股东会参与情况 - 出席和授权出席股东会股东5人，持股59,285,103股，占72.8279%[4] - 网络投票股东2人，持股382,200股，占0.4695%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占100%[6] - 《2024年度独立董事述职报告》等多议案同意股数占99.9997%[7][12][15] - 《关于公司2024年年度权益分派的议案》中小股东同意票占99.9477%[18] - 《关于提请股东会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》中小股东同意票占100%[18] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席6人；监事3人，出席2人[4] 会议信息 - 股东会于2025年5月20日现场与网络投票结合召开[3]

股东会信息 - 2025年4月29日公告召开2024年年度股东会通知，召集人为董事会，股权登记日为2025年5月15日[10] - 2025年5月20日14:00召开股东会，网络投票时间为2025年5月19日15:00 - 20日15:00[11] 参会情况 - 现场出席股东3名，代表有表决权股份58,902,903股，占比72.3584%[14] - 网络投票股东2名，代表有表决权股份382,200股，占比0.4695%[14] - 现场和网络出席股东合计5名，代表有表决权股份59,285,103股，占比72.8279%[14] 人员出席 - 公司董事在任7人，出席6人；监事在任3人，出席2人[14] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比多为100%[17][20][21][22][24][26] - 《2024年度独立董事述职报告》等部分议案有少量反对股数[19][25][27][28]

督导情况 - 银河证券负责天纺标2024年度持续督导并出具报告[1] - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 现场核查公司募集资金存放和使用情况次数为2次[2] - 现场核查次数为2次[2] - 发表专项意见次数为3次[3] - 专项现场核查次数为0次[3] - 向北交所报告次数为0次[3] 其他情况 - 公司首次公开发行相关主体承诺均已履行[5] - 公司面临重大风险事项为无[7] - 控股股东等股份质押冻结情况为无[7]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 16 日 15:00 - 17:00，地点是上海证券报•中国证券网路演中心 [3] - 参会人员为线上投资者，上市公司接待人员包括董事长葛传兵、总经理吕刚等 [3] 利润提升与财务情况 - 2025 年提升利润措施为增加收入（拉伸主业、扩展检测领域、加大研发）和降低成本费用（优化供应链、提高运营效率、控制费用） [5] - 截至 2024 年末，应收账款账面价值为 7,894.68 万 [5] - 公司经营性现金流良好，货币资金充裕 [5] 业务与客户情况 - 公司是质检服务行业技术服务提供者，有 CNAS、CAL、CMA 等检测资质 [5] - 主营业务涉及纺织品等产品质量检测和技术咨询，针织产品及面料功能性测试国内有影响力 [5] - 客户多为国内外知名品牌商，集中在江浙沪、珠三角、京津等地区 [5] 市值管理与投资者回报 - 公司制定《市值管理制度》提升市值管理水平 [7] - 报告期内实施 2023 年度及 2024 半年度权益分派，合计派发 3321 万元现金红利 [7][8] - 报告期内举办业绩说明会 2 次，收购专题说明会 1 次，开展投资者交流活动 1 次 [8] - 公司制定《舆情管理制度》，建立舆情快速反应和应急处置机制 [8] - 公司将从多维度加强市值管理，加大投资者回报力度 [8]

北证50指数表现 - 北证50指数日内涨幅超过2% [1] 成分股表现 - 天纺标领涨成分股 涨幅达13.7% [1]

业绩相关 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.08元（含税）[10] - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金投入募投项目（含补充流动资金）52,897,692.96元，本年投入23,349,790.30元，募集资金余额应为61,559,575.14元[12] - 2024年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况[12] 市场扩张和并购 - 2024年2月公司完成收购天津市乳品食品监测中心有限公司100%股权工商变更登记手续并纳入合并报表范围[17] 议案相关 - 《2024年度总经理工作报告》等12项议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票[4][5][6][7][8][10][11][12] - 《2024年度董事会工作报告》等7项议案尚需提交股东会审议[4][6][7][8][10][11][12] - 《2024年度总经理工作报告》等4项议案无需提交股东会审议[4][6][10][12] - 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》等多项议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[13][14][16][19][20][22][23] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[22] - 《关于制定<环境、社会和公司治理（ESG）管理办法>的议案》待进一步推进相关流程[22] 股东会相关 - 2024年年度股东会拟于2025年5月20日召开[23] - 2024年年度股东会拟审议《关于提请股东会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》等3项议案[23] 其他 - 会议形成《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》等5项决议[26] - 备查文件包含《2024年度董事会工作报告》等7项文件[25]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润77,067,523.50元，母公司未分配利润100,498,470.41元[2] - 公司总股本81,404,368股，每10股派现3.08元，预计派发25,072,545.34元[2] 分红相关 - 权益分派预案2025年4月28日经董事会审议通过，待股东会审议[4] - 监事会同日审议通过，独立董事认为合理[5] - 不同发展阶段有不同现金分红比例要求[6][8] 其他 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[10] - 备查文件含三份决议，董事会发布日期2025年4月29日[15][16]

