薪酬制度制定 - 2025年8月8日公司董事会通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，尚需股东会审议[2] 薪酬管理职责 - 董事会薪酬委员会负责董事、高管考核及初步确定薪酬方案[8] 薪酬构成与发放 - 独立董事和外部董事领固定津贴，不参与挂钩考核[10] - 内部董事按岗位薪酬办法执行，不另领津贴[11] - 高级管理人员实行年薪制，含基本工资和绩效工资[11] 薪酬调整与变动 - 岗位变动时按任免时间计算当年薪酬[13] - 重大变化时，调整董事津贴需经董事会同意后报股东会，调整高管薪酬需董事会批准[16] 薪酬相关规定 - 除独董和外部董事外，董高人员缴纳五险一金[13] - 违规可降薪或不发绩效奖金，薪酬为税前，代扣个税[13]

制度审议 - 2025年8月8日第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决7同意0反对0弃权，无需提交股东会[2] 报告编制与披露 - 年度报告在会计年度结束4个月内编制披露，财务报告需经符合规定的会计师事务所审计，变更需董事会审议后提交股东会[9][10] - 中期报告在会计年度上半年结束2个月内编制披露[9] - 季度报告在会计年度前三月、九月结束后1个月内编制披露，一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[9] 报告审计与分红 - 拟送股、以资本公积转增股本或弥补亏损，所依据中期或季度报告财务报告需审计，仅现金分红可免审计[11] 临时报告规定 - 加盖董事会公章由董事会发布，重大事件及时披露，最先触及董事会决议等时履行首次披露义务[16][19] - 重大事件难保密等情况及时披露现状及风险因素，筹划重大事项不确定可暂不披露[16] 业绩预告与修正 - 上一会计年度净利润同比变动超50%且大于500万元、亏损或扭亏，及时业绩预告[18] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上或盈亏方向变化，及时披露修正公告[19] 股份质押与处置披露 - 控股股东等质押公司股份比例超所持股份80%或被强制处置，披露临时报告前告知保荐机构及其保荐代表人[21] 交易披露 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上及时披露[23] - 成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元及时披露[23] - 交易标的营业收入占上市公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元及时披露[23] - 交易产生利润占上市公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元及时披露[23] - 交易标的净利润占上市公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元及时披露[23] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额30万元以上，提交董事会审议批准并及时披露[26] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元，提交董事会审议批准并及时披露[26] 其他重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[33] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[35] - 控股股东及其一致行动人质押股份占所持股份比例达50%以上及之后质押需披露[37] - 直接或间接持有公司5%以上股份股东，持股比例每增减5%需披露[38] 特殊情形披露 - 营业用主要资产抵押等一次超30%两交易日内披露[43] - 董事长或总经理无法履职等重大风险情形及时披露[41] - 变更公司名称等两交易日内披露[42] - 被担保人债务到期15个交易日未履行偿债义务两交易日内披露[43] - 董事等无法正常履职达或预计3个月以上两交易日内披露[43] - 已披露信息差错等被责令改正或董事会决定更正两交易日内披露[43] 减持披露 - 大股东等拟3个月内集中竞价卖出超公司股份总数1%，首次卖出30个交易日前预先披露减持计划，减持时间区间不超3个月[52] - 控股股东等减持股份，首次卖出15个交易日前预先披露减持计划，减持时间区间不超3个月[52] 文件保存 - 董事等签署文件、各部门履行信息披露职责文件资料由董事会办公室保存，期限不少于10年[65] - 定期报告、临时报告等公司信息披露文件及公告由董事会办公室保存，期限不少于10年[66] 信息发布平台 - 公司披露信息在北京证券交易所信息披露平台发布，也可载于其他公共媒体，刊载时间不得先于指定平台[56] 特殊业务披露 - 开展与主营业务行业不同新业务等情况及时披露[51] 审核程序 - 信息披露经提供部门负责人核对等审核程序[49] - 定期报告经财务等人员编制草案等流程[50] - 临时报告经信息披露义务人报告等流程[52] 未公开信息处理 - 未公开信息相关人员向董事会秘书和办公室报告，董事会秘书审核后依法披露[57] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[60] 责任人规定 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[63] - 各部门、分公司和控股子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[67] 违规处理 - 信息披露违规责任人视情节处分，造成重大影响可要求民事赔偿，触犯法律追究责任[70] 北交所审查 - 北交所审查已披露信息有问题可要求相关主体解释、更正和补充[72] 制度适用与生效 - 制度适用于公司各职能部门、分公司、控股子公司等，由董事会负责解释修改，自审议通过之日起生效实施[74][75][76]

制度审议 - 2025年8月8日公司召开会议审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》[2] 标准界定 - 重大交易事项有多项金额占比标准[11] - 关联交易事项有金额标准[12] - 诉讼和仲裁事项有涉案金额标准[13] 报告要求 - 报告人在事件当日报送董秘，含相关材料[21][22] - 制度适用于公司及子公司，有报告义务人[6][8] 信息处理 - 董秘分析判断重大信息，按程序披露[23] 责任规定 - 报告义务人确保信息质量，违规追责[24] 制度生效 - 制度经审议通过后生效，由董事会解释[29][30]

