募集资金情况 - 公司公开发行1600万股，每股发行价12元，募集资金总额1.92亿元，净额1.7565316225亿元[10] - 2023年期初累计项目投入22.741841万元，期末累计1029.9085万元[12][13] - 2023年本期项目投入1007.166659万元[12] - 2023年期初利息收入净额80.461965万元，期末210.830288万元[12][13] - 2023年本期利息收入净额130.368323万元[12] - 2023年期初补充流动资金9000.712425万元，期末12961.576621万元[12][13] - 2023年本期补充流动资金3960.864196万元[12] - 应结余募集资金3784.661392万元，实际结余3784.741392万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金存储初始存放金额1.7899735849亿元，余额3784.741392万元[14] 资金管理与使用 - 公司制定募集资金管理制度，与多家银行及保荐机构签订监管协议[16] - 2023年5月30日，公司与越南子公司等签署四方监管协议并开设专户[17] - 2023年公司拟使用不超8000万元闲置募集资金购买理财产品，期限最长不超12个月[22] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金定期存款余额为700万元[22] - 2023年有多笔闲置募集资金购买银行理财产品及定期存款，如3700万元七天通知存款，预期年化收益率1.85%[22] - 2022年公司拟将超募资金永久用于补充流动资金，本年度将14380491.31元用于此用途[23] 项目变更情况 - 2023年公司将年产1300万条高精度电子线组件建设项目变更实施主体及地点[18] - 2023年公司将“年产1700万只新型、微型扬声器建设项目”变更为“微型扬声器生产技术升级改造项目”和永久性补充流动资金[25] - 变更用途的募集资金总额为37731681.59元，占比21.48%[30] - “1300万条高精度电子线组件建设项目”截至期末投入进度为11.49%[30] - “微型扬声器生产技术升级改造项目”截至期末投入进度为47.79%[30] - “年产1300万条高精度电子线组件建设项目”实施主体变更为“Hong Xi Technology Vietnam Limited Company”，实施地点变更为越南太平省前海县前海工业园第CN - 04号[32] - 2023年11月增加越南太平省前海县前海安宁工业区9号厂房作为该项目实施地点[32] - 因前期审批备案手续时间长，该项目实施进度放缓[32] 其他事项 - 截至2022年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金支付发行费用1343396.24元，2023年3月2日完成置换[20] - 利息收入包含部分暂时闲置募集资金购买理财产品持有至到期赎回收益44.045561万元[13] - 超募资金投向为永久补充流动资金[32]

融资情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行1600万股，发行价12元/股，募集资金总额1.92亿元，净额1.7565316225亿元[2] - 2022年公司使用超募资金24108662.25元永久补充流动资金[15] 资金存储与理财 - 截至2023年12月31日，公司募集资金存储合计3784.741392万元[5] - 2022年6月23日，公司用134.339624万元募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金[8] - 2022年5月12日至2023年4月6日，农业银行长寿支行七天通知存款3700万元，预计年化收益率1.85%[10] - 2023年有多笔不同期限、银行和类型的理财存款，涉及招商银行、农业银行，金额从1000万到3000万不等，预计年化收益率1.60% - 2.90%[10] - 公司拟使用不超8000万元闲置募集资金买理财产品，期限最长12个月[12] 项目投资 - 年产1700万只新型、微型扬声器建设项目总投资3795.91万元，累计投入22.74万元[16] - 2023年募集资金净额175653162.25元，本报告期投入49680308.55元[23] - 变更用途的募集资金总额37731681.59元，占比21.48%[23] - 年产1300万条高精度电子线组件建设项目调整后投资33585400元，本报告期投入3859098.88元，投入进度11.49%[23] - 微型扬声器生产技术升级改造项目调整后投资13000000元，本报告期投入6212567.71元，投入进度47.79%[24] - 补充流动资金（变更用途）调整后投资24731681.59元，本报告期投入25228150.65元，投入进度102.01%[24] - 补充流动资金（未变更用途）调整后投资80000000元，本报告期投入80023076.09元，投入进度100.03%[24] - 超募补充流动资金调整后投资24108662.25元，本报告期投入24364539.47元，投入进度101.06%[24] - “年产1700万只新型、微型扬声器建设项目”已变更[25]

财务分配 - 公司总股本74,007,152股，每10股派发现金红利3元（含税），预计派现22,202,145.6元[8] 资金运用 - 拟用不超3700万元闲置募集资金买理财产品，期限最长12个月[14] - 拟用不超8000万元自有资金买理财产品，期限最长12个月[22] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于公司2024年非独立董事薪酬的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[19] - 《关于公司2024年独立董事薪酬的议案》等表决同意6票、反对0票、弃权0票[20][21] 机构聘任 - 拟续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[10] 会议安排 - 2024年4月25日召开董事会会议，4月15日发出通知[5] - 拟于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[16] 厂房租赁 - 租赁重庆市长寿区厂房，面积8328平方米，租期2024年5月1日至2026年4月30日，未税金额1998720元[18]

租赁信息 - 公司向重庆淋博租8328平方米厂房，租期2024.5.1 - 2026.4.30，未税金额1998720元[3][11] 决策情况 - 2024年4月25日董事会、监事会表决通过租赁议案，尚需股东大会审议[4] 重庆淋博情况 - 成立于2014年5月6日，注册资本和实缴资本均1亿元[6] - 2023年营收99.94万元，净利润2334.37万元[6] - 截至2023.12.31，总资产27455.65万元，净资产26887.38万元[6] 交易标的情况 - 厂房位于重庆长寿区，面积16550.44平方米，权属归重庆淋博，无转让限制[7][8] 交易影响 - 交易价格公允，因经营需要，对财务和经营无不利影响[10][12]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-025 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告 2、出席股东大会情况 独立董事姓名 出席股东大会次数 现场出席次数 备注 徐以祥 3 0 2023年度本人共出席股东大会3次，对公司股东大会各项议案及公司其他事 项没有提出异议。 在每次召开董事会、股东大会前，公司都会向本人提供会议资料，并介绍相 关情况。本人在认真阅读会议资料、熟悉实际情况的基础上，出席每次会议，认 真审议每项议案，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，不存 在反对票和弃权票的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐以祥，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度担任独立董事期间，我们严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董 事工作制度》的规定，忠实、勤 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-021 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,140,227.15 元，母公 司未分配利润为 135,774,152.04 元。 《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 综上，同意《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，并同意将此议案 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 74,007,152 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 22,202,145.60 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-039 重庆市泓禧科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，重庆 市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李定清、 徐以祥、叶明的独立性情况进行评估并出具了专项意见。根据独立董事向董事会提供 的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成 如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-018 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决权重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 利润分配 44 | | 第三节 | 内部审计 47 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 | 投资者关系管理 48 ...

的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法 规、规范性文件的要求以及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的相关规定， 我们作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 严谨、实事求是的态度，对公司 2023 年度对外担保事项进行了认真审核和监督， 现发表如下专项说明和独立意见： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保的情况，也无以前年度发生 延续到本年的担保事项。公司不存在需要提示对外担保的风险，也不会因被担保 方债务违约而承担担保责任。不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事：李定清、徐以祥、叶明 2024年4月26日 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-029 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事关于公司对外担保情况 ...