审计情况 - 审计报告编号为中兴华审字(2025)第570145号，涵盖天纺标2024年相关报表[4] - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 收入确认和应收账款可收回性被认定为关键审计事项[8][10] 财务数据 - 2024年末资产总计481,090,405.02元，较上年末下降约7.93%[23] - 2024年末流动资产合计261,140,021.19元，较上年末下降约13.73%[23] - 2024年末非流动资产合计219,950,383.83元，较上年末增长约0.06%[23] - 2024年末负债合计74,131,206.41元，较上年末增长约11.23%[25] - 2024年末流动负债合计57,654,611.13元，较上年末增长约16.81%[25] - 2024年末非流动负债合计16,476,595.28元，较上年末下降约4.70%[25] - 2024年末所有者权益合计406,959,198.61元，较上年末下降约10.73%[25] - 2024年末货币资金为174,158,118.92元，较上年末下降约21.95%[23] - 2024年末应收账款为78,946,826.39元，较上年末增长约19.00%[23] - 2024年末合同负债为5,994,115.95元，较上年末增长约94.74%[25] - 2024年销售费用本期为26,507,324.55元，上期为23,258,728.85元[46] - 2024年净利润本期为33,487,495.39元，上期为34,788,079.98元[46] - 2024年综合收益总额本期为32,472,114.09元，上期为33,509,196.27元[46] 公司历史 - 2014年公司成立，注册资本500万元，实收资本500万元[54] - 2015年公司注册资本由500万变更为5000万[54] - 2017 - 2022年公司多次定向增发、回购注销、公开发行股份[55][58][59] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，会计期间为公历1月1日至12月31日[61][64] - 公司以人民币为记账本位币，按12个月划分资产和负债流动性[65][66] - 公司对金融资产、负债分类核算，按预期信用损失进行减值处理[84][92] - 公司对存货、固定资产等按规定计提折旧、摊销和跌价准备[100][117] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[144] 税务政策 - 增值税税率为6%、9%、13%，企业所得税税率为15%、20%等[165] - 部分主体享受15%企业所得税优惠税率，部分子公司享受小型微利企业政策[166][170]

募集资金情况 - 2022年向不特定合格投资者发行1300万股，每股10元，募资1.3亿元[14] - 扣除费用后，实际募资净额1.14亿元[14] - 截止2024年初投入2954.79万元，期初利息净额28.3万元[18] - 2024年投入2334.98万元，本期利息净额13.75万元[18] - 2024年末专户余额6155.96万元[18] 专户存放情况 - 上海浦东发展银行天津浦吉支行专户初始7476.5万元，2024年末3922.11万元[20] - 渤海银行天津围堤道支行专户初始3363.5万元，2024年末2233.35万元[20] - 中信银行天津自由贸易试验区分行专户初始1000万元，2024年末0.5万元[20] 资金投入与置换 - 截至2022年10月13日，自筹资金预先投入募投项目595.17万元[23] - 2023年4月12日，用募集资金595.17万元置换自筹资金[24] 发行费用情况 - 发行费用（不含税）5019811.24元，进项税656603.77元，差额转出[26] - 承销及保荐费用1698113.21元[25] - 审计及验资费用1670754.68元[25] - 律师费1415094.30元[25] - 材料制作费141509.43元[25] - 信息披露费94339.62元[25] 资金使用规范 - 本年度无使用闲置资金补充流动资金情况[26] - 本年度无闲置资金现金管理情况[26] - 本年度无变更募投项目资金使用情况[26] - 按规定使用资金，无违规情形[26]

审计相关 - 中兴华审计天纺标2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 2024年12月31日天纺标在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 中兴华内控审计报告签字盖章日期为2025年4月28日[11] 事务所信息 - 中兴华会计师事务所成立于2013年10月25日[13] - 中兴华会计师事务所注册资本8916万元[12]