会议信息 - 2024年年度股东会召集人为董事会[2] - 现场会议2025年5月20日14：00召开[3] - 网络投票2025年5月19日15:00 - 20日15:00进行[3] 股权与地点 - 股权登记日为2025年5月15日[5] - 会议地点在天津空港经济区天纺大厦A座三楼[5] 议案相关 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[6][7][8] - 议案序号（七）、（八）对中小投资者单独计票[9] 其他 - 登记时间为2025年5月20日13：30 - 14:00[9] - 会议联系电话022 - 60365380，费用自理[9] - 聘请国浩律师（天津）事务所律师见证[5] - 备查文件为第三届董事会第十六次会议决议[9]

收入和利润表现 - 营业收入为4111.42万元，同比增长20.95%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为316.05万元，同比增长75.91%[11] - 加权平均净资产收益率为0.79%，较上年同期上升0.37个百分点[11] - 营业总收入同比增长20.9%，从2024年1-3月的33,991,989.13元增至2025年1-3月的41,114,179.92元[33] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长75.9%，从2024年1-3月的1,796,660.38元增至2025年1-3月的3,160,478.97元[34] - 营业利润同比增长50.3%，从2024年1-3月的2,581,973.37元增至2025年1-3月的3,881,217.75元[34] - 母公司营业收入同比增长18.6%，从2024年1-3月的27,516,742.35元增至2025年1-3月的32,629,169.39元[35] - 母公司净利润同比增长6.7%，从2024年1-3月的6,300,917.49元增至2025年1-3月的6,723,024.06元[35] - 基本每股收益同比增长100%，从2024年1-3月的0.02元/股增至2025年1-3月的0.04元/股[35] 成本和费用情况 - 研发费用为446.88万元，同比增长44.00%[13] - 销售费用为639.74万元，同比增长21.86%[13] - 研发费用同比增长44.0%，从2024年1-3月的3,103,297.97元增至2025年1-3月的4,468,810.50元[33] - 销售费用同比增长21.9%，从2024年1-3月的5,249,573.20元增至2025年1-3月的6,397,391.06元[33] - 其他收益同比下降86.2%，从2024年1-3月的3,437,331.80元降至2025年1-3月的472,677.71元[33] - 信用减值损失收益同比增长301.0%，从2024年1-3月的79,834.34元增至2025年1-3月的320,188.65元[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为236.48万元，同比增长92.14%[11] - 合并层面销售商品提供劳务收到现金5080.62万元，同比增长13.2%[37] - 合并层面经营活动现金流量净额236.48万元，同比增长92.1%[38] - 合并层面投资活动现金流出1712.87万元，其中购建长期资产支付702.87万元，同比增长68.5%[38] - 合并层面支付给职工现金3372.58万元，同比增长16.5%[37] - 合并层面期末现金及现金等价物余额15817.90万元，较期初减少9.2%[38] - 母公司层面经营活动现金流量净额463.41万元，同比增长678.2%[39][40] - 母公司层面投资活动现金流出1964.70万元，其中投资支付现金1010.00万元[40] - 母公司层面期末现金及现金等价物余额13266.11万元，较期初减少9.1%[40] 资产和负债变动 - 资产总计为4.73亿元，较上年末下降1.77%[11] - 交易性金融资产为1000.90万元，较上年末增长100%[12] - 应收款项融资为102.01万元，较上年末增长458.69%[12] - 资产负债率（合并）为13.31%，较上年末下降2.10个百分点[11] - 公司货币资金为1.58亿元，较期初1.74亿元有所减少[27] - 公司交易性金融资产为1000.90万元，期初无此项资产[27] - 公司应收账款为6948.12万元，较期初7894.68万元减少[27] - 公司其他应收款为947.83万元，较期初499.70万元显著增加[27] - 公司长期股权投资为945.42万元，较期初969.93万元略有减少[27] - 