一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.12：《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-074 天纺标检测认证股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-062 天纺标检测认证股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.10：《关于修订<对外投资管理 制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律法规和《天纺标检测认证股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-082 天纺标检测认证股份有限公司总经理办公会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经营管理事项，经理层不能决策，确保党委作用在决策层、执行层、监督层都 能得到有效发挥。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.18：《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大 生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，规范公司总 经理办公会议事规则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规以及《天纺 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-060 天纺标检测认证股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.08：《关于修订<独立董事专门 会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立 ...

天纺标检测认证股份有限公司独立董事工作制度 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-059 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天纺标检测认证股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司的规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《天纺 标检测认证股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子 ...

本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-071 天纺标检测认证股份有限公司董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.09：《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议 案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— 独立董事》《天纺标检测认证 ...

一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.04：《关于修订<承诺管理制度> 的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-056 天纺标检测认证股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、收购人、其他有关主体及公司 （以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-070 第一章 总则 第一条 为提高天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《天纺标检测认证股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设立董事会 审计委员会，现结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 天纺标检测认证股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.08：《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议 案》，表决结 ...

会议审议 - 2025年8月8日第三届董事会第十八次会议通过修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》议案[2] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[7] 职权规定 - 人数低于规定人数三分之二时，委员会暂停行使职权，董事会应尽快增补新委员[8] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前五天通知；临时会议提前二天通知[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[21] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[19] - 议事规则解释权归董事会，自审议通过日生效[23][24]

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-049 天纺标检测认证股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护天纺标检测认证股份 | 第一条 为维护天纺标检测认证股份 | | 有限公司(以下简称"公司")、公司 | 有限公司（以下简称"公司"）、公司 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 公司法》(以下简称《公司法》)、《中 | 和国公司法》（以下简称"《公司 | | 华人民共和国证券法》(以下简称《证 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 券法》)、《中国共产党章程》(以下简 ...