重庆市泓禧科技股份有限公司 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-072 一、《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》的独立意见 经审阅《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，我们认为：本 次部分募集资金投资项目增加实施地点是公司中长期发展战略及加快业务发展 需要，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《重庆 市泓禧科技股份有限公司公司章程》的有关规定。本次部分募集资金投资项目增 加实施地点，程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 因此同意《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》。 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事：李定清、徐以祥、叶明 2023 年 9 月 12 日 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》《重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定 ...

二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-069 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 重庆市泓禧科技股份有限公司 （二）会议出席情况 第三届监事会第六次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： （一）审议通过《关于对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的公告》（公 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-061 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《20 ...

募集资金 - 公司向不特定合格投资者公开发行1600万股，发行价12元/股，募集资金总额1.92亿元，净额1.7565316225亿元[2] - 截至2023年6月30日，公司募集资金存储合计6938.186384万元[6] - 2022年6月23日，公司用134.339624万元募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金[8][19] - 2022年公司使用超募资金2410.866225万元永久补充流动资金[11][20] - 变更用途的募集资金总额为3773.168159万元，占募集资金总额比例为21.48%[17] 理财投资 - 2023年公司拟使用不超8000万元闲置募集资金购买理财产品，期限最长12个月[10] - 招商银行长寿支行多笔理财产品委托理财金额分别为2800万元、3000万元，预计年化收益率在1.60% - 2.50%之间[11] 项目进展 - 2023年公司变更“年产1700万只新型、微型扬声器建设项目”，1300万元投向“微型扬声器生产技术升级改造项目”[13] - 截至2023年8月17日，“微型扬声器生产技术升级改造项目”累计投入145.60万元[13] - 年产1300万条高精度电子线组件建设项目调整后投资总额为3358.54万元，截至期末累计投入金额为0元，投入进度为0%[17] - 年产1700万只新型、微型扬声器建设项目调整后投资总额为22.741841万元，截至期末累计投入金额为22.741841万元[17] - 微型扬声器生产技术升级改造项目调整后投资总额为1300万元，截至期末累计投入金额为0元，投入进度为0%[17] - 补充流动资金调整后投资总额为8000万元，截至期末累计投入金额为8002.307609万元，投入进度为100.03%[18] - 超募补充流动资金调整后投资总额为2410.866225万元，截至期末累计投入金额为1952.175950万元，投入进度为80.97%[18] - 年产1300万条高精度电子线组件建设项目变更实施主体及实施地点，截至2023年6月30日尚处于前期准备及工程勘察阶段[18] 资金管理 - 公司已对募集资金实行专户存储管理制度，并签署相关监管协议[3] - 公司及时、真实、准确、完整披露募集资金情况，不存在违规使用情形[14]

募集资金情况 - 公司2023年半年度募集资金存放与使用合规[1] - 公司专户存储、专项使用募集资金，执行监管协议[1] - 公司无违规使用情况，未损害公司及股东利益[1] 议案相关 - 独立董事同意2023年半年度募集资金专项报告议案[1]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-067 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于拟对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展规划及为 满足子公司的经营发展需要，公司拟向全资子公司 Hong Xi Technology （Myanmar）Company Limited（以下简称"缅甸泓禧"）增加投资金额 300.00 万 美元，增加投资后，公司向全资子公司缅甸泓禧投资总额变更为 600.00 万美元， 公司仍持有 100%的股权。 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议，本次董事会应出席 9 人，实际出席 9 人，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于拟对 全资子公司增资的议案》，无需提交公司股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-062 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-063）和《2023 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩女士 6.召开 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》《重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 仔细审阅了公司提交的有关资料的基础上，以认真、负责的态度，就第三届董事 会第六次会议相关事项，发表独立意见如下： 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-066 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 8 月 18 日 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》的独立意见 经审阅《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对募集资金进行 了专户存储和专项使用，有效执行募集资 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-061 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 ...