公司投资性房地产为2827.01万元，较期初2869.23万元略有减少[27] - 公司固定资产为1.15亿元，较期初1.10亿元有所增加[27] - 公司总资产从481.09亿元下降至472.56亿元，减少8.53亿元，降幅为1.8%[28][29] - 公司总负债从74.13亿元下降至62.92亿元，减少11.21亿元，降幅为15.1%[28][29] - 公司未分配利润从7.71亿元增至8.02亿元，增加316.05万元，增幅为4.1%[29] - 母公司未分配利润从10.05亿元增至10.72亿元，增加672.30万元，增幅为6.7%[32] - 合同负债从5.99亿元降至3.63亿元，减少2.37亿元，降幅为39.5%[28] - 应付职工薪酬从1.52亿元降至5,159.90万元，减少1.00亿元，降幅为66.0%[28] - 母公司货币资金从14.60亿元降至13.27亿元，减少1.33亿元，降幅为9.1%[30] - 母公司固定资产从7.12亿元增至7.74亿元，增加6,261.74万元，增幅为8.8%[31] - 母公司交易性金融资产从0元增至1,000.90万元[30] - 递延所得税负债从2,032.62万元增至2,427.49万元，增加394.87万元，增幅为19.4%[28] 股权结构信息 - 公司第一大股东天津天纺投资控股有限公司期末持股48,902,903股，持股比例为60.0741%[19] - 公司前十大股东期末合计持股61,725,224股，占总股本比例为75.8254%[20] 关联交易信息 - 报告期内公司存在日常性关联交易，已履行披露义务[23]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入217.41亿元，同比增长10.95%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，同比增长5.80%[23] - 扣非净利润2.66亿元，同比下降14.90%[23] - 公司2024年营业收入为21,741.03万元，同比增长10.95%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为2,874.54万元，同比增长5.80%[39] - 追溯调整后2023年营业收入为195,956,814.03元，较调整前165,893,296.70元增长18.1%[33] - 追溯调整后2023年归属于上市公司股东的净利润为27,170,357.10元，较调整前35,932,551.73元下降24.4%[33] - 加权平均净资产收益率从2023年调整前的8.81%降至调整后的5.53%[33] - 营业收入同比增长10.95%至2.17亿元，主营业务收入增长12.08%[45][49] - 第四季度营业收入6.72亿元，为单季度最高[30] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 毛利率48.47%，同比提升2.13个百分点[23] - 毛利率提升2.13个百分点至48.47%，主营业务毛利率达49.68%[45][51] - 研发费用增长20.58%至1693.69万元，占营业收入比重升至7.79%[45] - 研发支出金额为16,936,882.82元，同比增长20.6%[74] - 研发支出占营业收入比例为7.79%，较上期7.17%增长0.62个百分点[74] - 研发投入占营业收入比例在5%至8%之间[147] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动现金流量净额0.50亿元，同比下降1.13%[26] - 经营活动现金流量净额49,978,275.32元，同比减少1.13%[62][63] - 投资活动现金流量净额-18,264,002.77元，同比恶化26.33%，主要因资本支出增加[62][63] - 筹资活动现金流量净额-80,686,870.28元，同比恶化118.09%，主因收购乳品公司支付对价[62][63] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产48.11亿元，同比下降7.93%[25] - 资产负债率（合并）15.41%，同比上升2.65个百分点[26] - 公司资产总额为48,109.04万元，同比减少7.93%[39] - 归属于上市公司股东的净资产为39,673.85万元，同比减少10.73%[39] - 公司总资产同比下降7.93%至4.81亿元，主要因支付股东分红及乳品股权转让款[41][43] - 货币资金下降21.95%至1.74亿元，占总资产比重从42.70%降至36.20%[41] - 