证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-027 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211 号），重庆市泓 禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600 万股，发行价格为 12.00 元/股，初始发行股数为 1,600 万股（不含行使超 额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 192,000,000.00 元（超额配 售选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75 元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币 175,653,162.25 元。截至 2022 年 2 月 18 日，上述募集资金已全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码 : 沪24ZAVF ZHONGHI 专项鉴证报告 众会字(2024)第 05199 号 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"泓禧科技")编制的《重庆市 泓禧科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》等规定 编制专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 是泓禧科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-023 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年年度内部控制自我评价报告 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东： 为了加强和规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和 可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及《企业内 部控制评价指引》的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制设计与运行有效性进行了评价。 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全并有效实施内部控制是 公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实、完整，提 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-017 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法 规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-042 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《重 庆市泓禧科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会在2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作， 认真履行职责。现将2023年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于2023年10月27日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于设立董事会 审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，董事会审 计委员会由李定清先生、叶明先生、王燕妮女士三名成员组成，其中独立董事占审计 委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事李定清先生担任，审计 委员会成员组成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、董事会审计委员会召开情况 2023年度 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn） 进行企 发行企 ZHONGHU/ 审计 报 告 众会字(2024)第 05197 号 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 (一) 收入确认 相关信息披露详见附注 3.28 收入及附注 5.27 营业收入及营业成本。 1、事项描述 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"泓禧科技")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了泓禧 科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-041 公司于2023年4月17日召开第三届董事会第二次会议、2023年5月8日召开2022年 年度股东大会，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任众华 会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年年度审计机构。公司独立董事对该事 项发表了事前认可意见及独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年年度审计机构。根 据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律 法规的要求，公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况 进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年12月2日，注册地址为上海市 嘉定工业区叶城路1630号5幢1 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 c.mor.gov.cn） " 进行查验 报告编码 : 沪24S66H4HCT ZHONGHUA 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 05201 号 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆市泓禧科技股份有限公司 (以下简称"泓禧科技")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了众会字(2024)第 05197 号《审计报告》。 Zhonghua Certified Public Accoun 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及北 ...

公司业务 - 公司产品包括高精度电子线组件、微型扬声器及软材料贴合等，应用于笔记本电脑为主[1] - 公司在笔电领域高精度电子线组件市占率约为20%，有望受益于AI PC加速商用替换提供后续动能[3] - 公司与国际知名企业建立稳定合作关系，致力于技术创新，募投扩产有望持续提升大客户配套能力[4] 公司财务表现 - 公司2023年预计实现营收4.49亿元（+5.02%）[11] - 公司2023年预计实现归母净利润3828万元（+16%）[11] - 公司2023年毛利率已止住下滑趋势[12] - 公司期间费用率相对稳定，2022年下降较多[12] - 公司营收规模持续上升，2022年受全球卫生安全事件影响下滑[11] - 公司归母净利润与营收规模走势相似，2022年下降[11] 市场趋势 - PC市场在2023年第四季度出货量同比增长，结束了连续7个季度的下滑趋势[15] - 中国笔记本电脑市场在2023年第四季度销售量达到335.41万件，销售金额达191.84亿元，较去年同期有所下降[15] - 全球个人电脑市场在2023年第四季度出货量同比增长3%，笔记本电脑和台式机总出货量达到6530万台[16] - 中国笔记本电脑出口量在2023年为14106万台，出口额为758亿美元，同比下降15%和22%[17] - 美国是中国笔记本电脑出口最主要的市场，出口额为343.17亿美元[18] 产品特点 - 公司的高精度电子线组件能加工的线径越来越细、单导体直径逐渐变小，信号传输更高速、稳定[38] - 公司生产的极细同轴线组件和极细铁氟龙线组件主要应用于笔记本电脑内部高频信号传输，具有高频高速、弯曲性能好、耐温等特点[39] - 公司微型扬声器产品具有高频高速、弯曲性能好、耐温等特点，最细的单导体横截面直径可达0.025mm，性能指标包括电阻、频响、失真、F0等[43]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为券商交流会 [1] - 活动时间是2024年3月20日，地点在重庆西南证券总部大楼 [1] - 参会单位及人员有西南证券、泰康基金，上市公司接待人员为董事会秘书、财务负责人江超群女士 [1] 公司业绩相关 - 2023年营业收入与净利润双增长，原因是经济复苏、笔记本电脑市场需求回暖，公司开发客户、优化产品结构，加大自动化设备投入、优化工艺技术提升效率 [1] 市场预期相关 - TrendForce集邦咨询预期2024年笔记本电脑市场需求逐季好转，全球市场将温和成长；DigiTimes Research预测市场会继续维持复苏态势 [2] 分红政策相关 - 公司近几年保持连续稳定分红政策，2023年度将综合考虑经营需求、财务状况等因素及监管政策动向评估制定年度分红方案 [2] 公司竞争优势相关 - 长期稳定的优质客户，主要有仁宝、英业达等企业，终端客户为戴尔、惠普等品牌，且在不断开发客户及优化产品结构 [3] - 卓越的研发能力，截至2023年6月30日已取得专利52项，其中发明专利1项 [3] - 完整的生产线和产品配套能力，长期从事相关业务，积累丰富经验，不断加大自动化设备投入、优化工艺技术、提升生产效率 [3] - 先进的质量控制体系，从“人机料法环”严抓产品质量，已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系等认证 [3] - 合理的产能布局，2018年起在河南商丘及海外缅甸、越南布局产能，河南商丘和缅甸子公司经营良好，越南子公司尚处筹建阶段 [4] 订单情况相关 - 2024年Q1公司经营正常，在手订单充足 [4]