公司荣誉与资质 - 公司于2023年2月获得惠普“优秀供应商”奖杯[5] - 公司于2023年7月被评定为2022年度纳税信用等级A级纳税企业[6] - 公司被认定为重庆市“专精特新”中小企业、“高新技术企业”、重庆市“企业技术中心”[37][39] 公司基本信息 - 公司股票上市于北京证券交易所，上市时间为2022年2月28日[23] - 公司行业分类为C制造业 - C39计算机、通信和其他电子设备制造业 - C397电子元件制造 - C3971电子元件及组件制造[23] - 公司普通股总股本为74,007,152股，优先股总股本为0股[23] - 公司控股股东为常熟市泓博通讯技术股份有限公司，实际控制人为迟少林，一致行动人为迟少林配偶杨馥蔚[23] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为渤海证券股份有限公司，持续督导期间为2022年2月28日 - 2025年12月31日[24] 主要客户与供应商信息 - 本次未披露主要客户与供应商名称，原因是合同有商业保密要求及行业竞争激烈[11][12] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为2.1047714044亿元，较上年同期2.4795506383亿元减少15.11%[28][40][41] - 净利润为2071.662756万元，较上年同期1991.523966万元增加4.02%[28][41] - 毛利率为18.76%，上年同期为15.52%[28] - 资产总计为5.1001798068亿元，较上年期末4.6184635552亿元增长10.43%[29] - 负债总计为1.3362240914亿元，较上年期末9731.961030万元增长37.30%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为1176.379598万元，较上年同期2422.215981万元减少51.43%[30] - 非经常性损益净额为16.863126万元[33] - 交易性金融资产较上年期末增加100.00%，达30,000,000.00元，系本期购买理财产品未到期所致[43][46] - 应收账款较上年期末增加38.12%，为174,629,413.60元，因本期信用期内应收账款增加[43][46] - 应付账款较上年期末增加46.38%，达108,737,442.66元，系未到付款期的应付账款增加[43][46] - 本期营业收入为210,477,140.44元，较上年同期减少15.11%；营业成本为170,981,868.55元，较上年同期减少18.38%[47] - 投资收益较上年同期增加129.59%，为169,205.47元，系本期使用闲置资金购买理财产品取得收益[47][48] - 资产处置收益较上年同期增加962.57%，为13,218.30元，系本期处置固定资产所致[47][48] - 境外销售收入较上年同期增加142.07%，为21,974,501.66元，因向客户境外子公司销售额及境外客户订单增加[54][55] - 本期经营活动产生的现金流量净额为11,763,795.98元，较上期减少51.43%，系本期应收账款增加[57][58] - 2023年6月30日公司资产总计510,017,980.68元，较2022年12月31日的461,846,355.52元增长10.43%[108] - 2023年6月30日流动资产合计419,654,193.44元，较2022年12月31日的371,125,995.78元增长13.08%[107] - 2023年6月30日非流动资产合计90,363,787.24元，较2022年12月31日的90,720,359.74元下降0.39%[108] - 2023年6月30日负债合计133,622,409.14元，较2022年12月31日的97,319,610.30元增长37.30%[109] - 2023年6月30日所有者权益合计376,395,571.54元，较2022年12月31日的364,526,745.22元增长3.26%[109] - 2023年6月30日母公司资产总计510,967,935.76元，较2022年12月31日的463,811,447.87元增长10.17%[112] - 2023年6月30日母公司流动资产合计410,274,482.87元，较2022年12月31日的365,503,590.33元增长12.25%[112] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计100,693,452.89元，较2022年12月31日的98,307,857.54元增长2.43%[112] - 2023年6月30日母公司流动负债合计125,567,477.06元，较2022年12月31日的90,820,520.77元增长38.26%[112] - 2023年6月30日母公司长期股权投资为39,778,270.01元，较2022年12月31日的20,637,375.27元增长92.75%[112] - 2023年1-6月营业总收入210,477,140.44元，2022年1-6月为247,955,063.83元[115] - 2023年1-6月营业总成本188,261,746.56元，2022年1-6月为224,630,685.51元[115] - 2023年1-6月净利润20,716,627.56元，2022年1-6月为19,915,239.66元[116] - 2023年综合收益总额20,749,684.56元，2022年为19,915,239.66元[117] - 2023年基本每股收益0.28元/股，2022年为0.29元/股[117] - 2023年母公司营业收入208,025,110.70元，2022年为245,207,696.97元[118] - 