应收账款增长18.99%至7894.68万元，占总资产比重从12.70%升至16.41%[41] - 总资产从5225.3亿人民币下降至4810.9亿人民币，降幅7.9%[198][199] - 所有者权益合计从4558.8亿人民币降至4069.6亿人民币，降幅10.7%[199] - 资本公积从255.4亿人民币减少至213.2亿人民币，降幅16.5%[199] - 未分配利润从84.9亿人民币下降至77.1亿人民币，降幅9.2%[199] - 合同负债从3.08亿人民币大幅增至5.99亿人民币，增幅94.6%[198] - 应交税费从1465万人民币增至2915万人民币，增幅99.0%[198] - 一年内到期非流动负债从6720万人民币增至9589万人民币，增幅42.7%[198] - 流动负债合计从4.94亿人民币增至5.77亿人民币，增幅16.8%[198] - 非流动负债合计从1.73亿人民币降至1.65亿人民币，降幅4.7%[198] - 其他综合收益亏损从-127.9万人民币扩大至-229.4万人民币[199] 业务线表现：地区收入 - 华东地区收入增长18.35%至1.05亿元，毛利率55.59%提升1.21个百分点[54] - 华北地区收入占比最高达5969.58万元，毛利率34.95%提升3.44个百分点[53] - 境外收入下降74.40%至21.06万元，毛利率41.64%下降12.98个百分点[54] 业务线表现：子公司及投资 - 上海天纺标公司实现净利润1,975,987.54元，广东天纺标公司实现净利润1,128,622.59元[67] - 深圳天纺标公司净利润仅136,218.04元，岙瑟天纺标公司净亏损1,334,656.61元[67] - 投资收益大幅下降83.35%至90.56万元，因苏州英柏和纺织进出口收益减少[45][47] - 报告期投资额66,379,261.99元，同比大幅增长246.12%[64] - 收购天津市乳品食品监测中心有限公司投资42,270,993.38元，持股100%，本期投资亏损5,265,534.00元[66][70] - 公司以现金42,270,993.38元收购天津市乳品食品监测中心有限公司100%股权[31][33] - 公司以自有资金42,270,993.38元收购天津市乳品食品监测中心有限公司100%股权[85] - 公司收购天津市乳品食品监测中心100%股权，交易价格为4227.1万元人民币[106] - 被收购资产账面价值为3625.08万元人民币，评估价值为4227.1万元人民币[106] - 公司以自有或自筹资金42.27百万元收购天津市乳品食品监测中心有限公司100%股权[109] - 收购完成后公司检测业务范围和检测能力将得到进一步拓宽[109] - 公司新增1家合并子公司天津市乳品食品监测中心有限公司[85] 业务线表现：客户与供应商 - 前五大客户销售额合计26,108,986.41元，占年度总销售额的12.00%[57] - 最大客户“一津合计”销售额11,767,888.45元，占比5.41%，由五家一津系公司构成[57] - 前五大供应商采购额合计15,748,853.25元，占年度采购总额的23.96%[59][60] 研发与创新能力 - 研发人员总数178人，较期初105人增长69.5%[75] - 研发人员占比29.32%，较期初23.13%增长6.19个百分点[75] - 硕士学历研发人员36人，较期初25人增长44%[75] - 本科学历研发人员120人，较期初66人增长81.8%[75] - 公司专利数量86项，较上期72项增长19.4%[76] - 发明专利数量10项，较上期8项增长25%[76] - 报告期内新增专利10项，其中发明专利1项[146] - 集中蒸发过滤系统研发项目处理速度达到450件/半小时[79] - 研发全自动纤维细度仪检测设备与天津市协力自动化工程有限公司合作[80] - 开发全自动滴水系统和称重系统的蒸发速率自动测试仪与温州方圆仪器有限公司合作[80] - 研发正己烷中10种邻苯二甲酸酯混合溶液标准样品与上海安谱璀世标准技术服务有限公司合作[80] - 公司以打造智能化检测实验室为导向提升科技创新能力[92] - 公司重点扩展特种纺织品和功能性纺织品检测能力[94] - 公司通过"天纺标研究院"整合资源形成共享平台[94] 管理层讨论和指引 - 公司促进天津总部与上海广东深圳实验室多地点联动[95] - 公司计划利用资本市场工具整合优质检测机构[97] - 公司加强市值管理并响应多次分红政策导向[97] - 检验检测行业2025年从业人员目标170万人[89] - 检验检测行业2025年报告出具目标7.9亿份[89] - 检验检测服务业2025年营业总收入目标5000亿元[89] - 