活动基本信息 - 活动类别为投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为 2024 年 11 月 28 日，采用网络方式举行，投资者可登录全景路演参与交流 [2] - 参会单位及人员为通过网络参与活动的投资者，上市公司接待人员为董事会秘书、财务负责人江超群女士 [3] 政策与战略相关 - 公司作为西部大开发企业，在政策支持、创新驱动及产业升级等方面获较大支持与发展 [3] - 常熟泓博存续分立后，控股股东变更为常熟泓利，实际控制人未变，公司发展战略不受影响 [4] 股东权益与分红 - 公司重视投资者回报，近几年保持连续稳定分红政策，将综合多因素评估制定年度分红方案 [4] AI PC 赛道 - 公司产品在高频高速等方面发展以适应 AI PC 浪潮，竞争优势包括优质客户、研发能力、生产线及配套能力、质量控制体系和产能布局 [4] 股权投资与布局 - 公司在河南、缅甸等地投资设立子公司，可降低成本、扩大产能，发挥区位优势，但面临市场竞争、客户集中、境外经营等风险 [5] AI 与技术协同 - AI 或成 PC 行业分水岭，普及能推动 PC 行业发展，公司产品将在多方面发力与 5G、AI 等技术产生协同效应 [6][7] 外汇风险管理 - 公司在海外缅甸、越南布局子公司，通过实时跟踪外汇、采用美元负债、运用远期结汇等方式应对汇率波动风险 [7] 资产抵押与现金流 - 公司抵押部分资产融资用于正常业务经营，有利于持续稳定发展，将评估情况确保可持续发展 [7] - 公司经营活动现金流因营收及回款增加而增长，投资活动现金流因赎回理财产品减少而下降，有资金需求可银行贷款 [9] 关联交易 - 公司与关联方的厂房租赁等交易是日常经营所需，定价公允，不侵害股东和公司利益，不影响财务和经营成果 [8] 子公司业务与盈利 - 子公司业务为电子元器件等设计、研发、生产和销售，与公司主要业务相同，将逐步发展实现正向贡献 [9] 在建工程与长期待摊费用 - 在建工程增长系子公司厂房建设投入，长期待摊费用增加系子公司租赁厂房装修工程转入，未来将显现效益 [9] 其他问题 - 公司目前不是华为直接供应商 [10] - 公司深耕高精度电子线组件及微型扬声器领域，若有合适并购标的将及时披露 [10]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-074 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （投资者网上集体接待日活动） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 11 月 28 日 活动地点：本次活动将采用网络的方式举行，投资者可登录全景路演 （http://rs.p5w.net）进入公司互动平台参与交流。 参会单位及人员：通过网络方式参与"2024 年重庆辖区上市公司投资者网 上集体接待日活动"的投资者。 上市公司接待人员：董事会秘书、财务负责人江超群女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：西部大开发背景下，与贵公司所处的高科技行业有何契合之处？ 回复：公司为西部大开发企业积极响应国家西部大开发的政策，公司在政策 支持、创新驱动及产业升级等方面得到了较大的支持与发展。 问题二：报告期 ...

活动概述 - 公司将参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动旨在加强公司与投资者之间的沟通交流，提高公司质量 [3] 活动详情 - 会议召开时间：2024年11月28日（星期四）15:00—17:00 [4] - 会议采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景路演（http://rs.p5w.net）参与交流 [4] 参与人员 - 董事会秘书、财务负责人：江超群女士 [5] 投资者参与方式 - 投资者可通过全景路演（http://rs.p5w.net）进入公司互动平台参与交流 [6] - 江超群女士将通过网络在线交流形式，与投资者进行在线沟通 [7] 联系方式 - 联系人：江超群 [7] - 联系电话：023-40720888 [7] - 邮箱：hongxikeji@hong-xi.com.cn [7]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-073 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 路 演 （http://rs.p5w.net）进入公司互动平台参与交流。 三、 参加人员 董事会秘书、财务负责人：江超群女士。 四、 投资者参加方式 日活动的预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步做好投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通交流，进 一步提高公司质量，重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加 重庆证监局指导、重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的重庆辖 区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）15:00—17:00。 （二）会议召开地点 本次说明会采用网络方式 ...

