会议安排 - 2023年10月27日召开第三届董事会第八次会议审议召开临时股东大会议案[4] - 2023年10月30日刊登召开2023年第二次临时股东大会通知公告[4] - 现场会议于2023年11月14日10:00召开，网络投票时间为2023年11月13 - 14日15:00[5] 参会情况 - 现场和其他方式表决股东及代表4人，代表股份57,616,799股，占比77.8530%[9] - 网络投票股东2人，代表股份200股，占比0.0003%[9] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占比超99.9997%，反对股数极少[11][13][17][19][21][33][35] 结果认定 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[39][40]

募资情况 - 公司发行1600万股，价格12元/股，募资1.92亿元（超配前）[2] - 扣除费用后，募资净额1.7565316225亿元（超配前）[2] - 2022年2月18日，募资全部到账[2] 资金使用 - 重庆农商行长寿支行募资已用完[3] - 3个补充流动资金专户已注销[4] - 1个扬声器项目、4个电子线组件项目专户在用[4] 账户注销 - 拟注销重庆农商行长寿支行专户，结余1024.11元[5] - 注销后《募集资金三方监管协议》终止[5]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-100 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭震 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东大会 的通知公告（公告编号：2023-094），本次临时股东大会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关 规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-099 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会 关于参加重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步做好投资者关系管理工作，促进公司完善公司治理，进一步提高公 司质量，重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由重庆上市 公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的重庆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动，本次活动将于 2023 年 11 月 17 日下午 14:00-17:00 举行， 投资者可登陆全景路演（http://rs.p5w.net）进入本公司互动平台参与交流。 届时，公司董事长、总经理谭震先生和董事会秘书、财务负责人江超群女士 将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投资者关心的问题，与投资者进行 在线沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年 11 月 15 日 ...

法律意见书 北京德和衡(上海)律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 德和衡证律意见(2023)第233号 北京德和衡(上海)律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 11 月 2023年第二次临时股东大会的 BEIJING DHH LAW FIRM 致:重庆市泓禧科技股份有限公司 北京德和衡(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆市泓禧科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2023 年第二次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")及《重 庆市泓禧科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他相关法 律、法规、规范性文件,就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股 东大会所审议的议案内 ...

二、募集资金管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《募集资金管理 制度》等规定，公司对募集资金实行了专户存储制度，公司已与保荐机构渤海证券股 份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，此外，公 司、全资子公司"HONGXI TECHNOLOGY VIETNAM LIMITED COMPANY"已与 保荐机构渤海证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金四方监 管协议》。截至本公告日，公司在重庆农村商业银行股份有限公司长寿支行账户中存 放的募集资金已按规定及披露用途全部使用完毕。募集资金专户具体情况如下： | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账户账号 | 募集资金用途 | 使用情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 重庆市泓禧科 | 中国光大银行股 | 7854018080 | 补充流动资金 | | | | 技股份有限公 | 份有限公司重庆 | 3039890 | | 已注销 | | | 司 | 观音桥支行 | | | | | 2 | 重庆市泓禧科 | 中国农业银行股 | 31130 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-098 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月9日收到渤海 证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"）出具的《关于变更重庆市泓禧科技股份 有限公司持续督导保荐代表人的通知函》。渤海证券原指定董向征先生、张贇先生为 公司持续督导的保荐代表人。董向征先生因个人工作变动原因，不再担任公司持续督 导期间的保荐代表人。渤海证券指派张译尹女士接替其承担持续督导工作，继续履行 督导责任。 本次保荐代表人变更后，负责公司持续督导的保荐代表人为张译尹女士、张贇先 生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务结 束（即2025年12月31日）为止。 公司董事会对董向征先生在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市持续督导期内所做的工作表示衷心感谢。 张译尹女士简历详见附件。 特此公 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-098 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月9日收到渤海 证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"）出具的《关于变更重庆市泓禧科技股份 有限公司持续督导保荐代表人的通知函》。渤海证券原指定董向征先生、张贇先生为 公司持续督导的保荐代表人。董向征先生因个人工作变动原因，不再担任公司持续督 导期间的保荐代表人。渤海证券指派张译尹女士接替其承担持续督导工作，继续履行 督导责任。 本次保荐代表人变更后，负责公司持续督导的保荐代表人为张译尹女士、张贇先 生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务结 束（即2025年12月31日）为止。 特此公告。 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会 2023年11月10日 附件：张译尹女士简历 6年投行工作经验，具有保荐代表人资格。曾经在中信证券和民生 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-097 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于公司控股股东存续分立的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 15 日披露 了《关于控股股东存续分立的提示性公告》（公告编号：2023-075）。近日，公司 收到控股股东常熟市泓博通讯技术股份有限公司(以下简称"常熟泓博")通知， 常熟泓博分立为常熟市泓博通讯技术股份有限公司(存续公司)和常熟市泓利投 资有限公司（新设公司，以下简称"常熟泓利")的变更文件已在市场监督管理 部门登记备案，2023 年 11 月 6 日，分立的新设公司常熟泓利完成了工商登记并 取得营业执照。存续公司常熟泓博和新设公司常熟泓利营业执照信息分别如下： 1、存续公司常熟泓博营业执照信息 成立日期：2002 年 06 月 10 日 住所：江苏省常熟市虞山高新技术产业园柳州路 8 号 2、新设公司常熟泓利营业执照信息 统一社会信用代码：913 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年11月3日 [2] - 调研地点为公司会议室 [2] - 调研形式是现场调研 [2] - 调研机构为晨鸣（青岛）资产管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员是董事会秘书江超群女士 [2] 业绩增长情况 - 第三季度实现营业收入12,646.94万元，同比增长36.64%，实现归属于上市公司股东的净利润1,251.93万元，同比增长20.17% [3] - 业绩增长原因是经济复苏、员工努力，品牌整机及零部件库存往可控水位靠拢，渠道端压力缓解后回补需求浮现，返校潮和节庆促销活动刺激备货需求 [3] 原材料情况 - 高精度电子线组件原材料价格总体稳定，主要原材料为连接器、线材等，与线材供应商合作历史长且关系好 [3] - 微型扬声器原材料价格有波动，主要原材料为音圈、音箱壳、磁铁等，波动系磁铁主要原材料镨钕价格波动所致 [3] 客户开拓情况 - 在巩固高精度电子线组件领域领先地位基础上，利用现有客户资源开发及维护销售量占比较低的客户 [4] - 加强与国际知名企业合作，提升核心竞争力和产品在国际国内市场销售份额 [4] 其他情况 - 目前暂未推出股权激励计划，若有相关事项将及时履行信息披露义务 [4] - AI或成PC行业分水岭，新产品加入AI技术可能使台式机和笔记本电脑销售明年重振，AI技术普及能推动PC行业发展，市场将迎来新一轮商用PC热潮 [4] - 信息披露义务人定期参加相关培训，组织董监高学习规则，将严格按规定履行信息披露义务 [4]