证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-104 重庆市泓禧科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于终止对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于终止对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的 公告》（公告编号：2023-106）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

关于终止对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的公告 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-106 重庆市泓禧科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11 日召开第三 届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的议 案》，公司与深圳达为互联科技有限公司（以下简称"达为互联"）及其股东焦新、 佘晓磊、薛连营就投资事项签署了《重庆市泓禧科技股份有限公司与深圳达为互联科 技有限公司、焦新、佘晓磊、薛连营关于深圳达为互联科技有限公司之投资协议》， 约定公司向达为互联增资3,150.00万元，并将持有51.22%的股权。公司及协议各方考 虑到市场变化等相关因素，并结合公司自身战略规划调整，经审慎研究及各方友好协 商后，交易各方一致同意终止本次交易。 现将有关事项说明如下： 一、本次终止交易事项概述 公司于2023年12月4日召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于终止 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-105 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于终止对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的 公告》（公告编号：2023-106）。 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11 日召开第三 届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的议 案》，公司与深圳达为互联科技有限公司（以下简称"达为互联"）及其股东焦新、 佘晓磊、薛连营就投资事项签署了《重庆市泓禧科技股份有限公司与深圳达为互联科 技有限公司、焦新、佘晓磊、薛连营关于深圳达为互联科技有限公司之投资协议》， 约定公司向达为互联增资3,150.00万元，并将持有51.22%的股权。公司及协议各方考 虑到市场变化等相关因素，并结合公司自身战略规划调整，经审慎研究及各方友好协 商后，交易各方一致同意终止本次交易。 现将有关事项说明如下： 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-106 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于终止对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的公告 一、本次终止交易事项概述 公司于2023年12月4日召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于终止 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-105 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于终止对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-104 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于终止对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的 公告》（公告编号：2023-106）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. ...

活动基本信息 - 活动类别为投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年11月17日14:00 - 17:00，通过网络方式进行 [2] - 参与单位及人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员有董事长谭震先生、董事会秘书兼财务负责人江超群女士 [2][3] 业绩情况 - 前三季度实现营业收入33,694.65万元，归属上市公司股东净利润3,323.60万元，同比增长9.57%；2023年第三季度营业收入12,646.94万元，同比增长36.64%，归属上市公司股东净利润1,251.93万元，同比增长20.17% [5] - 上半年营业收入和净利润增速仅为4.02%，2022年下半年受宏观经济波动影响经营下滑，2023年二季度环比增幅明显，三季度受益市场活动营业收入增长 [7] 业绩影响因素 - 上半年积极影响盈利能力因素包括部分原材料价格低位使产品成本下降、加大自动化设备投入及采用新工艺技术提升效率降低成本、产品结构和客户收入占比变化影响毛利率、美元升值正向拉动业绩 [5] - 美元升值对业绩有正向拉动作用，公司通过外汇避险措施应对汇率波动影响 [10] 市场策略 - 目前前2大客户销售占比较高，后续将维护现有客户占比，加强其他重点客户开拓以提升市场占有率 [7] - 产品销售收入涉及笔记本电脑、服务器、一体机电脑领域，在技术、销售渠道、人才储备等方面为开拓上述领域做准备及规划 [7] 研发情况 - 研发费用基本呈上升趋势，投研项目基于高精度电子线组件及微型扬声器新产品开发及既有产品迭代延伸开发，主要项目有“一种连接器焊接机”“一种双面点胶固化一体机”等，暂无与其他行业领先企业合作或技术引进计划 [7] 毛利率提升措施 - 除降低生产成本外，还加大自动化设备投入及采用新工艺技术提升效率，产品结构和客户收入占比变化也影响毛利率 [8][9] 业务相关情况 - 暂无举办中报业绩说明会，关注2023年半年度报告或摘要 [7] - 未来若开拓新业务将按规定及时披露信息 [9] - 目前未进入新能源汽车产业 [10] 产能布局 - 2018年因扩大产能、降低成本及2022年配合客户需要，在海外缅甸、越南布局产能，缅甸子公司经营良好，越南尚处筹建阶段 [10] 其他情况 - 大股东目前无减持意向，关注公司公告 [10] - 将闲置资金用于购买银行理财产品，详见公司公告 [10] - 关注公司定期报告了解年度权益分派计划 [10] - 管理层做好主营业务提升盈利和可持续发展能力，关注资本市场动态与投资者沟通，维护投资者利益 [10]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-103 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 其他（投资者网上集体接待日活动） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日 14:00-17:00 通过网络方式参加重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司（以 下简称"全景网"）联合举办的"2023 年重庆辖区上市公司投资者网上集体接待 日"活动，投资者通过登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://rs.p5w.net） 参与本次活动。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与"2023 年重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动" 的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长：谭震先生； 投资者提出的主要问题及公司回复情况如下 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-100 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭震 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东大会 的通知公告（公告编号：2023-094），本次临时股东大会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关 规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-099 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 为进一步做好投资者关系管理工作，促进公司完善公司治理，进一步提高公 司质量，重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由重庆上市 公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的重庆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动，本次活动将于 2023 年 11 月 17 日下午 14:00-17:00 举行， 投资者可登陆全景路演（http://rs.p5w.net）进入本公司互动平台参与交流。 届时，公司董事长、总经理谭震先生和董事会秘书、财务负责人江超群女士 将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投资者关心的问题，与投资者进行 在线沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 15 日 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...