时间节点 - 持续督导期自2024年2月2日开始[1] - 2024年10月30日披露2024年三季度报告[2] - 2023年9月15日常熟泓博召开股东大会通过分立决议[4] - 2024年1月30日常熟泓博等签署《分立协议》[4] - 2024年2月2日泓禧科技发布收购报告书及相关文件[4] - 2024年8月1日标的股份完成过户登记手续[6] - 2024年8月2日泓禧科技完成发布《分立完成公告》[4] 股权情况 - 常熟泓利承继取得上市公司52.53%股份[4] 未来计划 - 收购人暂无未来12个月改变或调整上市公司主营业务的计划[15] - 收购人未来12个月暂无对上市公司及其子公司资产和业务进行出售、合并等计划[16] - 收购人不存在对上市公司董事会或高级管理人员的调整计划[17] - 收购人不存在对上市公司章程条款进行修改的计划[18] - 收购人尚无对泓禧科技现有员工聘用作出重大变动的计划[20] - 收购人尚无对泓禧科技分红政策进行调整或作出其他重大安排的计划[21] - 收购人暂无其他对泓禧科技业务和组织结构有重大影响的计划[22] 督导情况 - 持续督导期间未发现上市公司为收购人及其关联方违规提供担保或借款等情形[23] - 持续督导期内常熟泓利依法履行收购相关报告和公告义务[24] - 持续督导期内常熟泓利和泓禧科技按要求规范运作[24] - 持续督导期内未发现收购人违反公开承诺的情形[24]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司收购报告书之 2024年第三季度持续督导意见 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"泓禧科技"、"上市公司"）控股 股东常熟市泓博通讯技术股份有限公司（以下简称"常熟泓博"）实施存续分立， 新设公司常熟市泓利投资有限公司（以下简称"常熟泓利"、"收购人"）承继取 得上市公司股份。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承 销保荐"、"本财务顾问"）接受常熟泓利的委托，担任本次收购的财务顾问。 （二）本次交易概况及本次收购实施过程中履行报告、公告义务情况 2024 年 2 月 2 日，上市公司公告了《收购报告书》。根据《上市公司收购管 理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购报告书至收购完成后 12 个月 内，财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式，关注上市公司的经营情况， 结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜，对收购人及被收购公司履行持 续督导职责"，本财务顾问就本次收购的持续督导期自 2024 年 2 月 2 日开始。 2024 年 10 月 30 日，上市公司披露了 2024 年三季度报告。通过日常沟通， 结合上市公 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司资产总计534,939,250.40元，较上年期末减少3.92%；归属于上市公司股东的净资产384,934,769.39元，较上年期末减少2.27%[4] - 2024年1 - 9月，公司营业收入355,250,249.58元，同比增长5.43%；归属于上市公司股东的净利润13,368,007.39元，同比减少59.78%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入125,393,751.09元，同比减少0.85%；归属于上市公司股东的净利润928,591.47元，同比减少92.58%[4] - 报告期末，在建工程12,691,457.87元，变动幅度249.66%；长期待摊费用4,711,056.02元，变动幅度121.02%；其他非流动资产560,258.61元，变动幅度 - 72.32%[5] - 本年累计，销售费用12,617,100.79元，变动幅度37.55%；营业利润15,288,642.69元，变动幅度 - 57.11%；净利润13,368,007.39元，变动幅度 - 59.78%[5] - 本年累计，经营活动产生的现金流量净额15,638,067.71元，变动幅度82.89%；投资活动产生的现金流量净额 - 9,081,446.61元，变动幅度83.65%；筹资活动产生的现金流量净额 - 25,658,553.02元，变动幅度 - 90.58%[5] - 非流动性资产处置损益为 - 7,556.83元；计入当期损益的政府补助为0.00元；持有交易性金融资产等产生的投资收益为329,846.56元；非经常性损益合计331,747.87元[6] - 公司资产总计从556,771,873.51元降至534,939,250.40元，降幅约为3.92%[19] - 非流动资产合计从110,650,676.15元增至124,802,467.08元，增幅约为12.79%[19] - 流动负债合计从148,629,633.15元降至138,093,136.28元，降幅约为7.09%[19] - 非流动负债合计从14,275,841.96元降至11,911,344.73元，降幅约为16.56%[19] - 2024年1 - 9月合并营业总收入355,250,249.58元，2023年同期为336,946,493.81元[24] - 2024年1 - 9月合并营业总成本339,219,278.49元，2023年同期为300,681,958.94元[24] - 2024年1 - 9月合并营业利润15,288,642.69元，2023年同期为35,648,593.16元[25] - 2024年1 - 9月合并净利润13,368,007.39元，2023年同期为33,235,967.81元[25] - 2024年基本每股收益0.18元/股，2023年为0.45元/股[26] - 2024年稀释每股收益0.18元/股，2023年为0.45元/股[26] - 综合收益总额2024年为22,296,521.01元，2023年为35,924,893.79元[28] - 