渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施地点的核查意见 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"或"保荐机构")作为重庆 市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人"或"泓禧科技")向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有 关法律法规和规范性文件的要求,对公司部分募集资金投资项目增加实施地点进 行了核查,并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000万股新股(含行 使超额配售选择权所发新股)。 公司本次初始发行股数为 1,600.00 万股(不含行使超额配售选择权所发的 股份),发行价格为12.00元/股,募集资金总额为192,000,000.00元(超额配 售选择权行使前）,扣除发行费用(不含税,超额配售选择权行使前) 16,346,83 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-070 对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司产业链布局， 扩宽产业链，与深圳达为互联科技有限公司（以下简称"达为互联"）及其股东 焦新、佘晓磊、薛连营签署《重庆市泓禧科技股份有限公司与深圳达为互联科技 有限公司、焦新、佘晓磊、薛连营关于深圳达为互联科技有限公司之投资协议》， 约定公司以增资的方式向达为互联投资人民币 3,150 万元，本次增资完成后，公 司将持有达为互联 51.22%的股权，达为互联将成为公司控股子公司，纳入公司 合并报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-068 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 9 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-069 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的公告》（公 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-072 一、《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》的独立意见 经审阅《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，我们认为：本 次部分募集资金投资项目增加实施地点是公司中长期发展战略及加快业务发展 需要，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《重庆 市泓禧科技股份有限公司公司章程》的有关规定。本次部分募集资金投资项目增 加实施地点，程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 因此同意《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》。 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事：李定清、徐以祥、叶明 2023 年 9 月 12 日 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》《重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定 ...

二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-069 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 重庆市泓禧科技股份有限公司 （二）会议出席情况 第三届监事会第六次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： （一）审议通过《关于对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的公告》（公 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-061 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《20 ...

募集资金 - 公司向不特定合格投资者公开发行1600万股，发行价12元/股，募集资金总额1.92亿元，净额1.7565316225亿元[2] - 截至2023年6月30日，公司募集资金存储合计6938.186384万元[6] - 2022年6月23日，公司用134.339624万元募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金[8][19] - 2022年公司使用超募资金2410.866225万元永久补充流动资金[11][20] - 变更用途的募集资金总额为3773.168159万元，占募集资金总额比例为21.48%[17] 理财投资 - 2023年公司拟使用不超8000万元闲置募集资金购买理财产品，期限最长12个月[10] - 招商银行长寿支行多笔理财产品委托理财金额分别为2800万元、3000万元，预计年化收益率在1.60% - 2.50%之间[11] 项目进展 - 2023年公司变更“年产1700万只新型、微型扬声器建设项目”，1300万元投向“微型扬声器生产技术升级改造项目”[13] - 截至2023年8月17日，“微型扬声器生产技术升级改造项目”累计投入145.60万元[13] - 年产1300万条高精度电子线组件建设项目调整后投资总额为3358.54万元，截至期末累计投入金额为0元，投入进度为0%[17] - 年产1700万只新型、微型扬声器建设项目调整后投资总额为22.741841万元，截至期末累计投入金额为22.741841万元[17] - 微型扬声器生产技术升级改造项目调整后投资总额为1300万元，截至期末累计投入金额为0元，投入进度为0%[17] - 补充流动资金调整后投资总额为8000万元，截至期末累计投入金额为8002.307609万元，投入进度为100.03%[18] - 超募补充流动资金调整后投资总额为2410.866225万元，截至期末累计投入金额为1952.175950万元，投入进度为80.97%[18] - 年产1300万条高精度电子线组件建设项目变更实施主体及实施地点，截至2023年6月30日尚处于前期准备及工程勘察阶段[18] 资金管理 - 公司已对募集资金实行专户存储管理制度，并签署相关监管协议[3] - 公司及时、真实、准确、完整披露募集资金情况，不存在违规使用情形[14]

募集资金情况 - 公司2023年半年度募集资金存放与使用合规[1] - 公司专户存储、专项使用募集资金，执行监管协议[1] - 公司无违规使用情况，未损害公司及股东利益[1] 议案相关 - 独立董事同意2023年半年度募集资金专项报告议案[1]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-067 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于拟对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展规划及为 满足子公司的经营发展需要，公司拟向全资子公司 Hong Xi Technology （Myanmar）Company Limited（以下简称"缅甸泓禧"）增加投资金额 300.00 万 美元，增加投资后，公司向全资子公司缅甸泓禧投资总额变更为 600.00 万美元， 公司仍持有 100%的股权。 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议，本次董事会应出席 9 人，实际出席 9 人，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于拟对 全资子公司增资的议案》，无需提交公司股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展 ...