证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-067 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于拟对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展规划及为 满足子公司的经营发展需要，公司拟向全资子公司 Hong Xi Technology （Myanmar）Company Limited（以下简称"缅甸泓禧"）增加投资金额 300.00 万 美元，增加投资后，公司向全资子公司缅甸泓禧投资总额变更为 600.00 万美元， 公司仍持有 100%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全 资子公司增加投资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议，本次董事会应出席 9 人，实际出席 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-062 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 三、备查文件目录 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-063）和《2023 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-064）。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-065 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211 号），重庆市泓 禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600 万股，发行价格为 12.00 元/股，初始发行股数为 1,600 万股（不含行使超 额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 192,000,000.00 元（超额配 售选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75 元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币 175,653,162.25 元。2022 年 2 月 18 日，上述募集资金已全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，出具众 ...

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-058 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-057 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 公司拟使用额度不超过人民币 7,000.00 万元（含本数）的自有资金购买安全 性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、 协定存款、结构性存款或风险低理财产品等），期限最长不超过 12 个月，在上述 额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交 易终止之日止。 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-059 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司拟使用额度不超过人民币 7,000.00 万元（含本数）的自有资金购买安全 性高、流动性好、风险低的银行理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存 款、协定存款、结构性存款或风险低理财产品等）。 （四） 委托理财期限 在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月，自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效 期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 审议程序 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高自有资金的使 用效率和收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用 闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，为公司及全体 股东创造更多的收益。 （二） 委托理 ...

一、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-060 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》《重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 仔细审阅了公司提交的有关资料的基础上，以认真、负责的态度，就第三届董事 会第五次会议相关事项，发表独立意见如下： 经审阅《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，我们认为：在确保 不影响公司日常经营活动及保障投资资金安全的前提下，使用闲置自有资金适度 购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，可以提高资金使用效率，进一步 提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此同意《关于使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》。 重庆市泓禧科技股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211 号），重庆市泓 禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600 万股，发行价格为 12.00 元/股，募集资金总额为人民币 192,000,000.00 元， 募集资金净额为人民币 175,653,162.25 元。2022 年 2 月 18 日，上述募集资金已 全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具众会验字（2022） 第 00880 号《重庆市泓禧科技股份有限公司验资报告》。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-056 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于全资子公司增设募集资金专项账户并签署募集资金 四方监管协议的公告 2023 年 5 月 30 日，公司与越南泓禧、渤海证券、中国农业银行股份有限公 司河内分行签署了《募 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-055 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 重庆市泓禧科技股份有限公司 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司增设募集资金专项账户并签署募集资金四方监 管协议的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于全资子公司增设募集资金专项账户并签署募集资金 四方监管协议的公告》（公告编号：2023-056）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日 2022 年 12 月 31 日合并报表归属于母公司的未分配利 润为 103,056,970.07 元，母公司未分配利润为 105,818,723.76 元。本次权益分派 共计派发现金红利 8,880,858.24 元。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-054 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2023 年 5 月 26 日 除权除息日为：2023 年 5 月 29 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 5 月 26 日下午北京证券交易所收 ...