基本每股收益2024年为0.30元/股，2023年为0.49元/股；稀释每股收益2024年为0.30元/股，2023年为0.49元/股[28] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计418,224,999.78元，2023年同期为294,454,468.50元[29] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计402,586,932.07元，2023年同期为285,904,168.01元[29] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额15,638,067.71元，2023年同期为8,550,300.49元[29] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 9,081,446.61元，2023年同期为 - 55,553,418.87元[30] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 25,658,553.02元，2023年同期为 - 13,463,680.72元[30] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从546,793,450.72元降至541,195,096.89元，降幅约为1.02%[22] - 母公司流动资产合计从427,275,972.65元降至389,707,637.99元，降幅约为8.79%[21] - 母公司非流动资产合计从119,517,478.07元增至151,487,458.90元，增幅约为26.75%[22] - 母公司流动负债合计从140,411,145.26元降至133,328,417.24元，降幅约为5.04%[22] - 母公司非流动负债合计从4,832,542.89元增至6,222,541.67元，增幅约为28.76%[22] - 母公司所有者权益（或股东权益）合计从401,549,762.57元增至401,644,137.98元，增幅约为0.02%[23] - 2024年1 - 9月母公司营业收入358,686,845.36元，2023年同期为333,181,942.84元[27] - 2024年1 - 9月母公司营业成本299,321,983.29元，2023年同期为268,364,928.40元[27] - 2024年1 - 9月母公司营业利润24,224,129.68元，2023年同期为38,751,308.82元[27] - 2024年1 - 9月母公司净利润22,296,521.01元，2023年同期为35,924,893.79元[27] - 2024年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额32,603,071.89元，2023年同期为11,119,341.43元[32] - 2024年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额 - 23,239,949.57元，2023年同期为 - 62,846,691.85元[32] - 2024年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 23,097,385.60元，2023年同期为 - 9,836,363.21元[32] 公司资产项目数据关键指标变化 - 2024年9月30日货币资金为90,670,331.82元，较2023年末100,120,871.62元减少[17] - 2024年9月30日交易性金融资产为30,056,916.67元，较2023年末40,101,558.32元减少[17] - 2024年9月30日应收账款为183,435,329.16元，较2023年末189,623,120.14元减少[17] - 2024年9月30日存货为96,316,177.02元，较2023年末106,146,995.95元减少[17] - 2024年9月30日流动资产合计410,136,783.32元，较2023年末446,121,197.36元减少[17] - 2024年9月30日固定资产为74,473,551.86元，较2023年末69,786,591.43元增加[17] - 2024年9月30日在建工程为12,691,457.87元，较2023年末3,629,649.97元增加[17] 公司股权结构相关数据 - 公司普通股股本结构中，无限售股份总数74,007,152股，占比100.0000%；有限售股份总数0股，占比0.0000%[8] - 控股股东、实际控制人持有无限售股份38,873,866股，占比52.5272%[8] - 普通股股东人数为5,405人[8] - 控股股东变更为常熟泓利，承继38,873,866股，占总股本52.5272%[9] 公司资产抵押及租赁相关数据 - 截至报告期末，已支付厂房租赁未税金额为666,240元[13] - 厂房和土地抵押账面价值合计27,560,915.46元，占总资产5.16%[15]

会议信息 - 第三届董事会第十三次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议以书面方式于2024年10月24日发出通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 会议由董事长谭震主持[2] 议案表决 - 《关于公司2024年三季度报告的议案》表决全票通过，无需股东大会审议[5] - 《关于全资子公司拟签合同的议案》表决全票通过，无需股东大会审议[5] 公告披露 - 《2024年三季度报告》于2024年10月30日披露，编号2024 - 070[5] - 《关于全资子公司拟签合同的公告》于2024年10月30日披露，编号2024 - 071[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月29日在公司会议室召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] - 发出监事会会议通知时间为2024年10月24日，方式为书面[5] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》，无需提交股东大会[4][6] - 审议通过全资子公司拟签合同议案，无需提交股东大会[6]

合同情况 - 2024年4月与合一建设签主合同，含税135,000,000,000.00越南盾[2] - 拟签附录合同，含税9,349,173,914.00越南盾[2] - 签附录合同后累计金额达审议标准，10月29日会议通过[3] 工程信息 - 地点在越南太平省前海县前海工业园[6] - 内容为厂房土建及安装工程[6] - 期限255日历天（不含法定假期）[6] 影响与风险 - 合同签署符合战略，利于提升竞争力[8] - 履行可能受因素影响，有工期延误风险[9]