,950,383.83元，较上年末增长约0.06%[23] - 2024年末负债合计74,131,206.41元，较上年末增长约11.23%[25] - 2024年末流动负债合计57,654,611.13元，较上年末增长约16.81%[25] - 2024年末非流动负债合计16,476,595.28元，较上年末下降约4.70%[25] - 2024年末所有者权益合计406,959,198.61元，较上年末下降约10.73%[25] - 2024年末货币资金为174,158,118.92元，较上年末下降约21.95%[23] - 2024年末应收账款为78,946,826.39元，较上年末增长约19.00%[23] - 2024年末合同负债为5,994,115.95元，较上年末增长约94.74%[25] - 2024年销售费用本期为26,507,324.55元，上期为23,258,728.85元[46] - 2024年净利润本期为33,487,495.39元，上期为34,788,079.98元[46] - 2024年综合收益总额本期为32,472,114.09元，上期为33,509,196.27元[46] 公司历史 - 2014年公司成立，注册资本500万元，实收资本500万元[54] - 2015年公司注册资本由500万变更为5000万[54] - 2017 - 2022年公司多次定向增发、回购注销、公开发行股份[55][58][59] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，会计期间为公历1月1日至12月31日[61][64] - 公司以人民币为记账本位币，按12个月划分资产和负债流动性[65][66] - 公司对金融资产、负债分类核算，按预期信用损失进行减值处理[84][92] - 公司对存货、固定资产等按规定计提折旧、摊销和跌价准备[100][117] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[144] 税务政策 - 增值税税率为6%、9%、13%，企业所得税税率为15%、20%等[165] - 部分主体享受15%企业所得税优惠税率，部分子公司享受小型微利企业政策[166][170]

募集资金情况 - 2022年向不特定合格投资者发行1300万股，每股10元，募资1.3亿元[14] - 扣除费用后，实际募资净额1.14亿元[14] - 截止2024年初投入2954.79万元，期初利息净额28.3万元[18] - 2024年投入2334.98万元，本期利息净额13.75万元[18] - 2024年末专户余额6155.96万元[18] 专户存放情况 - 上海浦东发展银行天津浦吉支行专户初始7476.5万元，2024年末3922.11万元[20] - 渤海银行天津围堤道支行专户初始3363.5万元，2024年末2233.35万元[20] - 中信银行天津自由贸易试验区分行专户初始1000万元，2024年末0.5万元[20] 资金投入与置换 - 截至2022年10月13日，自筹资金预先投入募投项目595.17万元[23] - 2023年4月12日，用募集资金595.17万元置换自筹资金[24] 发行费用情况 - 发行费用（不含税）5019811.24元，进项税656603.77元，差额转出[26] - 承销及保荐费用1698113.21元[25] - 审计及验资费用1670754.68元[25] - 律师费1415094.30元[25] - 材料制作费141509.43元[25] - 信息披露费94339.62元[25] 资金使用规范 - 本年度无使用闲置资金补充流动资金情况[26] - 本年度无闲置资金现金管理情况[26] - 本年度无变更募投项目资金使用情况[26] - 按规定使用资金，无违规情形[26]

审计相关 - 中兴华审计天纺标2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 2024年12月31日天纺标在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 中兴华内控审计报告签字盖章日期为2025年4月28日[11] 事务所信息 - 中兴华会计师事务所成立于2013年10月25日[13] - 中兴华会计师事务所注册资本8916万元[12]

募集资金情况 - 2022年向不特定合格投资者发行1300万股，每股10元，募集资金总额1.3亿元[1] - 扣除发行相关费用（不含税）1596.32万元，实际募集资金净额1.14亿元[1] 资金投入与余额 - 截至2024年12月31日，期初募集资金投入2954.79万元，本期投入2334.98万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户应有余额和实际余额均为6155.96万元[4] 资金置换与支付 - 截至2022年10月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目595.17万元[10] - 2023年4月12日，公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金595.17万元[10] - 截至2023年4月11日，公司以自有资金支付发行费用（不含税）501.98万元[10] - 2023年4月12日，公司从募集资金专户转出436.32万元[12] 募投项目投入 - 募投项目-检测服务能力提升调整后投资总额为7040.18万元，本报告期投入1778.18万元，累计投入3145.31万元，投入进度为44.68%[23] - 募投项目-研发中心建设项目调整后投资总额为3363.5万元，本报告期投入556.8万元，累计投入1144.18万元，投入进度为34.02%[23] - 补充流动资金调整后投资总额为1000万元，本报告期投入0元，累计投入1000.28万元，投入进度为100.03%[23] 其他情况 - 截止2024年12月31日，公司不存在变更募集资金使用范围的情况[15] - 公司按照规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[16] - 报告期末使用募集资金暂时补流的金额为0元[24] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为0元[24] - 超募资金投向不适用[24] - 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况不适用[24] - 节余募集资金转出情况不适用[24]

业绩相关数据 - 2024年末与天泰服装进出口累计往来88.11万元[9] - 2024年末与自贸通外贸服务累计往来242.42万元[9] - 2024年末与纺织集团进出口累计往来54.83万元[9] - 市桂顺斋食品应收账款为9.54[11] - 合营王朝葡萄酿酒应收账款为42.51[11] 公司基本信息 - 2025年4月28日中兴华签2024年度无保留意见审计报告[4] - 公司2013年11月04日成立，资金额8916万元[12]

会议召开情况 - 2024年公司召开8次董事会会议、6次股东会会议[1] - 2024年公司召开审计等多个委员会会议及独立董事专门会议[1] 独立董事履职 - 刘晓晖2024年出席会议情况及现场办公15天[1][3] - 2024年独立董事未提相关提议[5] - 刘晓晖参加培训且履职无违规[8][9]

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-012 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王殿禄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 王殿禄在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充 分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、出席会议、现场办公情况 （一）出席董事会和股东会情况 2024 年度，公司召开了 8 次董事会会议、6 次股东会会议。本人积极参加公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成 票，未提出异议，本人出席董事会、股东会情况如下表： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 会情况 | | --- | -- ...

会议召开情况 - 2024年公司召开8次董事会会议、6次股东会会议[1] - 2024年公司召开审计等多个委员会会议若干次及7次独立董事专门会议[1] 独立董事情况 - 独立董事李姝出席会议情况及现场办公13天[1][3] - 2024年独立董事无相关提议及违规处分情况[4][8]

ESG管理架构 - 董事会为ESG管理决策机构[11] - 设ESG管理委员会，总经理任主任[11][12] - 设ESG工作小组管理部门ESG工作[12] ESG实践举措 - 遵守环保法规，减碳排放，加强环境风险管理[15] - 遵守劳动法规，保障员工权益，打造多元团队[17] - 将ESG融入供应商管理，执行绿色采购标准[21][22] ESG相关制度 - 制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》[2] - 将ESG履行情况纳入绩效考核评价体系[24] - 形成年度ESG报告并按规定披露[26] 其他工作 - 推进乡村振兴，参与社区建设[22] - 完善治理水平，公平对待股东，履行披露义务[24]