会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 现场会议3月17日14:30召开，网络投票3月16 - 17日15:00进行[6] - 会议地点为重庆市长寿区公司会议室[9] 审议议案 - 审议选举宋伟为非职工代表监事的议案[10] - 审议修订《募集资金管理制度》的议案[11] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月12日[8] - 登记时间3月17日8 - 12时，地点公司会议室[13]

会议信息 - 监事会会议于2025年2月27日召开，通知于2月22日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事选举 - 公司监事会选举宋伟为非职工代表监事候选人，任期至第三届监事会届满[4] - 《关于选举宋伟为公司非职工代表监事的议案》表决全票通过，尚需股东大会审议[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年2月27日以现场及通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意9票，尚需股东大会审议[5] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》同意9票，无需股东大会审议[5] - 拟2025年3月17日开临时股东大会议案同意9票，无需审议[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入467,644,894.42元，同比增长4.26%[4][5] - 2024年利润总额20,634,869.68元，同比下降49.58%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16,508,701.53元，同比下降56.87%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,266,810.49元，同比下降56.51%[4][5] - 2024年基本每股收益0.22元，同比下降57.69%[4][5] - 2024年末总资产563,756,920.53元，同比增长1.25%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益387,938,790.55元，同比下降1.50%[4][5] - 2024年末股本74,007,152.00元，同比无变动[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产5.24元，同比下降1.50%[4][5] 财务数据变化原因 - 营业收入增长因优化产品结构、开拓新客户；利润下降因成本增长、产品降价及子公司成本费用增加[6]

人员变动 - 2025年2月11日许岩因个人原因申请辞去监事及监事会主席职务[3] - 许岩直接持股0股，占股本0%[3] 后续安排 - 辞职待股东大会选新监事生效，补选前许岩继续履职[3][4] - 本次辞职致监事会人数低于法定最低数，公司将补选[4] - 许岩辞职不影响公司日常生产经营[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩情况 - 公司年度实现盈利，但净利润与上年同期相比下降超50%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1500 - 1900万元，上年同期为3827.93万元，变动比例为 - 60.81%～ - 50.36%[4] 净利润减少原因 - 净利润减少原因之一是小批量订单增加、产品工艺复杂度提高致生产成本增长，市场竞争加剧使产品价格下降，毛利率下滑[4] - 净利润减少原因之二是部分子公司投产后成本费用增加[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，需会计师事务所审计，最终数据以2024年年度报告为准[2][6]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-001 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 1 月 7 日 □新闻发布会 上市公司接待人员：董事长谭震先生、董事会秘书江超群女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：请介绍下 2024 年度笔记本行业情况？ 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：开源证券 回复：据 TrendForce 集邦咨询预期，2024 年笔记本电脑市场需求力道逐季 好转，全球笔记本电脑市场将呈现温和成长。 问题二： AI 技术对公司产品有哪些具体影响？ 回复：公司产品在高频高速、智能化、小型化、定制化等方面不断发展，随 着新产品更多地加入人工智能（AI）技术,对公司高精度电子线的高频信号传输 要求提升，对微型扬声器的灵敏度要求提升。 回复： ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-076 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并同意将 该议案提交董事会审议。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-077 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-078）。 5.会议主持人：许岩女士 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以书面方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情 ...

中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000万股新股(含行 使超额配售选择权所发新股)。 公司本次初始发行股数为 1,600.00 万股(不含行使超额配售选择权所发的股 份),发行价格为 12.00元/股,募集资金总额为 192,000,000.00元(超额配售选 择权行使前),扣除发行费用(不含税,超额配售选择权行使前)16,346,837.75 元,募集资金净额(超额配售选择权行使前)为人民币 175,653,162.25元。截至 2022年2月18日,上述募集资金已全部到账。2022年2月18日众华会计师事 务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(众会 验字(2022)第 00880 号)。 二、募集资金投资项目及使用情况 渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 部分暴投项目征期的核查意见 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"或"保荐机构")作为重庆 市泓禧科技股份有限公司(以下简称" ...