证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-053 重庆市泓禧科技股份有限公司 股票解除限售公告 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 事、高级 | 解限 | 限售登记 | 限售股数 | 除限售 | | 号 | | | 管理人员 | 售原 | | 占公司总 | 的股票 | | | | 人或其一 致行动人 | 任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 数量 | | 1 | 常熟市泓博通讯技 | 是 | - | E | 38,705,900 | 52.3002% | 0 | | | 术股份有限公司 | | | | | | | | 2 | 昆山市宝景电子科 | 否 | - | E | 12,955,000 | 17.5051% | 0 | | | 技有限公司 | | | | | | | | | | 合计 | | — | 51,660,900 | 69.8053% | 0 | ...

北京德和衡（上海）律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2022年年度股东大会的 北京德和衡（上海）律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书 2023 年 5 月 0 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第00094号 致：重庆市泓禧科技股份有限公司 北京德和衡（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆市泓禧科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2022 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《重庆市泓禧科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规、 规范性文件，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-050 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （三）上市公司接待人员 董事长：谭震先生； 董事会秘书、财务负责人：江超群女士； 保荐代表人：董向征先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动主要由董事长谭震先生、董事会秘书、财务负责人江超 群女士、保荐代表人董向征先生回复投资者相关问题。 （一）活动时间、地点 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2022 年 年度报告说明会，与投资者展开沟通。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-051 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次年度股东大会的通 知公告（公告编号：2023-025），本次年度股东大会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-046 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和 《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （w ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-049 重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事长：谭震先生； 公司董事会秘书、财务负责人：江超群女士； 保荐代表人：董向征先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告说明会 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-026）， ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-047 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年一季度报告》（公告编号：2023-048）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计481,255,405.46元，较上年期末增长4.20%[9] - 2023年1 - 3月营业收入101,427,652.72元，较上年同期减少20.11%[9] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润4,934,159.09元，较上年同期减少22.08%[9] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额143,533.41元，较上年同期减少94.40%[9] - 2023年3月31日公司资产总计481,255,405.46元，较2022年12月31日的461,846,355.52元增长4.20%[33][34][35] - 2023年3月31日公司负债合计111,761,444.15元，较2022年12月31日的97,319,610.30元增长14.84%[34][35] - 2023年3月31日公司所有者权益合计369,493,961.31元，较2022年12月31日的364,526,745.22元增长1.36%[35] - 2023年3月31日公司应收账款为155,262,486.56元，较2022年12月31日的126,432,812.76元增长22.80%[33] - 2023年3月31日公司应付账款为86,619,066.63元，较2022年12月31日的74,284,602.76元增长16.60%[34] - 2023年1 - 3月营业总收入为101,427,652.72元，2022年同期为126,951,993.08元，同比下降约20.1%[41] - 2023年1 - 3月营业总成本为95,446,605.48元，2022年同期为119,518,626.24元，同比下降约20.1%[41] - 2023年1 - 3月净利润为4,934,159.09元，2022年同期为6,331,975.53元，同比下降约22.1%[42] - 2023年1 - 3月基本每股收益为0.07元/股，2022年同期为0.10元/股，同比下降约30%[43] - 2023年1 - 3月税金及附加为308,936.64元，2022年同期为464,691.25元，同比下降约33.5%[42] - 2023年1 - 3月销售费用为2,588,493.18元，2022年同期为3,014,295.19元，同比下降约14.1%[42] - 2023年1 - 3月财务费用中的利息费用为1,011,332.73元，2022年同期为621,554.40元，同比增长约62.7%[42] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计80,801,926.06元，2022年同期为136,460,201.37元[49] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计80,658,392.65元，2022年同期为133,896,556.72元[49] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额143,533.41元，2022年同期为2,563,644.65元[49] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计28,061,917.65元，2022年同期为190.26元[50] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计62,227,717.13元，2022年同期为6,054,841.20元[50] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 34,165,799.48元，2022年同期为 - 6,054,650.94元[50] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计无数据，2022年为197,484,798.49元[50] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计181,550.40元，2022年为51,966,319.38元[50] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 181,550.40元，2022年为145,518,479.11元[50] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 36,974,234.04元，2022年为142,115,369.52元[50] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日母公司资产总计493,127,689.41元，较2022年12月31日的463,811,447.87元增长6.32%[37][38][39] - 2023年3月31日母公司负债合计118,941,658.99元，较2022年12月31日的96,532,256.53元增长23.21%[38][39] - 2023年3月31日母公司所有者权益合计374,186,030.42元，较2022年12月31日的367,279,191.34元增长1.88%[39] - 2023年3月31日母公司应收账款为169,070,090.30元，较2022年12月31日的130,127,826.50元增长29.92%[37] - 2023年3月31日母公司应付账款为102,580,089.52元，较2022年12月31日的81,092,200.33元增长26.49%[38] - 2023年1 - 3月母公司营业收入为101,359,646.70元，2022年同期为125,979,730.81元，同比下降约19.6%[45] - 2023年1 - 3月母公司营业成本为80,994,515.26元，2022年同期为104,912,790.75元，同比下降约22.8%[45] - 2023年1 - 3月母公司净利润为6,906,839.08元，2022年同期为6,973,427.39元，同比下降约0.96%[46] 部分财务科目关键指标变化 - 财务费用较上年同期增加79.54%，因汇率变动影响[12] - 其他收益较上年同期减少100.00%，因本期无政府补助收益[12] - 交易性金融资产较上年期末增加100.00%，因公司用闲置资金买理财产品[13] - 在建工程较上年期末减少30.42%，因部分设备完成安装转入固定资产[13] - 应交税费较上年期末增加2,672.59%，因本期末应交企业所得税增加[13] 股权结构相关 - 总股本74,007,152股，普通股股东人数15,691人[16] - 招商银行嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金持股320,000，占比0.4324%[20] - 晨鸣（青岛）资产青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业持股280,000，占比0.3783%[20] - 开源证券股份有限公司持股252,500，占比0.3412%[20] - 合计持股60,378,518，占比81.5848%[20] 关联交易相关 - 2023年日常性关联交易预计发生金额54,999,360元，本报告期发生金额249,840元[25] 资产抵押相关 - 厂房固定资产抵押账面价值25,750,072.88元，占总资产比例5.35%[28] - 土地无形资产抵押账面价值3,851,999.56元，占总资产比例0.80%[28] - 资产抵押合计账面价值29,602,072.44元，占总资产比例6.15%[28] 承诺履行及审计情况 - 报告期内公司相关承诺均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[27] - 财务报告未审计[32]

独立董事关于公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法 规、规范性文件的要求以及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的相关规定， 我们作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严 谨、实事求是的态度，对公司 2022 年度对外担保事项进行了认真审核和监督， 现发表如下专项说明和独立意见： 截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保的情况，也无以前年度发生 延续到本年的担保事项。公司不存在需要提示对外担保的风险，也不会因被担保 方债务违约而承担担保责任。不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事：李定清、徐以祥、叶明 2023年4月18日 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-038 重庆市泓禧科技股份有限公司 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-036 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，重庆市泓禧科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将截至 2022 年 12 月 31 日自查情况、自我 规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为迟少林，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 36.62%。 公司存在控股股东，控股股东为常熟市泓博通讯技术股份有限公司，控股股东持有 公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 52.53%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他 ...