二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-076 天纺标检测认证股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.14：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度> 的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-048 天纺标检测认证股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 （六）出席对象 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 25 日 15:00—2025 年 8 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-047 天纺标检测认证股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以书面送达会议通知方 式发出 5.会议主持人：王秀伟女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于修订<公司章程>暨取消监事会的公告》（公告编 号：2025-049）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-046 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面送达会议通知 方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事会 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、规范 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-086 天纺标检测认证股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.12：《关于修订<环境、社会和公司治理（ESG）管 理办法>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会及治 理（ESG）职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-067 天纺标检测认证股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.06：《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，规范公司总经 理及经营管理层的工作程序，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《天纺标检测认 证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-058 天纺标检测认证股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.06：《关于修订<募集资金管理 制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 9 号—募集资金管理》（以 ...

天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.14：《关于修订<累积投票实施 细则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-083 天纺标检测认证股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护公司中小 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规和规范性文件 ...

董秘薪酬概况 - A股上市公司董秘2024年薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 薪酬在50-100万元人数最多，共计19人，占比70% [1] 行业薪酬分布 - 社会服务-专业服务行业董秘2024年平均薪酬71.21万元 [1] - 薪酬最高为外服控股朱海元122.78万元，最低为实朴检测叶琰25.5万元 [1] 薪酬变化情况 - 2024年薪酬较2023年平均下跌3.46万元，平均跌幅4% [3] - 米奥会展姚宗宪薪酬降幅最大，减少22.49万元，降幅达38% [3] 年龄结构 - 董秘平均年龄46.33岁，40-49岁占比最高（18人，67%） [3] - 年龄最大为信测标准蔡大贵60岁（薪酬30.25万元），最小为苏试试验骆星烁37岁（薪酬60万元） [3] 学历分布 - 学历分布：博士1人、硕士15人、本科10人、大专1人 [5] - 对应平均薪酬：博士60.91万元、硕士72.96万元、本科72.05万元、大专46.91万元 [5] - 天纺标吕刚（博士）薪酬60.91万元，中金辐照杨先刚（大专）薪酬46.91万元 [5] 违规情况 - 行业内有3名董秘在2024-2025年收到警示函或通报 [7] - 安车检测李云彬因商誉减值计提依据不充分、业绩预告披露问题被处罚2次，薪酬75万元 [8]

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 社会服务-专业服务行业董秘平均薪酬约为71.21万元，最高薪酬为外服控股朱海元122.78万元，最低为实朴检测叶琰25.5万元 [1] - 薪酬在50-100万元人数最多，共计19人，占比70% [1] 薪酬变化情况 - 2024年薪酬较2023年平均下跌3.46万元，平均跌幅为4% [3] - 米奥会展姚宗宪2024年薪酬36.23万元，较2023年减少22.49万元，降幅达38% [3] 年龄结构 - 董秘年龄平均数约为46.33岁，40-49岁最多，共18人，占比约67% [3] - 年龄最大的为信测标准蔡大贵60岁，薪酬30.25万元；最小的为苏试试验骆星烁37岁，薪酬60万元 [3] 学历分布 - 博士、硕士、本科、大专分别为1人、15人、10人、1人，对应平均薪酬分别为60.91万元、72.96万元、72.05万元、46.91万元 [5] - 天纺标吕刚为博士学历，薪酬60.91万元；中金辐照杨先刚为大专学历，薪酬46.91万元 [5] 违规情况 - 行业内共有3名董秘在2024-2025年收到过警示函、公开通报或内部通报 [7] - 安车检测李云彬因商誉减值计提依据不充分及业绩预告信息披露问题收到2次警示函，2024年薪酬75万元 [8]