2023年检验检测市场规模预计突破4500亿元[90] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为天津天纺投资控股有限公司[18] - 公司实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会[18] - 控股股东天津天纺投资控股有限公司持股48.903百万股，占比60.07%[116] - 股东津联（天津）资产管理有限公司持股6百万股，占比7.37%[116] - 股东天津天宝创业投资有限公司持股4百万股，占比4.91%[116] - 实际控制人天津市国资委及其一致行动人持有公司表决权股数52,902,903股，占比65.80%[121] - 无限售股份总数由21.343百万股增至31.484百万股，占比从26.22%提升至38.68%[114] - 有限售股份总数由60.061百万股减至49.92百万股，占比从73.78%降至61.32%[114] - 董事、监事、高管持股增加103,400股至103,400股，占比0.13%[114] - 核心员工持股减少37,500股至922,000股，占比1.13%[114] - 普通股股东总数为5,145人[114] - 公司董事会7人、监事会3人、高级管理人员4人[130] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持有普通股653,600股，占总股本0.80%[132] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比42.9%[161] - 独立董事中会计专业人士2名，占独立董事总数的66.7%[161] - 独立董事年度津贴标准为4.8万元（税前）[137] - 总经理吕刚年度税前报酬60.91万元[130] - 报告期内公司共召开专委会会议12次，其中审计委员会5次，薪酬与考核委员会3次，提名委员会2次，战略委员会2次[163] - 独立董事王殿禄出席董事会8次，股东大会4次，现场工作25天[165] - 独立董事岳殿民出席董事会8次，股东大会6次，现场工作25天[165] - 独立董事刘晓晖出席董事会4次，股东大会2次，现场工作15天[165] - 公司设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及内审部门[164] - 公司股东会、董事会、监事会均符合《公司法》等法律法规要求规范运作[160][161] - 报告期内共召开6次股东大会均提供网络投票方式[174] - 2024年第三次临时股东大会采用累积投票制表决独立董事提名议案[174] - 公司召开股东会6次[154] - 董事会召开8次会议[157] - 现金收购天津市乳品食品监测中心有限公司100%股权[157] - 修订公司章程及董事会议事规则[157] - 制定内部审计制度[157] - 预计2024年度日常性关联交易[157] - 2024年投资计划[157] - 2023年财务决算报告及2024年财务预算方案[157] - 2024年半年度权益分派[157] - 公司现金收购天津市乳品食品监测中心有限公司100%股权[158][159] - 公司修订完善《公司章程》及配套治理制度以提升治理水平[161] 审计与内部控制 - 公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[19] - 中兴华会计师事务所被评估为独立且公允反映公司财务状况[84] - 审计机构报酬为30万元[177] - 审计机构连续服务年限为1年[177] - 收入确认为关键审计事项涉及检测服务收入[82] - 应收账款可收回性被认定为关键审计事项涉及管理层重大会计估计[83] - 收入确认为关键审计事项因存在不恰当确认的固有风险[182] - 应收账款可收回性被识别为关键审计事项[184] - 应收账款可收回性被认定为关键审计事项，涉及管理层重大会计估计和判断[185] - 审计意见为无保留意见[177][178] - 公司内部控制无重大缺陷及重要缺陷[171] - 报告期内未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息[172] - 高级管理人员超额完成年度经营目标[173] 风险因素 - 公司面临内部管控风险，业务规模扩大对管理能力提出挑战[99] - 检测行业存在人才缺乏及技术泄密风险，行业竞争加剧人才流失压力[99] - 公信力和品牌声誉受损风险可能影响客户选择和行业整体声誉[99] - 重大风险因素在本报告期内未发生重大变化[99] 风险应对措施 - 公司通过启用新OA系统加强流程管控和部门协同[99] - 公司采取与高校合作及建立激励机制应对人才风险[99] 