2023年母公司净利润21,929,794.23元，2022年为24,116,823.25元[120] - 2023年母公司基本每股收益0.30元/股，2022年为0.35元/股[120] - 2023年负债合计130,639,808.43元，2022年为96,532,256.53元[113] - 2023年所有者权益合计380,328,127.33元，2022年为367,279,191.34元[113] - 2023年1 - 6月合并报表销售商品、提供劳务收到现金170,142,851.99元，2022年同期为254,742,445.18元[122] - 2023年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计191,433,951.08元，2022年同期为285,207,180.90元[123] - 2023年1 - 6月合并报表经营活动现金流出小计179,670,155.10元，2022年同期为260,985,021.09元[123] - 2023年1 - 6月合并报表经营活动产生的现金流量净额11,763,795.98元，2022年同期为24,222,159.81元[123] - 2023年1 - 6月合并报表投资活动现金流入小计88,200,744.41元，2022年同期为54,073,887.69元[123] - 2023年1 - 6月合并报表投资活动现金流出小计124,301,296.90元，2022年同期为84,583,230.42元[123] - 2023年1 - 6月合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 36,100,552.49元，2022年同期为 - 30,509,342.73元[123] - 2023年1 - 6月合并报表筹资活动现金流出小计11,441,071.28元，2022年同期为98,425,725.27元[124] - 2023年1 - 6月合并报表现金及现金等价物净增加额 - 33,905,026.29元，2022年同期为95,270,598.75元[124] - 2023年1 - 6月母公司报表现金及现金等价物净增加额 - 36,377,662.06元，2022年同期为91,130,399.34元[126] - 2023年半年度上年期末及本年期初归属于母公司所有者权益合计为364,526,745.22元[128] - 2023年半年度本期增减变动金额为11,868,826.32元，其中综合收益总额为20,749,684.56元，利润分配为 - 8,880,858.24元[128] - 2023年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计为376,395,571.54元[130] - 2022年半年度上年期末及本年期初归属于母公司所有者权益合计为167,064,596.25元[132] - 2022年半年度本期增减变动金额为184,467,329.11元，其中综合收益总额为19,915,239.66元，所有者投入和减少资本为175,653,162.25元，利润分配为 - 11,101,072.80元[132][133] - 2022年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计为351,531,925.36元[133] - 2023年半年度股本为74,007,152.00元[128][130] - 2022年半年度期初股本为58,007,152.00元，本期增加16,000,000.00元后期末为74,007,152.00元[132][133] - 2023年半年度资本公积为169,019,500.82元[128][130] - 2022年半年度期初资本公积为9,366,338.57元，本期增加159,653,162.25元后期末为169,019,500.82元[132][133] - 2023年半年度母公司所有者权益合计期末余额为380,328,127.33元，较期初增加13,048,935.99元[134][136] - 2023年半年度综合收益总额为21,929,794.23元，利润分配为 - 8,880,858.24元[134] - 2022年半年度母公司所有者权益合计期末余额为353,587,924.17元，较期初增加188,668,912.70元[137][138] - 2022年半年度综合收益总额为24,116,823.25元，利润分配为 - 11,101,072.80元[137] - 2022年半年度股东投入普通股及资本公积增加使所有者投入和减少资本达175,653,162.25元[137] - 2023年半年度股本为74,007,152.00元，资本公积为169,019,500.82元，盈余公积为18,433,814.76元，未分配利润为118,867,659.75元[134][136] - 2022年半年度股本为74,007,152.00元，资本公积为169,019,500.82元，盈余公积为14,653,005.72元，未分配利润为95,908,265.63元[137][138] 公司专利情况 - 截至2023年6月30日，公司已取得专利52项，其中发明专利1项，实用新型专利51项[37] 市场趋势 - 全球PC市场第二季度出货量环比增长，笔记本电脑出货量有望在下半年增长[42] 公司理财情况 - 公司购买银行理财产品发生额为118,000,000.00元，未到期余额为30,000,000.00元[60] - 公司委托招商银行长寿支行进行多笔理财，涉及金额包括2800万元、3000万元等，参考年化收益率在1.60% - 2.50%之间，部分已收回收益如61369.86元、42082.19元等[61][62] 子公司财务数据 - 香港泓禧总资产89