会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、6次股东会会议[1] - 2024年召开审计等各委员会会议若干次[1] 独立董事履职 - 独立董事岳殿民2024年现场办公25天[3] - 2024年独立董事未提相关提议[5] - 2024年独立董事关注信息披露并参加培训[7][8] 合规情况 - 2024年岳殿民及公司无相关处分情况[9]

公司发展历程与现状 - 公司成立于2014年，2022年10月31日在北交所上市，证券简称天纺标，代码871753[37] - 重组整合期（2014 - 2017年）收入从2000万元提至8000万元并新三板挂牌[49][50] - 整体布局期（2017 - 2020年）收入突破1.6亿元[52][53] - 上市发展期（2021 - 2025年）明确十四五规划并完成北交所上市[54][55] 业务与技术 - 建设万余平米实验场地、配置近2000台设备，检测涉及约1300个对象和约2600个标准[59] - 针织品标委会完成百余项国标行标，运动服装标委会完成数十项产品标准，两标委会每年承担数十项新国行标制修订[62] - 与天津工业大学组建工程中心承担研发推广工作[61] 股权架构 - 天津纺织集团（控股）有限公司占股64.47%，天津天纺投资控股有限公司占35.53%[77] 发展规划 - 中长期规划从纵向、横向、对内、对外四个维度推进[80] 荣誉与资质 - 2023年度上榜相关名录，成为全国制鞋标委会验证试验实验室[86] - 2024年通过“中国产业用线品行业检测中心（天津）”复评审，检测比较试验获满分[87] 党建工作 - 党委下设7个党支部，党员111人，35岁以下占32.4%，检测一线占67.6%，本科及以上学历占91%[122] - 全年召开党建例会12次，研究部署45项工作，提示督办52项[123] 公司治理 - 报告期召开股东大会6次审议20项议题，董事会8次审议47项，监事会5次审议21项[145] 分红情况 - 2023年年度分红2507万元，2024年半年度分红814万元，合计3321万元[153] 环境管理 - 2024年废水排放量10,728.350吨，排放强度0.493吨/万元营收[195] - 2024年废水化学需氧量（COD）排放量5.229，总磷0.146，总氮3.076，氨氮0.385[195] - 2024年废气氮氧化物排放量0.259，硫氧化物0.144，挥发性有机物VOCs0.309，颗粒物质（PM）0.677[195] - 2024年有害废弃物产生量35.560，无害废弃物产生量17.000[199]

人员与业务数据 - 2024年末中兴华合伙人199人，注会1052人，签过证券审计报告注会522人[1] - 2024年中兴华收入总额203,338.19万元，审计业务收入152,989.42万元，证券业务收入32,048.30万元[1] - 2024年中兴华上市公司审计客户170家，2022年上市公司审计收费22,297.76万元[1] 审计相关 - 2024年公司同意聘请中兴华为年度审计机构[2] - 审计委员会与注会及项目经理进行审前、初审后沟通[3] - 2025年4月25日审计委员会审议审计报告并同意提交董事会[3] - 审计委员会评估认为中兴华具备业务资格和能力，审计期间恪尽职守[3][4]

募集资金情况 - 公司发行1300万股，每股10元，募资1.3亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额1.1403679253亿元[2] 资金投入与余额 - 期初投入2954.790266万元，本期投入2334.97903万元[4] - 专户余额6155.957514万元[4] - 累计投入募资总额5289.769296万元[17] 募投项目进度 - 检测服务能力提升项目投入进度44.68%[17] - 研发中心建设项目投入进度34.02%[17] - 补充流动资金投入进度100.03%[18] 其他情况 - 2023年4月12日，置换预先投入募投项目支出595.174752万元[8] - 本年度未使用闲置资金补流和变更募投项目[8][9] - 报告期末买理财产品余额为0[19] - 募投项目建设期三年[19]

关联交易数据 - 2025年预计日常关联交易总额1300万元，2024年实际发生1427.249103万元[2][3] - 2025年购买原材料等预计800万元，2024年实际发生898.825083万元[2] - 2025年销售产品等预计500万元，2024年实际发生528.42402万元[2] 合作方信息 - 天津纺织集团注册资本112304万元，实缴资本112304万元[4] - 天津食品集团注册资本689694.7313万元，实缴资本689694.7313万元[5] 合作交易预计 - 天津纺织集团预计购买商品680万元，销售商品100万元[7] - 天津食品集团预计购买商品120万元，销售商品400万元[7] 交易决策情况 - 公司第三届董事会审议通过2025年日常性关联交易议案[13] - 本次预计关联交易额度1300万元，未超3000万无需股东大会审议[13] - 保荐机构对2025年日常性关联交易事项无异议[14]

会议信息 - 会议于2025年4月14日召开，通知于4月2日发出[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》7票同意[5] - 《2025年投资计划》7票同意[6] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》4票同意，3董事回避[6][7] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》7票同意[7]

制度审议 - 2025年4月14日公司通过《天纺标检测认证股份有限公司舆情管理制度》议案[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] 舆情分类与处置 - 舆情分重大和一般两类[9][10] - 知悉舆情应先报董秘，再按类型上报[10][11] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会部署[11] 保密与追责 - 相关人员对舆情保密，违规公司有权处理[13] - 擅自披露或媒体造假致损，公司保留追责权[13][14] 制度生效与解释 - 制度自通过日生效，由董事会修订解释[16]

关联交易金额 - 2025年预计向关联方支付800万元，2024年实际898.825083万元[3] - 2025年预计为关联方劳务收费500万元，2024年实际528.42402万元[3] - 2025年预计关联交易合计1300万元，2024年实际1427.249103万元[4] 关联方信息 - 天津纺织集团注册资本与实缴资本均为112304万元[4] - 天津食品集团注册资本与实缴资本均为689694.7313万元[5] 预计交易 - 预计与天津纺织集团购680万、销100万商品[7] - 预计与天津食品集团购120万、销400万商品[7] 决策情况 - 2025年4月相关会议审议通过预计2025年日常关联交易议案[8] - 保荐机构对预计2025年度日常关联交易无异议[14]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2.174043亿元，同比增长10.95%[3][6] - 2024年利润总额3352.21万元，同比增长7.83%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2888.46万元，同比增长6.31%[3][6] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润2680.00万元，同比减少14.38%[3][6] - 2024年基本每股收益0.35元，同比增长6.31%[3][6] - 报告期末总资产4.819807亿元，较报告期初减少7.76%[4][6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3.978931亿元，较报告期初减少10.47%[4][6] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产4.89元，较报告期初减少10.47%[4][6] 财务数据变化原因 - 营业收入增长因聚焦主业，拓展市场业务渠道[7] - 净利润增长因营收增长和强化预算要素管理[7]

会议信息 - 会议于2025年1月23日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》同意5票、反对0票、弃权0票[5] - 董事葛传兵、吕刚回避表决该议案[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5]