关联交易 - 预计日常关联交易采购原材料等金额为1472万元人民币，实际发生898.83万元人民币[105] - 预计日常关联交易销售产品等金额为680万元人民币，实际发生528.42万元人民币[105] 税务状况 - 公司及主要子公司均享受15%企业所得税优惠税率[71][72] - 部分子公司享受小型微利企业税收优惠（应纳税所得额≤100万元部分实际税率5%）[73] 员工与人员结构 - 公司技术人员期末人数为483人，较期初增加107人（增幅28.5%）[138] - 销售人员期末人数为93人，较期初增加41人（增幅78.8%）[138] - 员工总数期末为607人，较期初增加153人（增幅33.7%）[138] - 本科及以上学历员工期末达454人，占员工总数74.8%[139] 非经常性损益与政府补助 - 公司2024年非经常性损益净额为2,108,654.87元，较2023年的-4,129,284.61元和2022年的-1,845,773.75元显著改善[31] - 2024年政府补助收入为5,691,704.77元，较2023年的5,352,699.32元增长6.3%[31] 募集资金使用 - 公司通过发行股票募集资金净额为114,036,792.53元[124] - 报告期内使用募集资金23,349,790.30元投入募投项目[124][125] - 截至2024年底累计使用募集资金52,897,692.96元[125] 分红政策 - 报告期内实施两次现金分红共计派发现金红利33,212,982.14元[126] - 2023年度权益分派每10股派3.08元现金，合计25,072,545.34元[126] - 2024年半年度权益分派每10股派1.00元现金，合计8,140,436.80元[126] 公司基本信息与资质 - 公司2024年总股本为81,404,368股[18] - 公司保荐机构为银河证券，持续督导期至2025年12月31日[19] - 公司注册地址为天津市空港经济区东九道6号A座三层[15] - 公司证券简称为天纺标，证券代码871753[14] - 公司法定代表人葛传兵对财务报告真实性准确性完整性提供保证[8] - 公司不存在董事监事对年报内容异议或无法保证的情况[10] - 公司不存在退市风险及重大风险变化情况[10] - 业绩快报与审计数据差异率均低于0.61%[27] - 公司被认定为专业技术服务公司，主营纺织品检测认证服务[143] - 实验室认可证书有效期至2029年5月11日[144] - 认证机构批准书许可范围包括纺织品、服装和皮革制品产品认证[144] - 控股股东天津天纺投资控股有限公司注册资本183,300万元人民币[119] - 公司不属于重污染行业污染物经处理可达环保排放标准[87]

审计机构聘请 - 公司聘请中兴华作为2024年度审计机构[2] - 第三届董事会十一次会议、2024年第五次临时股东大会审议通过聘请[3] 审计机构数据 - 2024年末中兴华合伙人199人[2] - 2024年末注册会计师1052人[2] - 2024年末签过证券服务审计报告注会522人[2] - 2024年中兴华收入总额（未审）203338.19万元[2] - 2024年审计业务收入（未审）152989.42万元[2] - 2024年证券业务收入（未审）32048.30万元[2] - 2024年上市公司审计客户170家[2] - 2024年上市公司审计收费22297.76万元[2]

业绩总结 - 2023年1 - 12月调整后营业收入为195,956,814.03元，较调整前增加30,063,517.33元[6] - 2023年1 - 12月调整后营业成本为105,145,890.42元，较调整前增加26,690,594.34元[6] - 2023年1 - 12月调整后营业利润为31,142,628.12元，较调整前减少8,851,488.03元[6] - 2023年1 - 12月调整后净利润为27,086,293.97元，较调整前减少8,762,194.63元[6] - 归属于母公司股东的净利润为27,170,357.10元，较上期减少8,762,194.63元[7] - 综合收益总额为25,807,410.26元，较上期减少8,762,194.63元[7] 财务数据 - 2023年12月31日调整后流动资产合计302,702,660.00元，较调整前增加31,668,343.07元[5] - 2023年12月31日调整后非流动资产中固定资产为115,163,832.71元，较调整前增加28,692,595.94元[5] - 2023年12月31日调整后流动负债合计49,359,574.68元，较调整前增加25,061,704.83元[5] - 