一、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-060 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》《重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 仔细审阅了公司提交的有关资料的基础上，以认真、负责的态度，就第三届董事 会第五次会议相关事项，发表独立意见如下： 经审阅《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，我们认为：在确保 不影响公司日常经营活动及保障投资资金安全的前提下，使用闲置自有资金适度 购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，可以提高资金使用效率，进一步 提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此同意《关于使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》。 重庆市泓禧科技股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211 号），重庆市泓 禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600 万股，发行价格为 12.00 元/股，募集资金总额为人民币 192,000,000.00 元， 募集资金净额为人民币 175,653,162.25 元。2022 年 2 月 18 日，上述募集资金已 全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具众会验字（2022） 第 00880 号《重庆市泓禧科技股份有限公司验资报告》。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-056 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于全资子公司增设募集资金专项账户并签署募集资金 四方监管协议的公告 2023 年 5 月 30 日，公司与越南泓禧、渤海证券、中国农业银行股份有限公 司河内分行签署了《募 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-055 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 重庆市泓禧科技股份有限公司 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司增设募集资金专项账户并签署募集资金四方监 管协议的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于全资子公司增设募集资金专项账户并签署募集资金 四方监管协议的公告》（公告编号：2023-056）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日 2022 年 12 月 31 日合并报表归属于母公司的未分配利 润为 103,056,970.07 元，母公司未分配利润为 105,818,723.76 元。本次权益分派 共计派发现金红利 8,880,858.24 元。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-054 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2023 年 5 月 26 日 除权除息日为：2023 年 5 月 29 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 5 月 26 日下午北京证券交易所收 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-053 重庆市泓禧科技股份有限公司 股票解除限售公告 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 事、高级 | 解限 | 限售登记 | 限售股数 | 除限售 | | 号 | | | 管理人员 | 售原 | | 占公司总 | 的股票 | | | | 人或其一 致行动人 | 任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 数量 | | 1 | 常熟市泓博通讯技 | 是 | - | E | 38,705,900 | 52.3002% | 0 | | | 术股份有限公司 | | | | | | | | 2 | 昆山市宝景电子科 | 否 | - | E | 12,955,000 | 17.5051% | 0 | | | 技有限公司 | | | | | | | | | | 合计 | | — | 51,660,900 | 69.8053% | 0 | ...

北京德和衡（上海）律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2022年年度股东大会的 北京德和衡（上海）律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书 2023 年 5 月 0 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第00094号 致：重庆市泓禧科技股份有限公司 北京德和衡（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆市泓禧科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2022 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《重庆市泓禧科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规、 规范性文件，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-050 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （三）上市公司接待人员 董事长：谭震先生； 董事会秘书、财务负责人：江超群女士； 保荐代表人：董向征先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动主要由董事长谭震先生、董事会秘书、财务负责人江超 群女士、保荐代表人董向征先生回复投资者相关问题。 （一）活动时间、地点 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2022 年 年度报告说明会，与投资者展开沟通。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-051 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次年度股东大会的通 知公告（公告编号：2023-025），本次年度股东大会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-046 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和 《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （w ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-049 重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事长：谭震先生； 公司董事会秘书、财务负责人：江超群女士； 保荐代表人：董向征先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告说明会 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-026）， ...