制度通过 - 2025年8月8日第三届董事会第十八次会议通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》[2] 股份转让 - 任职期及届满后6个月内每年转让不超所持股份25%[5] - 所持股份不超1000股可一次全转[5] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[5] 交易限制 - 计划转让应提前15日报告减持计划，实施完2日内公告[6] - 年报、半年报公告前15日及季报等前5日不得买卖[10] - 不得6个月内反向买卖[10] 信息申报 - 新任、离任董高2日内委托申报个人及近亲属信息[8] 管理职责 - 董秘管理数据信息，季度检查披露情况[12] - 违规收益归公司，董事会收回[12] 制度执行 - 制度自审议通过生效，修改亦同[13] - 解释权归董事会[14]

制度修订 - 2025年8月8日第三届董事会第十八次会议审议《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，尚需股东会审议[2] - 制度修改经股东会批准，通过之日起生效施行，由董事会负责解释[12][13] 会议规则 - 定期会议提前10天、不定期会议提前3天通知独立董事，全体同意不受限[5] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决、通讯表决[5] 职权行使 - 关联交易等事项、独立董事特别职权行使需经专门会议审议且过半数同意[5][6] - 行使职权应及时披露，不能正常行使需说明情况理由[7] 其他规定 - 独立董事可依法公开向股东征集股东投票权等多项职权[8] - 专门会议应制作记录，载明意见并签字确认[9]

规则审议 - 2025年8月8日公司第三届董事会第十八次会议审议通过修订《总经理办公会议事规则》[2] - 议事规则由董事会审议通过后施行并负责解释[14][15] 会议安排 - 总经理办公会例会每月10日前召开，临时会议可随时通知[9] - 行政部门负责收集议题、会务及记录等工作[11] 决策机制 - 日常经营事项总经理决策，重大事项总经理办公会决策[12] - 涉及三重一大事项前置提交党委会研究[10] - 会议分歧重大时总经理报告董事长，可提议开董事会[11]

制度审议 - 2025年8月8日第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，尚需股东会审议[2] 决策审批 - 控股50%以上及纳入合并报表企业对外投资视同公司事项[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况提交董事会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等8种情况提交股东会审议[10][11] - 关联交易成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元提交股东会审议[11] - 购买、出售资产交易累计超公司最近一期经审计总资产30%提交股东会审议[11] 投资实施 - 短期投资经评估、提供资金流量表，按权限审批后实施[14] - 长期投资经初步评估、调研论证，按权限审批，经理层运作实施[17] 人员派出 - 对外投资组建合作、合资公司派出董事、监事，组建子公司派出董事长及经营管理人员[21] 监督核算 - 审计委员会、财务部监督投资项目，对违规提纠正意见，重大问题提专项报告[19] - 财务部对投资活动全面记录核算，按项目建明细账[22] - 财务部负责长期投资财务管理，获取被投资单位财务报告[23] - 财务部年末对长、短期投资全面检查，配合子公司审计[23] 投资收回转让 - 投资项目经营期满、破产等情况收回对外投资[24] - 投资项目有悖经营方向、亏损等情况转让对外投资[25] 信息披露 - 对外投资按规定履行信息披露义务[26] - 被投资公司重大事项及时报告董事会[28] 制度生效 - 制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效[32]

制度修订 - 2025年8月8日公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，尚需股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事人数占比不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[8] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[8] - 候选人近三十六个月内无证券期货违法犯罪不良记录[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[10] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[11] - 特定持股和任职人员及其配偶等不得担任独立董事[11] - 最近十二个月内有不得任职情形者不得担任[11] 选举流程 - 单独或合并持股1%以上股东可提候选人，经股东会选举决定[15] - 北交所5个交易日未提异议可选举，股东会通过提案后2个交易日报送《董事声明及承诺书》[17] - 股东会选举二名以上独立董事实行累积投票制[19] 任期管理 - 提前解除需披露理由依据，独立董事有异议也需披露[20] - 任期内辞职需书面报告，比例不符或缺会计专业人士应履职至补选完成，公司60日内补选[20][21] - 每年现场工作时间不少于15日[21] 履职要求 - 特定事项经专门会议过半数同意提交董事会审议[22] - 行使部分特别职权需经专门会议过半数同意并及时披露[23] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[25] - 投反对或弃权票，公司披露决议时应同时披露异议意见[25] - 工作记录及资料保存至少十年[30] - 发表独立意见应明确清晰，及时报告董事会并与公告同时披露[30] - 向年度股东会提交上一年度述职报告，最迟发布通知时披露[32] 公司支持 - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况、提供资料[35] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料，专门委员会提前三日提供资料，资料保存至少十年[36] - 两名以上独立董事提议延期，董事会应采纳[36] - 提供履职工作条件和人员支持，董事会秘书确保信息畅通[37] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[37] - 聘请中介机构费用由公司承担[39] - 给予与其职责相适应津贴，标准经股东会审议并在年报披露[40] 其他定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[40] - 中小股东指除特定人员及相关股东以外的其他股东[40] 制度生效 - 制度由董事会负责解释[41] - 制度经股东会审议通过之日起生效施行[42]

一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.04：《关于修订<承诺管理制度> 的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-056 天纺标检测认证股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、收购人、其他有关主体及公司 （以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 ...

规则审议 - 2025 年 8 月 8 日公司第三届董事会第十八次会议通过修订议案，7 票同意[2] 委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，含两名独立董事[8] 选举任期 - 委员由董事长等提名经董事会选举产生，任期与董事会一致[8] 会议规则 - 定期会提前五天、临时会提前两天通知，三分之二以上委员出席方可举行[19][20] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于 10 年[22]