2023年12月31日调整后非流动负债中递延收益为8,454,517.47元，较调整前增加6,410,775.86元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金调整后为195,016,972.23元，较调整前增加24,919,808.87元[9] - 经营活动现金流入小计调整后为226,564,190.35元，较调整前增加49,554,928.10元[10] - 经营活动现金流出小计调整后为176,016,976.42元，较调整前增加46,737,807.50元[10] - 经营活动产生的现金流量净额为50,547,213.93元，较上期增加2,817,120.60元[10] - 投资活动产生的现金流量净额为 -14,456,967.46元，较上期减少917,880.00元[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -36,996,778.05元，较上期减少540,000.00元[10] - 现金及现金等价物净增加额为 -906,531.58元，较上期增加1,359,240.60元[10] - 期末现金及现金等价物余额为223,130,716.65元，较上期增加6,143,813.37元[11] 市场扩张和并购 - 公司于2024年2月2日以42,270,993.38元自有资金收购天津市乳品食品监测中心有限公司100%股权[2]

股权结构 - 纳入评价范围的全资子公司股权比例为100%，控股子公司股权比例为51%[7] 公司治理 - 股东会为公司权力机构，决定经营方针和投资计划等[10] - 董事会执行股东会决议，并对股东会负责[10] - 监事会对公司董事、高级管理人员履职行为进行监督[10] - 高级管理人员和经理层负责组织实施股东会、董事会决议事项[10] 内部控制 - 公司在财务报告和非财务报告内部控制方面均无重大缺陷[4][5] - 公司建立责任分工控制，将不兼容职务分离[14] - 公司建立凭证与记录控制，确保凭证完整与不重复[14] - 公司建立资产管理控制，确保财产安全完整[15] - 公司建立关联交易决策制度，控制关联交易各环节[16] 制度建设 - 公司制定《反舞弊及举报投诉管理办法》明确内部监督职责权限与流程[18] - 公司制定货币资金相关制度，货币资金遵照“日清月结”盘点制度，银行存款每月底核对[19] - 公司制定采购与付款相关制度，建立合格供应商评估及准入管理制度[20][21] - 公司制定销售与收款相关制度，设置岗位跟踪业务回款[22] - 公司制定固定资产相关制度，设立多部门监督，建立台账并定期盘点[23] - 公司建立完善预算管理体系，预算编制采用“三下两上”流程[24] - 公司制定对外投资管理制度，明确审批权限与决策流程等[25] - 公司按章程规定执行对外担保管理，明确审批权限等[26][27] - 公司制定对子公司管理制度，明确公司与子公司职责权限[28] 缺陷评价标准 - 公司确定财务报告内部控制缺陷评价定量标准：重大缺陷为错报≥资产总额的2%或≥利润总额的8%等[29]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职和持股情况[1] - 最近十二个月内独立董事无上述列举情形[2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案，如关联交易、权益分派等[2][3] 审计评价 - 认为财务报告编制合规、内容真实准确完整[4] - 认可中审华会计师事务所资质和能力[4] - 认为公司治理和内控较完善[5]

业绩总结 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.08元（含税）[8] - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金投入募投项目52,897,692.96元，本年投入23,349,790.30元，余额61,559,575.14元[10] 市场扩张和并购 - 2024年2月完成收购天津市乳品食品监测中心有限公司100%股权工商变更登记[12] 其他新策略 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告和方案[3][5][8]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、6次股东会会议[1] - 2024年召开审计等各委员会会议若干次[1] 独立董事履职 - 独立董事岳殿民2024年现场办公25天[3] - 2024年独立董事未提相关提议[5] - 2024年独立董事关注信息披露并参加培训[7][8] 合规情况 - 2024年岳殿民及公司无相关处分情况[9]